बिनेंस ने वर्षों तक क्रिप्टो चोरी की सुविधा दी, खोजी रिपोर्ट कहती है

Binance रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, 2.35 और 2017 के बीच अवैध स्रोतों से लेनदेन में कम से कम $ 2022 बिलियन की सुविधा प्रदान की।

RSI खोजी रिपोर्ट दावा है कि क्रिप्टोकुरेंसी में अरबों डॉलर हैक, निवेश धोखाधड़ी और अवैध दवाओं की बिक्री से पांच साल के दौरान बिनेंस के माध्यम से पारित हुए। एक उदाहरण में, रूसी भाषा की साइट हाइड्रा, एक डार्कनेट ड्रग मार्केट के उपयोगकर्ताओं ने 780 और 2017 के बीच, Binance के माध्यम से कुल $2022 मिलियन का लेनदेन संसाधित किया।

कुल आंकड़ा दुनिया भर में कानून प्रवर्तन के बयानों पर आधारित है, अदालत के रिकॉर्ड की जांच, और ब्लॉकचैन डेटा का विश्लेषण, जिनमें से अधिकांश एम्स्टर्डम स्थित विश्लेषण फर्म क्रिस्टल ब्लॉकचैन द्वारा प्रदान किए गए थे। रॉयटर्स ने डार्कनेट साइटों पर बिनेंस क्लाइंट लेनदेन की भी समीक्षा की। डेटा में क्रिप्टो भी शामिल है जो बिनेंस तक पहुंचने से पहले कई डिजिटल वॉलेट से गुजरा था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अनुसार "अप्रत्यक्ष" मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक लाल झंडा था।

लेख में क्रिप्टो शोधकर्ता चैनालिसिस का भी हवाला दिया गया, जिन्होंने 2020 की एक रिपोर्ट में कहा कि बिनेंस को अकेले 770 में $ 2019 मिलियन की अवैध धनराशि मिली थी। हालांकि, लेख ने यह भी स्वीकार किया कि बिनेंस से गुजरने वाली अवैध रूप से प्राप्त क्रिप्टो की मात्रा दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज के समग्र ट्रेडिंग वॉल्यूम के एक छोटे हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। 

लाजर हैक

लेख में एक प्रमुख मामला दिखाया गया था, जब स्लोवाकियाई क्रिप्टो एक्सचेंज एटरबेस को सितंबर 2020 में उत्तर कोरियाई हैकिंग समूह लाजर द्वारा घुसपैठ किया गया था। क्रिप्टो में $ 5.4 मिलियन की चोरी करने के बाद, हैकर्स ने कई घंटे बाद केवल एन्क्रिप्टेड ईमेल पते का उपयोग करके पहचान के रूप में बिनेंस पर कई अनाम खाते खोले। फिर चोरी किए गए धन को परिवर्तित करने और उनके निशान को अस्पष्ट करने के लिए आगे बढ़े। 

इन लेन-देन की पुष्टि उन रिकॉर्डों से हुई जिन्हें बिनेंस ने स्लोवाकिया की राष्ट्रीय पुलिस के साथ साझा किया था। अंततः, Eterbase धन का पता लगाने और उसे पुनर्प्राप्त करने में असमर्थ रहा। Eterbase के सह-संस्थापक रॉबर्ट औक्सट के अनुसार, "Binance को पता नहीं था कि उनके एक्सचेंज के माध्यम से पैसा कौन ले जा रहा है।" 

बिनेंस प्रतिक्रिया

जबकि बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ टिप्पणी करने के लिए उपलब्ध नहीं थे, मुख्य संचार अधिकारी पैट्रिक हिलमैन ने रॉयटर्स द्वारा पूछे गए लिखित सवालों का जवाब दिया। यह कहते हुए कि बिनेंस ने अनुमान को सटीक नहीं माना, उन्होंने लेख में पहचाने गए मामलों के बारे में डेटा के अनुरोध के बावजूद आरोपों का मुकाबला करने के लिए कोई भी आंकड़ा प्रदान करने की उपेक्षा की।

हिलमैन के अनुसार, बिनेंस "ग्रह पर सबसे परिष्कृत साइबर फोरेंसिक टीम" का निर्माण कर रहा है, जबकि "हमारे मंच पर अवैध क्रिप्टो गतिविधि का पता लगाने की हमारी क्षमता को और बेहतर बनाने" का प्रयास कर रहा है। वर्तमान में, बिनेंस लेनदेन की निगरानी करता है और जोखिम मूल्यांकन का उपयोग "यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि किसी भी अवैध धन को ट्रैक किया जाए, जमा किया जाए, पुनर्प्राप्त किया जाए और / या उनके सही मालिक को लौटाया जाए," हिलमैन ने कहा। 

इस साल की शुरुआत में, रॉयटर्स के एक अन्य खोजी लेख ने बिनेंस पर आरोप लगाया था उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को साझा करना रूसी अधिकारियों के साथ, संभावित रूप से उन्हें प्रतिशोध के जोखिम में डाल रहा है। Binance ने एक लंबे बयान के साथ जवाब दिया, जिसमें दावा किया गया कि लेख "झूठी कथा।"

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