2022 का सबसे बड़ा क्रिप्टो फ्रॉडस्टर: किसने इसे सबसे अच्छा चुराया?

क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार ने अनिवार्य रूप से 2021 के दौरान किए गए सभी लाभों को मिटा दिया है। यह भारी गिरावट ज्यादातर 2022 में मुट्ठी भर क्रिप्टो धोखेबाजों द्वारा ट्रिगर की गई थी। अर्थात्, पूर्व-एफटीएक्स सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड, अल्मेडा रिसर्च की कैरोलिन एलिसन, टेरा के डू क्वोन और 3AC के संस्थापक। 

क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग दुनिया भर में लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। यह एक शिशु उद्योग था जो 3 वर्षों के भीतर लगभग $10 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने में कामयाब रहा। हाल ही में, हालांकि, पूरे क्षेत्र में एक्सचेंज पतन और क्रिप्टो धोखाधड़ी ने बड़े पैमाने पर वापसी की है प्रगति.

जैसे ही 2022 करीब आ रहा है, BeInCrypto सबसे बड़े क्रिप्टो धोखाधड़ी करने वालों का संकलन प्रस्तुत करता है। 

क्रिप्टो धोखाधड़ी का वर्ष

FTX क्रिप्टो एक्सचेंज का नवीनतम और सबसे ट्रेंडिंग उदाहरण था नाटकीय अरबों डॉलर के ग्राहक धन के कुप्रबंधन के कारण पतन। पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के माफी मांगने के बावजूद दौरा, ग्राहक निधियों के अवैध उपयोग और अल्मेडा रिसर्च ट्रेडिंग फर्म के साथ एक्सचेंज के घनिष्ठ संबंध पर कई अनुत्तरित प्रश्न हैं। निवेशकों, ग्राहकों और नियामकों को गुमराह करने के लिए एक्सचेंज के मूल टोकन, एफटीटी का भी संदिग्ध तरीके से उपयोग किया गया था।

एक रेडिट धागा वर्णित यह तथाकथित 'अनंत धन योजना' जिसमें सैम बैंकमैन-फ्राइड और अल्मेडा ने धोखाधड़ी करने के लिए FTT का उपयोग किया।

BeIncrypto के रूप में की रिपोर्ट 13 दिसंबर को दिवालिया एक्सचेंज के बदनाम संस्थापक को बहामास में गिरफ्तार कर लिया गया। आशंका कदम बहामियन और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा एक सहयोगी प्रयास था।

क्या गलत हुआ?

150 नवंबर से शुरू होकर, तीन दिनों के भीतर $9 बिलियन से अधिक। दुनिया की 15 सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी का बाजार मूल्य इतना कम हुआ। यह इस FTT टोकन के पीछे क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म FTX के कारण है। 6 नवंबर को, टोकन का मूल्यह्रास शुरू हुआ, 80 घंटों में इसका मूल्य 72% से अधिक खो गया।

एक बार एक भालू बाजार संपन्न माना जाता था, एफटीएक्स के निधन ने क्रिप्टो उद्योग के माध्यम से सदमे की लहरें भेजीं। 

एफटीएक्स सैम बैंकमैन-फ्राइड (आमतौर पर सोशल मीडिया पर एसबीएफ के रूप में जाना जाता है) के दिमाग की उपज था। उन्हें पहले क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग के उद्धारकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। सैम बैंकमैन-फ्राइड ने 2017 में क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च की भी स्थापना की।

एक संदिग्ध रिश्ता

FTX को 2019 में क्रिप्टोकरेंसी खरीदने और बेचने के एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया था। सैम बैंकमैन-फ्राइड दोनों कंपनियों के अधिकांश मालिक थे। इसने उद्योग के खिलाड़ियों, व्यापारियों, निवेशकों और हितधारकों के बीच संदेह पैदा किया कि एफटीएक्स या इसके विपरीत अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाती है या नहीं, इस बारे में कुछ हितों का टकराव हो सकता है। 

2 नवंबर को, कॉइनडेस्क ने इसके आधार पर एक रिपोर्ट जारी की लीक अल्मेडा रिसर्च एसेट डेटा। आंकड़ों के अनुसार, अल्मेडा ने जून 14 के अंत तक $2022 बिलियन से अधिक की संपत्ति होने का दावा किया, जिनमें से अधिकांश में एक्सचेंज के अपने FTT टोकन शामिल थे। इधर, अल्मेडा के सीईओ कैरोलीन एलिसन ने अनिश्चितता को कम करने की कोशिश की और कहा कि फर्म का वित्त नियंत्रण में था और कंपनी ट्रैक पर थी। 

