बैंक गोपनीयता अधिनियम बनाम क्रिप्टो: एक नया डीओजे मुकदमा पुरानी रणनीति को पुनर्जीवित करता है

DOJ की नई KuCoin लड़ाई में पुरानी तरकीबें

न्याय विभाग और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने मंगलवार को सेशेल्स स्थित KuCoin के खिलाफ बैक-टू-बैक मुकदमों की घोषणा की। 

अपने आपराधिक मुकदमे में, डीओजे ने, अन्य बातों के अलावा, आरोप लगाया कि क्रिप्टो एक्सचेंज ने मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का उल्लंघन किया है। डीओजे ने KuCoin के संस्थापकों चुन गण और के तांग पर भी साजिश का आरोप लगाया। 

सीएफटीसी ने अपने अलग सिविल मुकदमे में कहा है कि एक्सचेंज एक अपंजीकृत वायदा और स्वैप ऑपरेशन संचालित करता है। 

डीओजे ने मामले को बैंक गोपनीयता अधिनियम (बीएसए) के तहत लाया, जिसके लिए वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता होती है - यहां तक ​​​​कि वे जो औपचारिक रूप से अमेरिका में स्थित नहीं हैं - रिकॉर्ड रखने और अपने ग्राहक को जानें और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रयासों से संबंधित रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। 

डीओजे ने आरोप लगाया कि केवाईसी और एएमएल नीतियों को नजरअंदाज करके, KuCoin 4 बिलियन डॉलर से अधिक "संदिग्ध और आपराधिक फंड" प्रसारित करने में सक्षम था और "वित्तीय बाजारों की छाया में" संचालन से 5 बिलियन डॉलर प्राप्त किए।

बिना सील किए गए KuCoin अभियोग की भाषा, बिनेंस पर चर्चा करते समय इस्तेमाल किए गए अमेरिकी अधिकारियों के शब्दों के समान है, जिसने पिछले नवंबर में $ 4.3 बिलियन के सौदे में अमेरिकी आपराधिक आरोपों का निपटारा किया था - आपने अनुमान लगाया - कथित बीएसए उल्लंघन। 

ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने नवंबर में कहा, बिनेंस की "जानबूझकर की गई विफलताओं ने आतंकवादियों, साइबर अपराधियों और बाल दुर्व्यवहार करने वालों को धन प्रवाहित करने की अनुमति दी।" 

हालाँकि क्रिप्टो कंपनियों पर शुल्क लगाने के लिए बीएसए को लागू करना कोई नया चलन नहीं है, लेकिन अगर अमेरिकी सीनेटरों के द्विदलीय समूह को इसका रास्ता मिल जाए तो यह और अधिक आम हो सकता है। 

सीनेटर एलिजाबेथ वारेन, जिन्होंने क्रिप्टो बाजारों की तुलना "वाइल्ड वेस्ट" से की है और लंबे समय से ऐसे कानून की वकालत की है जो क्रिप्टो कंपनियों को पारंपरिक वित्तीय क्षेत्र के समान मानता है, वॉलेट प्रदाताओं सहित लगभग सभी उद्योग प्रतिभागियों पर लागू करने के लिए बीएसए का विस्तार करना चाहते हैं। खनिक. 

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वॉरेन और रिपब्लिकन सीनेटर रोजर मार्शल द्वारा सह-प्रायोजित डिजिटल एसेट एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कुछ क्रिप्टो व्यवसायों और मनी सर्विसेज व्यवसायों को वर्गीकृत करेगा, जो उन्हें बीएसए जैसे अधिक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग क़ानून के अधीन करेगा। यदि विधेयक पारित हो जाता है, तो वित्तीय संस्थानों को उन लेनदेन का उपयोग करने या उनमें शामिल होने से रोक दिया जाएगा, जिनमें सेवाओं और गोपनीयता सिक्कों को मिलाने जैसी "गुमनामता बढ़ाने वाली तकनीकों" का उपयोग किया गया है। 

आलोचकों का कहना है कि कानून बहुत आगे तक जाता है और उद्योग के खिलाड़ियों, विशेषकर खनिकों और सत्यापनकर्ताओं पर अव्यवहारिक और कभी-कभी असंभव बोझ डालता है। 

भले ही बिल फर्श पर आए या नहीं - और, आइए इसका सामना करते हैं, चुनावी वर्ष में इसकी कोई संभावना नहीं है - डीओजे के पास अभी भी कूकॉइन पर बीएसए उल्लंघन का आरोप लगाने का एक मजबूत मामला है, विशेष रूप से इसके पक्ष में मिसाल के साथ। 

सीएफटीसी का सिविल सूट कुछ दिलचस्प बिंदुओं को भी सामने लाता है, जिसमें ईथर और लाइटकॉइन को वस्तुओं के रूप में नामित करना शामिल है, जो क्रिप्टो ट्विटर को बिल्कुल पसंद आया। 

हालाँकि, शांत रहें - यह अभी भी दुनिया के सबसे उल्लेखनीय एक्सचेंजों में से एक पर एक बड़ा मुकदमा है।

