27 मार्च को, यूनाइटेड स्टेट्स कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने Binance के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें क्रिप्टो एक्सचेंज पर नियामक उल्लंघन का आरोप लगाया गया। आरोप, हालांकि, चेतावनी के बिना नहीं आया। अभियोग सार्वजनिक किए जाने से कुछ समय पहले, बिनेंस के बटुए से लगभग एक बिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी कथित तौर पर वापस ले ली गई थी। ठाणेफील्ड कैपिटल के आंकड़ों के अनुसार, निकासी पर्याप्त थी और घोषणा के कुछ घंटों के भीतर हुई।
अभियोग से पहले के 12 घंटों में, Binance, Kraken, Coinbase, और Bitfinex जैसे प्लेटफार्मों से कुल लगभग 1.5 बिलियन डॉलर निकाले गए। उस राशि में से आधे से अधिक या 850 मिलियन डॉलर अकेले बाइनेंस से निकाले गए थे। घोषणा के एक घंटे बाद, Binance ने अतिरिक्त $240 मिलियन निकाले। नानसेन के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में एथेरियम-आधारित फंडों में $400 मिलियन से अधिक की निकासी की गई।
निकासी के बावजूद, Binance के पास अभी भी प्रभावशाली $63.36 बिलियन मूल्य की क्रिप्टोक्यूरेंसी संपत्ति है। इन परिसंपत्तियों में $ 2 बिलियन से अधिक का टीथर (USDT), $ 17 बिलियन का बिटकॉइन (BTC) और $ 8.1 बिलियन का ईथर (ETH) शामिल है।
Binance और उसके CEO चांगपेंग झाओ के खिलाफ CFTC के आरोपों में डेरिवेटिव नियामक के साथ ठीक से पंजीकरण न करके नियामक दायित्वों को पूरा करने में विफल होना शामिल है। CFTC का आरोप है कि Binance ने कम से कम 2019 के बाद से अमेरिकी नागरिकों के लिए Bitcoin, Ether, और Litecoin में लेन-देन किया। CFTC द्वारा की गई यह जाँच एकमात्र नियामक जाँच नहीं है जिसका हाल के दिनों में Binance ने सामना किया है।
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के पालन पर आंतरिक राजस्व सेवा और संघीय अभियोजकों द्वारा बायनेन्स की भी जांच की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने इस बात की अपनी जाँच की कि क्या बिनेंस ने अमेरिकी व्यापारियों को अपंजीकृत प्रतिभूतियों तक पहुँचने की अनुमति दी थी।
CFTC के आरोपों के जवाब में, Binance के CEO चांगपेंग झाओ ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। उनका तर्क है कि बिनेंस "लाभ के लिए व्यापार नहीं करता है या किसी भी परिस्थिति में बाजार में 'हेरफेर' नहीं करता है।" इनकार के बावजूद, विनियामक जांच और हाल ही में निकासी से बिनेंस और व्यापक क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के लिए एक अशांत समय हो सकता है।
स्रोत: https://blockchain.news/news/binance-crypto-withdrawals-spike-before-cftc-accusations