बिडेन प्रशासन आपराधिक आरोपों के बिना क्रिप्टो को जब्त करना आसान बनाना चाहता है

हाल ही में 61-पृष्ठों में गहराई से दफनाया गया रिपोर्ट अमेरिकी अटॉर्नी जनरल द्वारा, बिडेन प्रशासन ने क्रिप्टोक्यूरेंसी को जब्त करने और रखने की संघीय सरकार की क्षमता में नाटकीय विस्तार का आह्वान किया। यदि अधिनियमित किया जाता है, तो प्रस्तावित परिवर्तन आपराधिक ज़ब्ती दोनों को बढ़ावा देंगे, जिसके लिए संपत्ति को स्थायी रूप से जब्त करने के लिए एक दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है, साथ ही नागरिक ज़ब्ती, जिसके लिए दोषसिद्धि या यहां तक ​​​​कि आपराधिक आरोप दायर करने की आवश्यकता नहीं होती है।

विशेष रूप से, रिपोर्ट की रिलीज़ को इसके साथ जोड़ा गया था घोषणा एक नए डिजिटल एसेट कोऑर्डिनेटर नेटवर्क का। यह राष्ट्रव्यापी नेटवर्क 150 से अधिक संघीय अभियोजकों के साथ कार्यरत है, जिन्हें "दीवानी और आपराधिक जब्ती कार्यों का मसौदा तैयार करने" पर प्रशिक्षित किया जाएगा।

क्रिप्टो के छद्म नाम की प्रकृति के कारण, इसे कभी-कभी सरकारी जब्ती से प्रतिरक्षित माना जाता है। लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है। पिछले साल, यूएस मार्शल-न्याय विभाग के संरक्षक जब्ती-कामयाब लगभग 200 क्रिप्टोक्यूरेंसी बरामदगी $ 466 मिलियन की।

वित्तीय वर्ष 2014 के बाद से, एफबीआई, सीक्रेट सर्विस और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन ने सामूहिक रूप से किया है जब्त लगभग $ 680 मिलियन मूल्य की क्रिप्टो (जब्ती के समय मूल्यवान), सैकड़ों अभी भी सक्रिय जांच में डिजिटल संपत्ति शामिल है। लेकिन यहां तक ​​​​कि आईआरएस आपराधिक जांच की तुलना में वे राशियां भी कम हैं, जिसमें है जब्त कर लिया वित्तीय वर्ष 3.8 और 2018 के बीच आभासी मुद्रा में $2021 बिलियन का चौंका देने वाला।

फिर भी, न्याय विभाग ने तर्क दिया कि क्रिप्टो ने संघीय कानून प्रवर्तन द्वारा "उपयोग किए गए जब्ती उपकरणों की सीमा का खुलासा किया" और "मौजूदा कानून के कई अपडेट" की सिफारिश की। सबसे पहले, अटॉर्नी जनरल नागरिक ज़ब्ती के सबसे अपमानजनक रूप को व्यापक बनाना चाहता है, जो बिना किसी स्वतंत्र या निष्पक्ष न्यायिक निरीक्षण के होता है।

"प्रशासनिक" या "गैर-न्यायिक" ज़ब्ती के तहत, जब्त करने वाली एजेंसी - न्यायाधीश नहीं - यह तय करती है कि संपत्ति को जब्त किया जाना चाहिए या नहीं। संघीय सरकार $500,000 से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति और संपत्ति के अलावा, लगभग कुछ भी लेने के लिए प्रशासनिक जब्ती का उपयोग कर सकती है।

वर्तमान में $ 500,000 की सीमा क्रिप्टोक्यूरेंसी पर लागू होती है, लेकिन अटॉर्नी जनरल "क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्ति के लिए $ 500,000 की सीमा को उठाना चाहता है।" यह प्रशासनिक जब्ती पर बहुत कम सीमाओं में से एक को समाप्त कर देगा। भले ही कांग्रेस कार्रवाई करने से इंकार कर दे, पिछले साल अधिनियमित एक कानून के लिए धन्यवाद, ट्रेजरी के सचिव नए विनियमन को अपनाकर कैप को समाप्त कर सकते हैं।