हालांकि, ऐसा लगता है कि बाजार ने इसे नहीं खरीदा और व्यापारियों ने एफटीएक्स से अपने धन को वापस लेना शुरू कर दिया। चीजें 6 नवंबर को बढ़ गईं जब बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ ने घोषणा की कि वह इक्विटी में सैकड़ों मिलियन डॉलर के एफटीटी को पूरी तरह से बंद कर रहा है। 

FTX ने $4 बिलियन मूल्य के लेन-देन को संसाधित किया, जो इसकी औसत मात्रा से कहीं अधिक है। बिकवाली के बीच, ऑर्डर पिछड़ गए और मांग बढ़ती गई। 

7 नवंबर तक, यह संख्या बढ़कर 6 बिलियन डॉलर हो गई थी। एक दिन बाद, FTX की वित्तीय स्थिति मंदी में थी। बायनेन्स तब कदम रखा में और कंपनी को खरीदने की पेशकश की। ऐसा प्रतीत हुआ कि एफटीएक्स के पास अपनी तरलता की समस्याओं से निकलने का रास्ता होगा। हालाँकि, अगले दिन, Binance ने कुछ उचित परिश्रम करने और कंपनी के वित्त को देखने के बाद अधिग्रहण से वापस ले लिया।

सैम बैंकमैन-फ्राइड फॉल्स

अराजकता के बीच, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) और न्याय विभाग द्वारा परेशान एक्सचेंज की जांच की जा रही थी। जल्द ही, बैंकमैन-फ्राइड ने निवेशकों को बताया कि एफटीएक्स निकासी को कवर नहीं कर सकता क्योंकि संपार्श्विक मूल्यह्रास हो गया था और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता था। उन्होंने 11 नवंबर को एफटीएक्स में सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में अल्मेडा और एफटीएक्स ने दिवालियापन के लिए दायर किया। 

लेकिन वह सब नहीं था। दिवालिएपन की घोषणा के तुरंत बाद, क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म एलिप्टिक थी सतर्क कर दिया ऐसा प्रतीत होता है कि $400 मिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरंसी गायब हैं। नतीजे ने अन्य एक्सचेंजों को अपने भंडार का सबूत दिखाने के लिए प्रेरित किया और उद्योग में और अधिक पारदर्शिता की मांग की। 

फ़िलहाल, FTX आज तक का सबसे बड़ा क्रिप्टो-संबंधित दिवालियापन है।

इस कहानी का एक और पहलू है जिसमें सैम बैंकमैन-फ्राइड शामिल है ने आरोप लगाया लव, कैरोलिन एलिसन, अल्मेडा रिसर्च के पूर्व प्रमुख। हालांकि सैम बैंकमैन-फ्राइड के रूप में एलिसन पर उतना दबाव नहीं है, लेकिन क्लाइंट फंड को मिसहैंडल करने के लिए बहन कंपनी के सीईओ समान रूप से दोषी थे। हाल की रिपोर्ट और द्रष्टव्य न्यू यॉर्क में एलिसन का सुझाव है कि वह प्रकाशन के समय एक स्वतंत्र महिला के रूप में घूम रही है।

अलामेडा ने अपने व्यापार करने के लिए एफटीएक्स ग्राहक कोष का इस्तेमाल किया। छोटा हो या लंबा, इसकी जमानत अपनी जेब से नहीं आ रही थी।

गिरे हुए साम्राज्य में संपत्ति और देनदारियों के बीच कई अरब डॉलर का अंतर भी था। एसबीएफ के गिरफ्तार होने के बावजूद, कैरोलीन एलिसन के संबंध में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। हालाँकि, ऐसी अटकलें हैं कि वह प्रतिरक्षा सौदे पर प्रहार करने के लिए सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ गवाही दे सकती हैं। 

अपमानित कार्यकारी की गिरफ्तारी ने क्रिप्टो ट्विटर को हड़कंप मचा दिया है क्योंकि उपयोगकर्ता इस पर अपनी राय देते हैं कि संगीत का सामना करने के लिए कौन हो सकता है।

टेरा का पतन 

Do Kwon TerraUSD (UST) के पीछे प्रसिद्ध व्यक्ति है stablecoin संकट यह मई 2022 में हुआ था। गिरावट ने क्रिप्टो क्षेत्र के माध्यम से सदमे की लहरें भेजीं क्योंकि यूएसटी ने अमेरिकी डॉलर के लिए अपना पेग खो दिया और अपनी गैर-स्थिर मुद्रा बहन संपत्ति के समर्थन को मिटा दिया। LUNA, जो 99% गिर गया, कुछ ही दिनों के अंतराल में मार्केट कैप में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ।