मुझे आश्चर्य है कि क्या एसईसी खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। हालाँकि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है; आज तारों पर नज़र रखें क्योंकि हमें तीसरा मुकदमा देखने को मिल सकता है। या हो सकता है कि कार्यों में पहले से ही कोई समझौता हो गया हो। 

- केसी वैगनर

डाटा केंद्र

• शून्य-ज्ञान परत 2 स्क्रॉल ईटीएच बर्न लीडरबोर्ड पर उच्च स्थान पर है, अब यूनिस्वैप, ईटीएच ट्रांसफर और टीथर के बाद चौथे स्थान पर है। 558.76 ETH ($ 2 मिलियन) पिछले सप्ताह भर में।
• सोलाना ने इस महीने के अधिकांश समय में लॉक किए गए कुल मूल्य के मामले में आर्बिट्रम से आगे रखा है - अब आसानी से चौथा सबसे बड़ा डेफी इकोसिस्टम है $ 4.6 बिलियन TVL.
• बिटकॉइन और सोलाना एनएफटी वॉल्यूम में गिरावट आई है 42% तक और 27% तक इस सप्ताह। इस बीच इथेरियम के साप्ताहिक वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है 4%, अभी 98 $ अरब.
• बीटीसी में बनी हुई है $70,000 रेंज और ईटीएच कायम है $3,500 KuCoin मुकदमा समाचार पर कुछ मामूली चूक के बावजूद।
• दूसरी ओर, ऐसा प्रतीत होता है कि COIN शेयर एक और एक्सचेंज मुकदमे की खबर को अच्छी तरह से नहीं ले रहे हैं और लगभग बंद हो रहे हैं 5% निचला मंगलवार.

ट्विस्टर्स ने टॉरनेडो कैश ट्रायल को प्रभावित किया 

उपस्थित लोगों के अनुसार, केवल दो दिनों के बाद, एलेक्सी पर्टसेव के परीक्षण के लिए आगे और भी तूफानी आसमान हो सकता है। 

एथेरियम डेवलपर अमीन सुलेमानी अभियुक्त जब अदालत में कुछ विषयों पर चर्चा की बात आती है तो न्यायाधीश "जानबूझकर अनभिज्ञ" हो जाते हैं। 

सुलेमानी ने कहा कि, मुकदमे के दूसरे दिन के दौरान, ऐसा महसूस हुआ जैसे न्यायाधीश पर्टसेव को "फँसाने" की कोशिश कर रहे थे।

एक समय पर, पर्टसेव था पूछताछ की जब उन्हें $600 मिलियन की एक्सी इन्फिनिटी हैक के बारे में पता चला तो उन्होंने "लोल" शब्द के उपयोग के बारे में बताया। पर्टसेव ने इसके बारे में जानने के जवाब में कथित तौर पर एक प्रश्न के अंत में "'लोल'' शब्द का प्रयोग किया।

"क्या आपको यह मज़ेदार लगा?" जजों ने पूछा. 

अमेरिकी अदालत प्रणाली में, पर्टसेव को जूरी का सामना करना पड़ा होगा क्योंकि उसके वकील और अभियोजक आमने-सामने थे। हालाँकि, डच अदालत प्रणाली अलग तरह से संचालित होती है, पर्टसेव का मामला तीन सदस्यीय न्यायिक पैनल के सामने प्रस्तुत किया जाता है।

सोजर्स प्रोवूस्ट, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसकी वेबसाइट के अनुसार, कहा दूसरा दिन "अविश्वसनीय रूप से धीरे-धीरे चला" और सुलेमानी की तरह, उन्होंने उल्लेख किया कि पैनल द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न "निशान से बाहर" थे।

उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि कैसे "आपत्ति!" अमेरिकी अदालत प्रणाली के विपरीत, मुकदमे में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। यह शब्द पिछले नवंबर में सैम बैंकमैन-फ्राइड के मुकदमे में बचाव और अभियोजन पक्ष दोनों का पसंदीदा था, और हमने जल्दी ही यह ट्रैक खो दिया कि महीने भर की गाथा में इसका कितनी बार उपयोग किया गया था।

-कैथरीन रॉस

चीजें अलग हैं, लेकिन नहीं भी विभिन्न

2021 के बुल मार्केट के सबसे उग्र क्षणों की तुलना में अब ऑन-चेन वॉल्यूम अधिक है - भले ही अधिकांश स्थान कमोबेश एक जैसा दिखता हो।

मार्च DEX के लिए अब तक का सबसे बड़ा महीना होगा। विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों ने लगभग 236.9 बिलियन डॉलर की मात्रा दर्ज की है, जो नवंबर 2 से पहले ही 2021 बिलियन डॉलर अधिक है, जबकि लगभग एक सप्ताह का समय शेष है। 

एथेरियम, सोलाना और बिनेंस स्मार्ट चेन (बीएससी) अब तक के सबसे बड़े स्थान हैं, जो दो-तिहाई से अधिक वॉल्यूम पर कब्जा करते हैं। 2021 में एथेरियम और बीएससी ने लगभग 80% योगदान दिया। सोलाना अभी भी मैदान से बाहर हो रही थी।

