अल्मेडा-लिंक्ड फंड्स ऑन द मूव अगेन विथ कॉइन मिक्सर्स

अल्मेडा रिसर्च से जुड़े वॉलेट, एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड की ढह गई ट्रेडिंग फर्म, क्रिप्टो फंड के आसपास फेरबदल करना जारी रखते हैं और उपयोग कर रहे हैं सिक्का मिक्सर लेन-देन को अस्पष्ट करने के लिए, ब्लॉकचेन विश्लेषकों ने गुरुवार को कहा। 

बुधवार को पर्स थे धब्बेदार अदला-बदली अस्पष्ट टोकन एसटी Bitcoin और Ethereum-स्थिर मुद्रा के साथ-साथ संबंधित मार्केट कैप द्वारा दो सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Tether. 1.7 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के क्रिप्टो का कारोबार किया गया था, अनुसार अरखाम इंटेलिजेंस डेटा के लिए। 

इसके अलावा, कुछ धनराशि डाली जा रही है सिक्का मिक्सर—एप्स जो क्रिप्टो लेनदेन को अज्ञात करते हैं और उनके मूल को छिपाते हैं। और सिक्कों की आवाजाही पर पर्दा डालने की वह कोशिश आज भी जारी है।

नकली ब्लॉकचेन जासूस ZachXBT कहा जिसमें बिटकॉइन डाला गया था वसाबी, एक लोकप्रिय वॉलेट जो बिटकॉइन लेनदेन को एक साथ समूहित करता है ताकि उनके मूल को छुपाया जा सके। यह वर्तमान में स्पष्ट नहीं है कि लेन-देन के पीछे कौन है, लेकिन ज़ैचएक्सबीटी ने लिखा यह संभावना नहीं है कि एक परिसमापक, FixedFloat और ChangeNow जैसे उपकरणों का उपयोग तेजी से धन का आदान-प्रदान करने के लिए करेगा।

अल्मेडा रिसर्च एक ट्रेडिंग फर्म है जिसकी स्थापना बदनाम क्रिप्टो मुग़ल सैम बैंकमैन-फ्राइड ने की थी, जो है वर्तमान में घर में नजरबंद हैं पिछले सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों द्वारा बांड पर उनकी रिहाई के बाद। बैंकमैन-फ्राइड किया गया था प्रत्यर्पित बहामास से, जहां उन्होंने अमेरिका स्थानांतरित होने से पहले कई दिन जेल में बिताए

फेड्स मारा पूर्व एफटीएक्स बॉस पर इस महीने आठ आपराधिक आरोप लगे हैं—जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और वायर फ्रॉड शामिल हैं—उसके बाद क्रिप्टो साम्राज्य टूट गया नवंबर में। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) भी FTX के सह-संस्थापक के खिलाफ आरोप दायर किए, जबकि कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) उनके और उनकी कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया.

यह आरोप लगाया गया है कि बैंकमैन-फ्राइड ने अल्मेडा रिसर्च के माध्यम से जोखिम भरा दांव लगाने के लिए ग्राहक निधि का उपयोग किया, जो अंततः टिकाऊ नहीं था और बड़े पैमाने पर दिवालियापन का कारण बना - और बहुत सारे निवेशकों का पैसा धुएं में चला गया। अल्मेडा के पूर्व सीईओ कैरोलीन एलिसन कथित तौर पर एक न्यायाधीश को बताया कि उसने बैंकमैन-फ्राइड की योजनाओं में सहायता की, यह जानते हुए भी कि ऐसा करना गलत और अवैध दोनों था।

नवंबर में एक्सचेंज के धराशायी होने के बाद से एफटीएक्स से जुड़े क्रिप्टो फंडों की कई रहस्यमय गतिविधियां हुई हैं। जिस रात कंपनी ने दिवालिएपन के लिए आवेदन किया, उस रात करोड़ों डॉलर की डिजिटल संपत्ति थी बह गया विनिमय का.

यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि धन किसने लिया, लेकिन एफटीएक्स के नए प्रबंधन के वकील जेम्स ब्रोमली ने कहा कि एक्सचेंज की संपत्ति की "पर्याप्त राशि" गायब है या चोरी हो गई है। अमेरिकी न्याय विभाग है कथित तौर पर जांच उन निधियों का क्या हुआ, प्रति ए ब्लूमबर्ग इस सप्ताह रिपोर्ट करें।

सिक्का मिक्सर उन लोगों के बीच लोकप्रिय हैं जो डिजिटल संपत्ति को संभालते समय गोपनीयता बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अवैध गतिविधियों के कथित संबंधों के लिए नकारात्मक ध्यान भी आकर्षित किया है। यूएस ट्रेजरी विभाग काली सूची में डाला अगस्त में एथेरियम सिक्का मिक्सर टोरनेडो कैश, यह दावा करते हुए कि अपराधी स्वायत्त, विकेन्द्रीकृत सेवा का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कर रहे थे। 

ट्रेजरी विभाग के अनुसार, उत्तर कोरियाई राज्य-प्रायोजित हैकिंग समूह लाजर समूह उन लोगों में शामिल था, जिन्होंने टोर्नाडो कैश का इस्तेमाल चोरी के धन को लूटने के लिए किया था।