संयुक्त राज्य गुप्त सेवा (यूएसएसएस) ने 102 के बाद से आपराधिक और धोखाधड़ी के मामलों की जांच के दौरान क्रिप्टोकुरेंसी में $ 2015 मिलियन से अधिक जब्त कर लिया है, डेविड स्मिथ, सहायक जांच निदेशक ने कहा। स्मिथ 161 कार्यालयों और 3,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ यूएसएसएस की वैश्विक जांच शाखा का नेतृत्व करते हैं।
उन्होंने बताया कि अवैध मुद्रा लेनदेन को ट्रैक करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए, यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंट और विश्लेषक विभिन्न ब्लॉकचेन नेटवर्क पर बिटकॉइन और अन्य डिजिटल परिसंपत्तियों के प्रवाह की निगरानी करते हैं। कुल मिलाकर, 254 क्रिप्टोकुरेंसी से संबंधित मामलों की जांच एजेंसी द्वारा इस अवधि के दौरान की गई, गुप्त सेवा अधिकारी बोला था सीएनबीसी।
"जब आप एक डिजिटल मुद्रा वॉलेट का पालन करते हैं, तो यह एक ईमेल पते से अलग नहीं होता है जिसमें कुछ संबंधित पहचानकर्ता होते हैं ... और एक बार एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति लेनदेन करते हैं, और जो ब्लॉकचैन में हो जाता है, तो हमारे पास उस ईमेल पते का पालन करने की क्षमता होती है या बटुए का पता, यदि आप चाहें, और इसे ब्लॉकचेन के माध्यम से ट्रेस करें।"
क्रिप्टो एक्सटेंशन के साथ धोखाधड़ी
एक ऐसे मामले में जिसमें 900 अमेरिकी नागरिक शिकार के रूप में शामिल थे, स्मिथ की जांचकर्ताओं की टीम ने रोमानियाई पुलिस के साथ मिलकर धोखाधड़ी को फिर से बनाने का काम किया। यह नकली विज्ञापनों के माध्यम से नीलामी और खुदरा साइटों पर कुछ गैर-मौजूद लक्जरी वस्तुओं की बिक्री का मामला था।
खरीददारी करने पर नामी कंपनियों के नाम से फर्जी चालान ग्राहकों तक पहुंचाया गया। स्मिथ ने समझाया कि पीड़ितों से प्राप्त धन को डिजिटल संपत्ति में बदल दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि कैसे पुराने जमाने की धोखाधड़ी अब पैसे को छिपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कर रही है।
"क्रिप्टोकरेंसी के बारे में चीजों में से एक यह है कि यह पारंपरिक प्रारूप की तुलना में तेज गति से पैसा ले जाता है ... अपराधी जो करना चाहते हैं वह पानी को गंदा करना और उनकी गतिविधियों को अस्पष्ट करने का प्रयास करना है। हम जो करना चाहते हैं, वह यह है कि जितनी जल्दी हम कर सकते हैं, उतनी ही आक्रामक तरीके से, एक रैखिक फैशन में ट्रैक करें। ”
सीक्रेट सर्विस एजेंट ने बताया कि क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराधियों का एक लोकप्रिय तरीका बाजार की अस्थिरता से बचने के लिए चोरी हुए बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टोकरेंसी को स्थिर स्टॉक में स्थानांतरित करना है।
केले फंड में यूएसएसएस जांच
द्वारा रिपोर्ट किए गए मामले में क्रिप्टोकरंसी अगस्त 2020 में, यूएसएसएस मार डाला पोंजी योजना के कथित सरगना से 482 बिटकॉइन और 1.7 मिलियन यूएसडीटी के लिए जब्ती वारंट। विवरण के अनुसार, केले फंड नामक एक योजना, स्टार्टअप्स के लिए एक क्रिप्टोक्यूरेंसी क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म, ने फंड में शेयरों के लिए सामान्य निवेशकों से निवेश प्राप्त किया।
बाद में, फंड एडमिनिस्ट्रेटर ने दावा किया कि यह योजना विफल हो गई थी और वह निवेशकों से प्राप्त 557 बिटकॉइन और 1.73 मिलियन यूएसडीटी वापस कर देगा। लेकिन, पीड़ितों ने यह कहते हुए यूएसएसएस से संपर्क किया कि प्रशासक ने उनका निवेश वापस नहीं किया है। इसके बजाय, उन्होंने व्यक्तिगत उपयोग के लिए फंड से 100 बिटकॉइन निकाले।
इसकी जांच के बाद, एजेंसी केले फंड प्रशासक से जुड़े एक क्रिप्टोक्यूरेंसी खाते में 482 बिटकॉइन और 1,721,868 यूएसडीटी का पता लगाने में सक्षम थी। इसने बरामद डिजिटल सिक्कों के लिए एक जब्ती वारंट निष्पादित किया।
अक्टूबर 2021 में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने इजरायली पुलिस की मदद से, गिरफ्तार 26 इजरायलियों को क्रिप्टो फंड योजना में शामिल होने का संदेह है।
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स्रोत: https://cryptopotato.com/usss-seized-over-102-million-in-crypto-since-2015-assistant-director-david-smith/