यह प्रस्ताव काफी चिंतनीय है। प्रशासनिक ज़ब्त संपत्ति मालिकों के लिए चौंकाने वाला अल्प सुरक्षा प्रदान करता है। संपत्ति को जब्त करने के बाद, सरकार को केवल एक प्रशासनिक जब्ती का नोटिस भेजने की आवश्यकता होती है। अगर कोई मालिक अपनी संपत्ति के लिए जल्दी से दावा दायर करने में विफल रहता है, तो यह स्वचालित रूप से जब्त कर लिया जाता है।

चूंकि जब्त की गई संपत्ति मालिक की सबसे मूल्यवान संपत्ति हो सकती है, मालिकों के पास अक्सर वापस लड़ने का साधन नहीं होता है। फिर भी जब दावा दायर किया जाता है, तब भी मालिक को अदालत में अपना दिन नहीं मिल सकता है। एक के अनुसार रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर जस्टिस द्वारा, संघीय एजेंसियों ने जब्त नकदी के सभी दावों में से एक तिहाई से अधिक को "कमी" के रूप में खारिज कर दिया है, अधिकांश दावों को "तकनीकी कारणों" के कारण अस्वीकार कर दिया गया है।

अप्रत्याशित रूप से, चूंकि प्रशासनिक जब्ती के मामले सरकार के लिए जीतना काफी आसान होते हैं, प्रशासनिक जब्ती न्याय विभाग द्वारा किए गए सभी जब्ती के लगभग 80% और ट्रेजरी विभाग की जब्ती गतिविधि के 96% के लिए जिम्मेदार है।

हालांकि न्याय विभाग "कुशल" होने और अदालत प्रणाली में "अनुचित बोझ" को कम करने के लिए प्रशासनिक जब्ती की प्रशंसा करता है, वास्तव में, प्रशासनिक जब्ती ने उन हजारों पीड़ितों के जीवन पर बोझ डाला है जिन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।

बस पूछो केन कुरान. मध्य पूर्व से अमेरिका आने के बाद, उन्होंने उत्तरी कैरोलिना के ग्रीनविल में एक छोटा सा सुविधा स्टोर खोला। लेकिन जून 2014 में, आईआरएस एजेंटों ने उनके स्टोर में घुसकर केन को बताया कि उनके पास $ 570,000 को जब्त करने का वारंट है और पहले ही उनके बैंक खाते में हर पैसा-$153,907.99 जब्त कर लिया है। वह पैसा केन की पूरी जीवन बचत थी, जिसने अपना व्यवसाय चलाने के लगभग 20 वर्षों के लंबे समय तक अर्जित किया।

तीन महीने से भी कम समय के बाद, केन का बैंक खाता प्रशासनिक रूप से जब्त कर लिया गया था। उन बचत के बिना, केन को वित्तीय ब्रेकिंग पॉइंट पर ले जाया गया था। उन्होंने अपने परिवार का समर्थन करने, अपने बंधक का भुगतान करने और अपनी दुकान को बचाए रखने के लिए ऋण की एक पंक्ति को कवर करने के लिए संघर्ष किया। केन पर कभी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया।

"मैंने कभी नहीं माना कि यह अमेरिका में हो सकता है," केन ने अफसोस जताया। "मुझे समझ में नहीं आता कि, इस देश में, सरकार कैसे एक ईमानदार व्यापारी का पूरा बैंक खाता साबित कर सकती है, यह साबित किए बिना कि उसने कुछ गलत किया है।"

सौभाग्य से, इंस्टीट्यूट फॉर जस्टिस, केन की मदद से बाद में दायर एक "छूट या शमन के लिए याचिका" (मूल रूप से ज़ब्त संपत्ति के लिए क्षमा)। एक मीडिया तूफान के बाद, फरवरी 2016 में, आईआरएस ने केन से गलत तरीके से लिए गए सभी पैसे वापस करने पर सहमति व्यक्त की। हालाँकि, उसने क्रिप्टो के बजाय फ़िएट मुद्रा खो दी, जैसा कि केन की कहानी से पता चलता है, प्रशासनिक ज़ब्ती को उपयोग में आसान बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।