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ऑन-चेन डेरिवेटिव वॉल्यूम भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं (आश्चर्य है कि क्या ऑफशोर एक्सचेंजों पर लगातार लगाए जाने वाले बैंक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन की इसमें कोई भूमिका है जो पर्स पर मार्जिन की पेशकश करते हैं)। 

फिर भी, बिटकॉइन, अब अपने स्वयं के मेमेकॉइन और डिजिटल संग्रहणीय वस्तुओं के साथ, पिछले पांच वर्षों में किसी भी समय की तुलना में अधिक लेनदेन संसाधित कर चुका है। 

इथेरियम ने जनवरी में 2 घंटे की अवधि में करीब 24 मिलियन लेनदेन का अपना मील का पत्थर हासिल किया। ईथर (ईटीएच) की कीमत उस समय अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से 50% नीचे कारोबार कर रही थी।

मेमकॉइन के अलावा, टेलीग्राम बॉट और पॉइंट फार्मिंग जैसी नई चीजों ने ऑन-चेन गतिविधि को बढ़ावा दिया है। और जबकि नए लेयर 1s, लेयर 2s और DeFi ऐप्स की गड़बड़ी है, यह अधिक संभावना है कि पिछले चक्र की वही परियोजनाएं आगे बढ़ने वाले नए विकास से लाभान्वित होती रहेंगी।

उद्योग के शीर्ष स्तर पर परिवर्तन की समग्र दर धीमी हो रही है। शीर्ष 80 में 200% से अधिक क्रिप्टोकरेंसी जनवरी 2018 में बिल्कुल भी शामिल नहीं थीं। 2018 और 2021 के शिखर के बीच, यह आंकड़ा गिरकर 66% हो गया।

आज से नवंबर 2021 की तुलना करने पर केवल 77 अलग-अलग क्रिप्टोकरेंसी दिखाई देती हैं जो अब शीर्ष 200 में हैं। इसलिए, मौजूदा शीर्ष -200 में से लगभग दो-तिहाई भी शीर्ष -200 में थे क्योंकि 2021 में बाजार चरम पर था। 

यह एक और संकेत है कि बाज़ार परिपक्व हो रहा है - अपनी सारी मूर्खता के बावजूद भी।

- डेविड कैनेलिस

काम करता है

एचएसबीसीको एक नया टोकनाइजेशन प्ले मिल गया है। बैंक अब खुदरा-केंद्रित, सोना-समर्थित टोकन की पेशकश कर रहा है हॉगकॉग, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार। 

एक अमेरिकी न्यायाधीश ने प्रस्तावित वर्ग-कार्रवाई मुकदमे को खारिज कर दिया एप्पल इंक लॉ360 की रिपोर्ट के अनुसार, क्रिप्टो ऐप भुगतान के प्रति कंप्यूटिंग दिग्गज के कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार पर। 

कोलाइडर ने कलाकारों और क्रू से बातचीत की ठंडा बटुआ, एक नई क्रिप्टो-थीम वाली थ्रिलर जो हाल ही में SXSW में शुरू हुई। फिल्म "प्रस्तुत" द्वारा की गई थी ओसन्स इलेवन निदेशक स्टीवन सोडरबर्ग. 

पॉइंट 72 वेंचर्सअरबपति द्वारा स्थापित निवेश फर्म स्टीव कोहेन, वाहन शीर्षकों पर केंद्रित एक ब्लॉकचेन स्टार्टअप का समर्थन कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, चैम्प टाइटल्स ने 18 मिलियन डॉलर जुटाए। 

गढ़ खनन रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, पेंसिल्वेनिया में एक पर्यावरण समूह द्वारा मुकदमा दायर किया जा रहा है। 

द मॉर्निंग रिफ़

यदि आप चेन को रोलबैक करने के लिए कहना बंद कर दें तो ब्लास्ट शायद इसे पसंद करेगा।

सौभाग्य से, जो कोई भी चुरा लिया एनएफटी परियोजना से $97 मिलियन मुंचेबल्स ने धनराशि वापस कर दी। 

ब्लास्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, जो इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुआ था, यह दिखाने के लिए कि हैक से पहले अपने बहीखाते को वापस लाकर सॉसेज कैसे बनाया जाता है। और तुरंत अरबों डॉलर के स्मार्ट अनुबंध विकसित करने की कोई आवश्यकता नहीं है - सभी खातों से यह एक शानदार प्रयास है।

एथेरियम को स्केल करने के लिए लेयर 2 आवश्यक बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन निकट भविष्य में इस तरह की चिपचिपी घटनाएं दोहराई जानी तय हैं।

इथेरियम लगभग एक दशक पहले डीएओ हैक को तकनीकी रूप से श्रृंखला को वापस किए बिना पूर्ववत करने से बच गया। लेकिन यह एक अत्यंत विवादास्पद और परिणामी घटना थी।

ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि लेयर-2 की वर्तमान फसल, जिसमें कॉइनबेस की तेजी से लोकप्रिय एल2, बेस शामिल है, हमेशा के लिए अपने पास मौजूद किसी भी ईश्वर-मोड शक्तियों को फ्लेक्स करने से बच सकती है।

-डेविड कैनेलिस

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