ब्लॉकचैन एनालिटिक्स फर्म इंका डिजिटल के एक शोध के अनुसार, यूक्रेन के आक्रमण के परिणामस्वरूप रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का पालन नहीं करने के लिए लोकप्रिय क्रिप्टो एक्सचेंज हुओबी और कूकोन की आलोचना की गई है।
इंका डिजिटल पोलिटिको ने बताया कि दो शीर्ष एक्सचेंजों ने रूसी बैंकों को अपने संबंधित पीयर-टू-पीयर नेटवर्क का उपयोग करने से रोकने के लिए उपाय नहीं किए।
इंका डिजिटल के सीईओ एडम ज़राज़िंस्की ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि ये लेन-देन अक्सर टीथर का उपयोग करते हैं, एक स्थिर मुद्रा जो नियामकों से अपनी जांच के तहत आती है, और यह अमेरिका और यूरोपीय प्रतिबंधों का उल्लंघन हो सकता है।
प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज स्वीकृत रूसी बैंकों को ब्लॉक करने में विफल
कहा जाता है कि क्रिप्टो एक्सचेंजों पर रूसी बैंक डेबिट कार्ड का शोषण किया गया था।
हुओबी और KuCoin स्वीकृत रूसी बैंकों द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड का उपयोग करके लोगों को क्रिप्टो व्यापार करने में सक्षम बनाते हैं, एक रिपोर्ट मिली https://t.co/snl3X4as3O
- ब्लूमबर्ग (@ व्यापार) फ़रवरी 25, 2023
ज़राज़िंस्की ने ब्लूमबर्ग के उद्धरणों में कहा:
"टीथर का उपयोग अक्सर रूसियों द्वारा देश से पैसे निकालने के लिए किया जाता है, यह कहते हुए कि यह इन दो एक्सचेंजों द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत रूसी बैंकों को क्रिप्टो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है।
उन्होंने कहा:
"हम चाहते हैं कि क्रिप्टो न केवल हाल ही में हुई सभी चीजों से बचे, बल्कि फले-फूले ... लेकिन हम बुरे अभिनेताओं से बचना चाहते हैं और उद्योग को जिम्मेदारी से विकसित करना चाहते हैं।"
Huobi और KuCoin ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।
यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के एक साल बाद, समाचार दर्शाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रूसी संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास और कुलीन वर्गों वैश्विक वित्तीय प्रणाली से अप्रभावी होना जारी है।
छवि: क्रिप्टो समाचार
Binance ने नीतिगत खामियों को नकारा
चल रहे युद्ध के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के सैकड़ों हजारों सैनिक मारे गए हैं और लाखों यूक्रेनी महिलाओं और बच्चों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
रिपोर्ट में बिनेंस के साथ नीतिगत खामियों को भी नोट किया गया है, क्योंकि कंपनी कथित तौर पर रूसी उपयोगकर्ताओं को अपने एक्सचेंज पर क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए "विभिन्न माध्यमों" की पेशकश करती है।
यह समस्या इस तथ्य के बावजूद बनी हुई है कि पिछले साल मार्च में, Binance ने कुछ रूसी भुगतान कार्डों से वैधानिक जमा को प्रतिबंधित कर दिया था।
Binance ने दावों का खंडन किया है। एक्सचेंज ने जोर देकर कहा कि यह आपके ग्राहक (केवाईसी) कानूनों को सख्ती से लागू करता है और यह जुर्माना लागू करने के लिए उपयोगकर्ताओं के बीच संचार को सेंसर करता है।
रिपोर्ट ने यह भी खुलासा किया कि सिंगापुर स्थित एक्सचेंज बायबिट उपयोगकर्ताओं को अपने पीयर-टू-पीयर मार्केट और फिएट डिपॉजिट के माध्यम से रूसी रूबल को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने में सक्षम बनाता है।
सप्ताहांत चार्ट पर क्रिप्टो कुल मार्केट कैप $1 ट्रिलियन पर | चार्ट: TradingView.com
केवाईसी क्या है?
नो योर कस्टमर (केवाईसी) नियम अनिवार्य करता है कि व्यवसाय धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण सहित अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए अपने ग्राहकों की पहचान की पुष्टि करें।
मौद्रिक सेवाओं की पेशकश करने से पहले, डिजिटल मुद्रा एक्सचेंजों सहित व्यवसायों को अपने ग्राहकों से नाम, पता, जन्म तिथि और सरकार द्वारा जारी पहचान सहित व्यक्तिगत जानकारी एकत्र और सत्यापित करनी चाहिए। धोखाधड़ी और गैरकानूनी व्यवहार को रोकने के लिए इस नियम का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है।
-टीआरटी वर्ल्ड से फीचर्ड इमेज
स्रोत: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/