क्रिप्टो के लिए प्रशासनिक ज़ब्ती का विस्तार करने के अलावा, न्याय विभाग "वस्तुओं से संबंधित उल्लंघनों के लिए आपराधिक और नागरिक ज़ब्ती प्राधिकरण प्रदान करने के लिए संशोधनों का स्वागत करेगा।" क्रिप्टो बाजारों में धोखाधड़ी या हेरफेर के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद आपराधिक जब्ती की अनुमति देना स्कैमर्स पर नकेल कसने के लिए एक मूल्यवान उपकरण होगा।

वर्तमान में, अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी हैं माना प्रतिभूतियों के बजाय वस्तुओं। इसलिए वस्तुओं को नियंत्रित करने वाले संघीय कानूनों के तहत, अभियोजक "क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों में धोखाधड़ी और हेरफेर का आरोप लगा सकते हैं।" लेकिन प्रतिभूतियों के विपरीत, वे क़ानून "वस्तुओं से जुड़े आपराधिक गतिविधि से गलत तरीके से अर्जित लाभ को जब्त करने की अनुमति नहीं देते हैं।"

लेकिन विस्तार नागरिक ज़ब्त करने से बहुत अधिक जाल फैल जाता है और इससे निर्दोष धारकों के लिए सरकारी ज़ब्ती के लिए अपनी क्रिप्टोकरंसी खोने की संभावना बढ़ जाती है। आखिरकार, आपराधिक ज़ब्ती के विपरीत, नागरिक ज़ब्ती में दोषसिद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा, जब्ती के मामलों को आगे बढ़ाने के लिए संघीय एजेंसियों के लिए एक प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन है: एक बार संपत्ति को जब्त कर लिया गया है (या तो नागरिक या आपराधिक रूप से), जब्त करने वाली संघीय एजेंसी आय का 100% तक बरकरार रख सकती है।

दुर्भाग्य से, संपत्ति जब्ती में प्रस्तावित विस्तार क्रिप्टोक्यूरेंसी पर व्यापक हमले का हिस्सा है, जिसमें वित्तीय गोपनीयता क्रिप्टोकरेंसी पर हमले शामिल हैं जो अन्यथा बर्दाश्त कर सकते हैं। ट्रेजरी विभाग का वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) वर्तमान में एक पर विचार कर रहा है शासन जो कस्टोडियल वॉलेट (अर्थात किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रबंधित) के लिए घुसपैठ की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का विस्तार करेगा - वही रिपोर्टिंग आवश्यकताएं जिसके कारण आईआरएस ने केन की नकदी को जब्त कर लिया।

यदि अपनाया जाता है, तो वॉलेट के होस्ट को प्रत्येक लेनदेन के लिए फिनसीएन को विस्तृत रिपोर्ट भेजनी होगी, जिसमें लेनदेन में शामिल दोनों पक्षों के नाम और भौतिक पते जैसी व्यक्तिगत जानकारी शामिल है, जिसमें $10,000 से अधिक के बिना होस्ट किए गए वॉलेट शामिल हैं। चूंकि ब्लॉकचेन स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक है, इसलिए एकल लेनदेन पर एक रिपोर्ट प्रभावी रूप से एक डिजिटल कंकाल कुंजी बन जाएगी, जिससे संघीय सरकार को वॉलेट के अन्य सभी लेनदेन पर नजर रखने में मदद मिलेगी।

यह बिल्कुल गलत दिशा में बढ़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मध्यावधि कैसे हिलती है, कांग्रेस को प्रस्तावित क्रिप्टो क्रैकडाउन को अस्वीकार करना चाहिए और नागरिक जब्ती पर लगाम लगाना चाहिए।