इसके कारण क्रिप्टो मार्केट कैप से लगभग 200 बिलियन डॉलर का सफाया हो गया। 

यह देखते हुए कि यूएसटी एक एल्गोरिथम स्थिर मुद्रा थी, जिसने कीमत को एक डॉलर पर रखने के लिए स्मार्ट अनुबंधों की एक श्रृंखला का उपयोग किया, इसके पास अरबों डॉलर की नकदी या रिजर्व में अन्य संपत्ति नहीं थी। आदर्श रूप से, यदि LUNA का मूल्य है तो UST हमेशा एक डॉलर के लायक होगा। 

यह कैसे असफल हुआ?

वहाँ एक महत्वपूर्ण था बेच दो ग्राहकों के साथ अपने धन को वापस लेने की कोशिश कर रहे थे, और एल्गोरिदम जारी नहीं रख सका। आपातकालीन प्रतिक्रिया में, LUNA फाउंडेशन गार्ड को अपना Bitcoin स्थिर मुद्रा को बचाने के लिए अधिक धन लगाने का प्रयास करें। बदले में, इसने बीटीसी के मूल्य को नीचे धकेल दिया और पूरे बाजार को प्रभावित किया। 

गिरने के बाद, डू क्वोन चला गया लापता अपने गृह देश सिंगापुर से। सरकारी अधिकारियों ने एक भी जारी किया गिरफ्तारी वारंट Kwon के लिए, पूंजी बाजार नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए जिसके कारण निवेशकों को $40 बिलियन का नुकसान हुआ।

अब वहां हैं रिपोर्टों कि Do Kwon कथित रूप से सर्बिया में है। दक्षिण कोरिया में न्याय मंत्रालय मामले में सर्बियाई सरकार से सहयोग मांग रहा है। दक्षिण कोरिया और सर्बिया के पास प्रत्यर्पण संधि नहीं है, लेकिन दोनों ने प्रत्यर्पण पर यूरोपीय कन्वेंशन को स्वीकार कर लिया है।

थ्री एरो कैपिटल के लिए बैड बेट्स

जून 2022 में थ्री एरो कैपिटल (3AC) का पतन हुआ। एक फंड जिसके पास एक समय में एयूएम में दस बिलियन डॉलर से अधिक था कम हो कई प्रतिपक्षों के दरवाजे पर दस्तक देने वाले कर्जदार के लिए। कहने की जरूरत नहीं है, संस्थापक सू झू और काइल डेविस ग़ायब गिरावट के बाद। 

यह सब एक भयानक शर्त के साथ शुरू हुआ, और वह शर्त थी पृथ्वी. टेरा यूएसडी पेग को किनारे करने के लिए जिन तरीकों का उपयोग करना चाहता था उनमें से एक लूना फाउंडेशन गार्ड या एलएफजी था। LFG ने बिटकॉइन में $1 बिलियन से अधिक जुटाए, जिसका LUNA में $1 बिलियन से आदान-प्रदान किया गया। LUNA खरीदने वालों में जंप क्रिप्टो, डिफेंस कैपिटल और 3AC शामिल हैं। 

3AC खरीदा 10.9 मिलियन LUNA जो निहित होने के कारण बंद कर दिया गया था। उस LUNA की कीमत 3AC $559.6 मिलियन थी। 3AC टेरा का एक बड़ा समर्थक था और उस बिटकॉइन को और अधिक जमा करने के लिए LFG के साथ मिलकर काम किया। यूएसटी के मृत्यु सर्पिल के कारण लूना के मूल्य में गिरावट आई।

वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार पद, काइल डेविस ने कहा कि वह और झू शुरू में लूना हिट को संभालने में कामयाब रहे, लेकिन टेरा के बाद के बाजार की स्थितियों ने चीजों को और खराब कर दिया। यह एक जहरीले मैक्रो वातावरण और खराब क्रिप्टो भावना के साथ मेल खाता है। 3AC तब था आदेश दिया अपने पूंजी निवेश को समाप्त करने के लिए और दायर दिवालियापन के लिए।

कुल मिलाकर, इन घटनाओं और संबंधित अधिकारियों ने काले, अशुभ बादलों को लाने में मदद की है क्रिप्टो सर्दियों 2022 में। अब 2023 पर।

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