दक्षिण कोरिया के वित्तीय सेवा आयोग (FSC) की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) कार्रवाई शुरू कर दी है दक्षिण कोरिया में संचालित अपंजीकृत विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों पर।
नियामक अधिनियम के तहत, कोरियाई उपयोगकर्ताओं को देश में अपने अवैध संचालन के लिए 16 क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों तक पहुंच खोने की संभावना का सामना करना पड़ रहा है।
एफएससी काम पर जाता है
एफएससी ने अपंजीकृत वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) पर कार्रवाई की है और जांच अधिकारी से उनके डोमेन तक घरेलू पहुंच को अवरुद्ध करने का अनुरोध किया है।
16 एक्सचेंजों की सूची में शामिल हैं KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex और Pionex।
कोरियाई वित्तीय प्रहरी ने अधिसूचित किया कि प्लेटफार्मों ने कोरियाई ग्राहकों को कोरियाई भाषा की वेबसाइट और प्रचार अभियानों के माध्यम से उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करने के लिए लक्षित किया था।
ये सभी गतिविधियां वित्तीय लेनदेन रिपोर्ट अधिनियम के अधीन हैं और इस प्रकार प्रासंगिक पंजीकरण करने की आवश्यकता है।
प्रवर्तन हो रहा है
प्रासंगिक लाइसेंस नहीं होना अवैध है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकतम 5 साल की जेल या 50 मिलियन कोरियाई वोन (US$37,000, XNUMX) का अधिकतम जुर्माना सहित नागरिक दंड दिया जाता है।
टेरा इकोसिस्टम की भयावह घटना के बाद से कोरियाई अधिकारियों की क्रिप्टो बाजार की जांच बढ़ गई है। नतीजतन, प्राधिकरण बिना प्राधिकरण के संचालित होने वाले विदेशी व्यवसायों पर शिकंजा कस रहे हैं।
कोरिया में दो प्रमुख वित्तीय नियामक, वित्तीय सेवा आयोग (FSC) और वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण (FSS) ने टेरा की जांच के प्रयास में आर्थिक कार्य बल को वापस लाया है।
कोरियाई पुलिस ने लूना फाउंडेशन गार्ड की संपत्ति पर रोक लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया, जो संगठन टेरा को बचाने के लिए केवल तीन दिनों में बिटकॉइन में $ 3 बिलियन तक खर्च करता है।
हालांकि, वे असफल रहे। गबन के आरोपों के लिए टेराफॉर्म लैब्स अभी भी सियोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग द्वारा जांच के दायरे में है।
एफएसएस ने हाल ही में घरेलू बैंकों की जांच का आदेश दिया है कि वे "किम्ची प्रीमियम" भेद्यता का फायदा उठाकर 6.5 अरब डॉलर प्रेषण में स्थानांतरित कर रहे हैं।
डू क्वॉन अंडर इन्वेस्टिगेशन
हाल ही में यह बताया गया था कि डो क्वोन कोरिया लौटने की तैयारी कर रहा है, जिस देश को टेरा के पतन के कारण उसे भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
टेरा के सीईओ ने देश के अधिकारियों से जांच की तैयारी के लिए दक्षिण कोरिया में एक कानूनी फर्म से एक वकील को काम पर रखा होगा।
स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सीईओ डो क्वोन ने हाल ही में सियोल दक्षिणी अभियोजक के कार्यालय के लिए काम कर रहे एक वकील को एक पत्र भेजा था। यह वह डिवीजन है जो वर्तमान में सीधे टेरा क्लासिक के पतन की जांच कर रहा है।
टेराफॉर्म लैब्स के संस्थापक व्यक्ति का कदम लंबे समय तक छिपने के बाद अधिकारियों का सामना करने के लिए तैयार रहने की क्षमता को दर्शाता है।
हाल ही में, Do Kwon अपनी चुप्पी से बाहर आए और Coinage Media के साथ एक साक्षात्कार में भाग लिया। टेरा के पतन के बाद से अपने पहले साक्षात्कार के लिए, टेरा लैब्स के सीईओ प्रमुख रणनीतिक त्रुटियों को स्वीकार करते हैं।
इस सवाल के जवाब में कि क्या वह अपने ब्लॉकचेन के आसपास धोखाधड़ी के आरोपों से खुद का बचाव करता है, वह कहता है कि वह टेरा के पतन के परिणामों को मानने के लिए तैयार है। हालांकि, डो क्वोन ने कहा कि उन्हें उनके खिलाफ कोई आरोप और संचार नहीं मिला है।
दक्षिण कोरियाई न्याय प्रणाली की दृष्टि में उस व्यक्ति का रिकॉर्ड बेदाग नहीं लगता है। अधिकारियों ने एक जांच की और सात सहित 15 संस्थाओं से साक्ष्य एकत्र किए क्रिप्टो एक्सचेंज टेरा घटना से जुड़े, जो सभी तब से दिवालिया हो गए हैं।
साथ ही, दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने यह भी टिप्पणी की कि अधिकांश टेराफॉर्म लैब्स कर्मियों को कोरियाई क्षेत्र छोड़ने से प्रतिबंधित किया गया है।
कांग्रेसी यूं चांग-ह्यून के अनुरोध के अनुसार, डो क्वोन को वर्तमान में कोरिया की नेशनल असेंबली के समक्ष गवाही देने के लिए कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, Kwon को कोरियाई निवेशकों के मुकदमों की एक श्रृंखला के लिए तैयार रहना होगा।
स्रोत: https://blockonomi.com/korean-regulator-fsc-bans-16-crypto-exchanges-for-illegal-operation/