शोधकर्ताओं ने नई योजनाओं का प्रस्ताव दिया है ताकि अदालतों को डीनॉनाइज्ड ब्लॉकचेन डेटा का परीक्षण करने में मदद मिल सके

फ्रेडरिक-अलेक्जेंडर-यूनिवर्सिटेट एर्लांगेन-नूर्नबर्ग के शोधकर्ताओं की एक टीम ने हाल ही में एक पेपर प्रकाशित किया जिसमें जांचकर्ता और अदालतें बिटकॉइन (बीटीसी) ब्लॉकचैन पर अज्ञात डेटा की वैधता निर्धारित करने के लिए उपयोग कर सकती हैं।

टीम का प्रीप्रिंट पेपर, "ब्लॉकचैन डीननामाइजेशन के लिए तर्क योजनाएं," क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन से जुड़े अपराधों की जांच करने, सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए एक खाका तैयार करता है। जबकि पेपर जर्मन और संयुक्त राज्य कानूनी प्रणालियों पर केंद्रित है, लेखक कहते हैं कि निष्कर्ष आम तौर पर लागू होने चाहिए। 

बिटकॉइन से संबंधित अपराध की जांच संदिग्ध अपराधियों के गुमनामी के इर्द-गिर्द घूमती है, ब्लॉकचेन के छद्म नाम की प्रकृति द्वारा एक प्रक्रिया को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया गया है। ब्लॉकचेन लेनदेन करने वाले उपयोगकर्ताओं की पहचान कानूनी नामों के बजाय वॉलेट (अद्वितीय सॉफ़्टवेयर पते) द्वारा की जाती है।

हालांकि, ब्लॉकचेन स्वाभाविक रूप से पारदर्शी हैं। जब भी किसी ब्लॉकचेन लेज़र में डेटा जोड़ा जाता है, तो लेन-देन रिकॉर्ड किया जाता है और ब्लॉकचैन तक पहुंच रखने वाले किसी भी व्यक्ति को देखने के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

जांचकर्ता यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक विशिष्ट वॉलेट के पीछे कौन है, ब्लॉकचैन लेनदेन (ब्लॉक) में शामिल जानकारी का उपयोग डेटा बिंदुओं के रूप में किया जाता है, जो संयुक्त होने पर एक डिजिटल पेपर ट्रेल बनाते हैं।

अनुसंधान दल के अनुसार, जब इन जांचों की बात आती है तो मौजूदा अड़चन अब तकनीकी नहीं रह गई है; यह एक कानूनी मुद्दा है। 

कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास प्रारंभिक ब्लॉकचेन विश्लेषण करने के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच है, लेकिन ये शुरुआती डेटा बिंदु परिस्थितिजन्य साक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह साक्ष्य कुछ कच्ची धारणाओं पर निर्भर करता है जिसे केवल ऑन-चेन गतिविधि को ऑफ-चेन गतिविधि से जोड़कर मान्य किया जा सकता है, जैसे कि किसी एक्सचेंज को आपराधिक संलिप्तता के संदेह वाले उपयोगकर्ताओं की पहचान या बैंक खाते की जानकारी का खुलासा करने के लिए मजबूर करना। पेपर के अनुसार:

"कानूनी व्यवहार में, वे धारणाएँ एक अपराधी के नाम न छापने के साक्ष्य मूल्य का अनुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, उन विश्लेषण परिणामों की विश्वसनीयता को प्राप्त करने और चर्चा करने के लिए अभी तक कोई मानक अभ्यास प्रस्तावित नहीं किया गया है।"

यदि ठीक से किया जाए, तो ब्लॉकचेन जांच से अपराध के अपराधी का पता चल सकता है। शोधकर्ता उदाहरण के तौर पर वॉल स्ट्रीट मार्केट मामले का हवाला देते हैं। वहां, यूएस पोस्टल सर्विस के जांचकर्ताओं ने विभिन्न डेटा बिंदुओं को जोड़कर एक अवैध डार्क वेब मार्केटप्लेस के संचालक की पहचान की, जिसे कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने निगरानी संचालन के माध्यम से पुष्टि की।

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हालांकि, शोधकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की जांच कानूनी आवश्यकताओं के कारण संदिग्धों के अधिकारों पर प्रभाव डालती है। अभियोजकों (जर्मनी और अमेरिका में, कागज के अनुसार) को आक्रामक जांच, जैसे निगरानी या गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने से पहले अपराध के कुछ सबूतों को प्रदर्शित करना चाहिए।

जांचकर्ताओं और अभियोजकों की सहायता के लिए यह सुनिश्चित करते हुए कि कानून संदिग्धों पर निष्पक्ष रूप से लागू होता है, शोधकर्ताओं ने कानूनी प्रक्रिया के दौरान उचित रिपोर्टिंग और स्पष्टीकरण सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई पांच तर्कसंगत योजनाओं वाले एक मानक ढांचे का प्रस्ताव दिया।

उपरोक्त छवि दो योजनाओं को दिखाती है, प्रत्येक एक विशिष्ट निष्कर्ष निकालने के लिए परिभाषित परिसरों के एक सेट का उपयोग करती है और फिर तर्क की ताकत का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट प्रदान करती है।

शोधकर्ता दावा करते हैं कि "योजनाओं का उपयोग करके, एक विश्लेषक स्पष्ट रूप से नियोजित अनुमानों, उनकी व्यक्तिगत शक्तियों और संभावित कमजोरियों को स्पष्ट कर सकता है। यह निर्णय निर्माताओं के लिए इस तरह के विश्लेषण और अदालती कार्यवाही की समझ को बढ़ाता है, और एक विशेषज्ञ गवाह द्वारा बाद में सत्यापन के लिए दस्तावेज़ीकरण को भी आसान बनाता है।