क्रिप्टो एक्सचेंजों को छाया बैंकिंग सेवाओं की पेशकश के लिए एरिजोना उद्यमी के लिए 6 साल की जेल

एफबीआई के मनी लॉन्ड्रिंग दस्ते और आंतरिक राजस्व सेवा-आपराधिक जांच की संयुक्त जांच के कारण 75 वर्षीय एरिजोना उद्यमी रेजिनाल्ड फाउलर को 64 महीने की जेल की सजा हुई। 

पेशेवर अमेरिकी फुटबॉल टीम मिनेसोटा वाइकिंग्स के एक पूर्व सह-मालिक, फाउलर को अदालत ने 74.02 मिलियन डॉलर की जब्ती और एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन फुटबॉल (एएएफ) को 5.31 मिलियन डॉलर की वापसी का भुगतान करने के लिए भी कहा है, जो एक अल्पकालिक अमेरिकी फुटबॉल है। छोटे लीग। 

अभियोजन पक्ष का नेतृत्व यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी कार्यालय की मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांसनेशनल क्रिमिनल एंटरप्राइजेज यूनिट ने किया था। 

शैडो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना

डेमियन विलियम्स, यूएस अटॉर्नी कार्यालय, न्यूयॉर्क का दक्षिणी जिला (एसडीएनवाई)) 5 जून को एक पीआर में, कहा फाउलर ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के लिए लगभग $750 मिलियन के लेन-देन को भुगतान प्रोसेसर के रूप में संसाधित किया, जबकि उनकी कंपनी ग्लोबल ट्रेडिंग सॉल्यूशन के पास अमेरिकी संघीय कानूनों द्वारा आवश्यक धन संचारण व्यवसाय के लिए लाइसेंस नहीं था। ऐसा करते हुए उन्होंने अमेरिकी बैंकों से झूठ भी बोला।  

"फाउलर ने अन्य व्यक्तियों को जीटीएस के व्यवसाय की प्रकृति के बारे में बैंकों को और अधिक धोखा देने के लिए वायर ट्रांसफर निर्देशों पर गलत जानकारी शामिल करने का निर्देश दिया। दस महीने से भी कम समय में, FOWLER ने विभिन्न मुद्राओं में क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन में लगभग $750 मिलियन संसाधित किए," अटॉर्नी कार्यालय के पीआर ने कहा।  

अमेरिकी फुटबॉल लीग को धोखा देना 

उन्हें एसोसिएशन ऑफ़ अमेरिकन फ़ुटबॉल के साथ धोखाधड़ी करने का भी दोषी पाया गया, जिसमें उन्होंने ग्राहकों के धन को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति होने का दावा करके निवेश करके एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल कर ली।

"जैसा कि उसने बैंक खाते खोलते समय किया था, फाउलर ने AAF के अधिकारियों से झूठ बोला, उन्हें बताया कि GTS बैंक खातों में धन रियल एस्टेट निवेश के साथ-साथ सरकारी अनुबंधों से प्राप्त होता है और GTS खातों में करोड़ों डॉलर की तरल संपत्ति थी। वह AAF में निवेश करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था," विलियम्स ने कहा। 

भाग में, फाउलर के झूठ के कारण, AAF ने अप्रैल 2019 में दिवालिया घोषित कर दिया। 

क्रिप्टो अपराधों के साथ पकड़ना

क्रिप्टोक्यूरेंसी-संबंधित अपराध और धोखाधड़ी के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) ने सितंबर 2022 में "राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन टीम" का गठन किया। साइबर सुरक्षा अभियोजक यून यंग चोई 150 अभियोजकों की टीम का नेतृत्व करते हैं।

मई में, एक रूसी आदमी था आरोप लगाया डीओजे द्वारा तीन रैंसमवेयर गिरोहों का हिस्सा होने के साथ, जिन्होंने पुलिस विभागों, अस्पतालों और स्कूलों को लक्षित विभिन्न रैनसमवेयर हमलों के माध्यम से लगभग $200 मिलियन की कमाई की।