BitConnect, इसके संस्थापक और प्रमोटरों के खिलाफ लंबे समय से चल रहे क्रिप्टो धोखाधड़ी के मामले को सुलझाया जाना बाकी है। एसईसी ने खुलासा किया कि क्रिप्टो एक्सचेंज के संस्थापक सतीश कुंभानी कहीं नहीं मिले।
एसईसी बिटकनेक्ट के आरोपित संस्थापक की तलाश कर रहा है
हाल के दिनों में कोर्ट दाखिल, एसईसी के वकील रिचर्ड प्रिमॉफ ने कहा कि कुंभानी अपने मूल देश, भारत से गायब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके ठिकाने को जानने के सभी प्रयास विफल रहे हैं
नवंबर से, आयोग कुंभानी के पते का पता लगाने के प्रयास में उस देश के वित्तीय नियामक प्राधिकरणों के साथ परामर्श कर रहा है। वर्तमान में, हालांकि, कुंभानी का स्थान अज्ञात बना हुआ है, प्रिमॉफ ने कहा।
इसके कारण एसईसी कुंभानी को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का नोटिस देने में असमर्थ रहा है। एसईसी ने अदालत से मामले को 30 मई तक बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि वह 36 वर्षीय की तलाश जारी रखे हुए है।
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा पिछले शुक्रवार को सैन डिएगो में कुम्भानी पर 2.4 बिलियन डॉलर में शामिल होने का औपचारिक रूप से आरोप लगाने के बाद एसईसी फाइलिंग आई है। अभियोग क्रिप्टो एक्सचेंजों "ऋण कार्यक्रम" के माध्यम से वैश्विक स्तर पर निवेशकों को गुमराह करने के लिए बिटकनेक्ट संस्थापक पर आरोप लगाता है।
उक्त कार्यक्रम के तहत, कुंभानी और अन्य ने निवेशकों से कहा कि एक्सचेंज दो मालिकाना स्वचालित ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर - "बिटकनेक्ट ट्रेडिंग बॉट," और "वोलाटिलिटी सॉफ्टवेयर" का उपयोग करके उन्हें लाभ कमा सकता है।
जबकि ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं थी, एक्सचेंज ने पोंजी स्कीम को सालों तक चलाया, नए निवेशकों के फंड का इस्तेमाल शुरुआती निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया और साथ ही ज्यादातर फंड्स का गबन भी किया।
2018 में, टेक्सास और उत्तरी कैरोलिना सहित राज्य नियामकों से संघर्ष विराम के आदेश प्राप्त करने के बाद एक्सचेंज ने अचानक ऋण कार्यक्रम को रोक दिया। अमेरिका में बिटकनेक्ट के प्रमोटर ग्लेन अर्कारो ने पिछले सितंबर में धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी ठहराया।
एसईसी अभी भी पोंजी योजना के अन्य प्रमोटरों के पीछे चल रहा है। सभी आरोपों में दोषी पाए जाने पर कुंभानी को 70 साल तक की जेल हो सकती है। अदालत निवेशकों से चुराए गए 2.4 अरब डॉलर की वसूली की भी मांग कर रही है।
क्रिप्टो घोटालों के शिकार लोग न्याय की उम्मीद कर सकते हैं
जबकि बहुत सारे क्रिप्टो घोटाले अनसुलझे हैं, अधिक से अधिक मामले हल हो रहे हैं। हाल के दिनों में, अदालतें क्रिप्टो स्कैमर को बुक करने में अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं।
इस वर्ष 3.6 में Bitfinex से चोरी हुए 2016 बिलियन डॉलर मूल्य के बिटकॉइन की वसूली हुई है। डीओजे में जांचकर्ताओं के प्रयासों के माध्यम से दो संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया था।
इस बीच, घोटालों के पीड़ितों को हर्जाने का दावा करने के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
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स्रोत: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/