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एफटीएक्स के लापता धन को खोजने के लिए ब्लॉकचेन विश्लेषण क्या कर सकता है और क्या नहीं: ब्लॉकचैन.कॉम सीईओ

12/20/2022
बिटकॉइन एथेरियम समाचार

Blockchain.com के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीटर स्मिथ का मानना ​​है कि ऑन-चेन एनालिटिक्स लापता FTX फंड का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, हालांकि इसकी अपनी सीमाएं होंगी।

20 दिसंबर को, फॉक्स बिजनेस होस्ट लिज़ क्लैमन ने कहा कि ब्लॉकचेन का विक्रय बिंदु यह था कि यह क्रिप्टो लेनदेन को पारदर्शी और ट्रेस करने योग्य बनाता है, स्मिथ से यह सवाल पूछता है कि यह एफटीएक्स के लापता ग्राहक फंड के मामले में क्या पता लगा सकता है।

स्मिथ ने कहा कि ब्लॉकचेन जासूसों ने पैसे के निशान का पीछा करने में पहले से ही काफी काम किया है, यह कहते हुए कि यह वास्तव में बैंकिंग प्रणाली हो सकती है जहां निशान ठंडा हो सकता है:

"आज इस पर काम करने वाली [ब्लॉकचैन एनालिटिक्स] फर्मों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण बात यह है कि पैसा चेन से और बैंकिंग सिस्टम में चला जाता है क्योंकि वे अब इसे ट्रैक करने में सक्षम नहीं हैं।"

उन्होंने कब का उदाहरण दिया सैम बैंकमैन-फ्राइड या सहयोगियों ने अचल संपत्ति खरीदी क्योंकि वह एक बैंक से उत्पन्न हुई होगी। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो इकोसिस्टम को छोड़ने के बाद उन संपत्तियों को एफटीएक्स या ब्लॉकचेन में वापस ट्रेस करना मुश्किल होगा।

साक्षात्कारकर्ता ने यह भी सवाल किया कि क्या शैडो बैंकिंग का उपयोग किया गया था। यह पारंपरिक विनियमित बैंकिंग के दायरे से बाहर काम करने वाले उधारदाताओं, दलालों और अन्य क्रेडिट मध्यस्थों की एक प्रणाली है, जिसका उपयोग लेनदेन को छिपाने के लिए किया जा सकता है।

स्मिथ ने स्पष्ट किया कि क्रिप्टो इकोसिस्टम में अभी भी फंड के लिए, ऑन-चेन एनालिटिक्स एफटीएक्स गड़बड़ी को दूर करने के उनके प्रयासों में परिसमापक के लिए बहुत मददगार होगा "क्योंकि वे रिकॉर्ड हैं जिन्हें बदला या बदला नहीं जा सकता है।"

चेन पर जिन चीजों का पता लगाया जा सकता है, वे हैं जहां एफटीएक्स और उसके ग्राहकों ने ट्रेडिंग दांव, तरलता खेती, या जहां उन्होंने इसे रियल एस्टेट या उद्यम निवेश के लिए वापस ले लिया, जैसे पैसा खो दिया। उन्होंने कहा कि इसका उपयोग यह देखने के लिए भी किया जा सकता है कि एफटीएक्स में कितने क्रिप्टो उपयोगकर्ता जमा किए गए हैं।

"व्यापारिक स्थिति में बहुत सारा पैसा खो गया था ... अचल संपत्ति, उद्यम पूंजी निवेश ... यह सब क्रिप्टो में ऑन-चेन इकोसिस्टम के बाहर होता है।"

संबंधित विकास में, एफटीएक्स के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी मैरी सिलिया ने 20 दिसंबर को एक प्रक्रियात्मक सुनवाई में बताया कि फर्म के पास संपत्ति में $1 बिलियन से अधिक की पहचान की गई थी।

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एफटीएक्स ने कथित तौर पर न्याय विभाग द्वारा धन रखने के लिए अधिकृत अमेरिकी वित्तीय संस्थानों में लगभग 720 मिलियन डॉलर की नकद संपत्ति का पता लगाया। सिलिया ने कहा कि लगभग 130 मिलियन डॉलर जापान में रखे जा रहे थे और 6 मिलियन डॉलर परिचालन व्यय के लिए रखे जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अनधिकृत अमेरिकी संस्थानों में शेष $423 मिलियन मुख्य रूप से एक ही ब्रोकर के पास हैं, लेकिन विस्तार से मना कर दिया।

अभियोजक और परिसमापक FTX मलबे के माध्यम से $ 8 बिलियन तक वापस लाने की कोशिश कर रहा है लापता ग्राहक धन.