अमेरिकी प्रतिबंध उल्लंघन के लिए बिट्ट्रेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज ने $ 24 मिलियन का जुर्माना लगाया

क्रिप्टोकरेंसी का पूरा विचार स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है। हालाँकि, जब नियमों की बात आती है, तो क्रिप्टो एक्सचेंजों और पारिस्थितिकी तंत्र को उन्हें दरकिनार करने में मदद करने वाला कुछ भी नहीं है।

ऐसा ही एक क्रिप्टो एक्सचेंज जो हाल ही में सरकारी जांच के दायरे में आया है, वह है बिट्ट्रेक्स। क्रिप्टो एक्सचेंज को संयुक्त राज्य के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। इस कदम के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी ने एक्सचेंज को इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जुर्मानाों में से एक के साथ थप्पड़ मार दिया।

सटीक कारण क्या थे जिन्होंने यूएस ट्रेजरी को बिट्ट्रेक्स पर जुर्माना लगाया? इन प्रतिबंधों का क्या असर होगा? आइए यहां और जानें।

बिट्ट्रेक्स ने अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया: परिदृश्य क्या है?

मंगलवार को, क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्ट्रेक्स अमेरिकी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जुर्माने में से एक का चेहरा था, जिसे कभी क्रिप्टो एक्सचेंज पर लागू किया गया था।

यूएस ट्रेजरी के अनुसार, 2014 और 2017 के बीच, बिट्ट्रेक्स ने ईरान, क्यूबा, ​​​​सूडान, सीरिया और यूक्रेन में क्रीमिया के संलग्न क्षेत्र के ग्राहकों को बिट्ट्रेक्स के माध्यम से क्रिप्टो लेनदेन करने में सक्षम बनाया। लेनदेन का मूल्य लगभग $ 263 मिलियन माना जाता है।

ट्रेजरी विभाग के अनुसार, ब्रिटेक्स ने संदिग्ध लेनदेन, यदि कोई हो, की समीक्षा करने के लिए लगभग शून्य एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रशिक्षण वाले केवल दो कर्मचारियों को नियुक्त किया। इसके परिणामस्वरूप लगभग 116,421 स्पष्ट प्रतिबंध उल्लंघन हुए।

इन उल्लंघनों के कारण, ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) और वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसीएन) ने बिट्ट्रेक्स पर क्रमशः $ 24 मिलियन और $ 29 मिलियन का भारी जुर्माना लगाया। हालाँकि, निपटान की शर्तों के अनुसार, बिट्ट्रेक्स से $24 मिलियन का भुगतान प्राप्त करने के बाद, FinCEN $29 मिलियन OFAC को हस्तांतरित करेगा। इसलिए, बिट्ट्रेक्स प्रभावी रूप से अंततः $29 मिलियन का जुर्माना अदा करेगा।

फिनसीएन ने एक बयान में कहा कि उसकी जांच ने निर्धारित किया कि फरवरी 2014 और दिसंबर 2018 के बीच, बिट्ट्रेक्स एक प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग तंत्र को बनाए रखने में विफल रहा। इसमें आगे कहा गया है, "बिट्ट्रेक्स का एएमएल कार्यक्रम उन उत्पादों और सेवाओं से जुड़े जोखिमों को उचित रूप से संबोधित करने में विफल रहा, जिनमें गुमनामी-वर्धित क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं"।

बिट्ट्रेक्स ने एक बयान जारी किया, जिसमें उसने स्थिति के उचित बंद होने का उल्लेख किया। बिट्ट्रेक्स ने अपने जारी बयान में कहा, "स्थापना के बाद से, बिट्ट्रेक्स ने सभी सरकारी आवश्यकताओं को पूरी लगन और अच्छे विश्वास के साथ पूरा करने का प्रयास किया है ... कंपनी सरकारी एजेंसियों के साथ "इस मामले को पूरी तरह से हल करने में प्रसन्न है"।

बिट्टरेक्स क्या है?

बिट्ट्रेक्स ने दुनिया के सबसे सुरक्षित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

प्लेटफ़ॉर्म गेम में कुछ बेहतरीन इन-डेप्थ सुविधाएँ प्रदान करता है। मंच संयुक्त राज्य में उपलब्ध है, लेकिन एकमात्र चेतावनी यह है कि यह सभी 50 अमेरिकी राज्यों में उपलब्ध नहीं है।

प्लेटफॉर्म में सबसे अच्छी विशेषताओं में से एक है, तत्काल खरीद और बिक्री की सुविधा जो कि क्रिप्टो बाजारों में प्रवेश करने वाले विभिन्न नौसिखिया निवेशकों के लिए एक फायदा हो सकता है। इंस्टेंट बाय एंड सेल फीचर की मदद से निवेशक अपने लिंक किए गए बैंक खातों का उपयोग करके कई क्रिप्टोकरेंसी खरीद सकते हैं।

इसके अलावा, जब सुरक्षा की बात आती है, तो प्लेटफॉर्म काफी पुराना है और इसकी अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करता है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और वॉलेट और आईपी एड्रेस वाइटलिस्टिंग भी है।

निहितार्थ क्या हैं?

हालांकि यह सबसे बड़ा जुर्माना हो सकता है जो एक क्रिप्टो एक्सचेंज या संस्थान का सामना करना पड़ सकता है, यह निश्चित रूप से पहला या आखिरी नहीं है। लगभग 98,000 के स्पष्ट उल्लंघन के लिए BitGo और BitPay पर क्रमशः $507,000 और $2012 का जुर्माना लगाया गया था।

जैसे-जैसे वैश्विक भू-राजनीतिक स्थितियां बदलती हैं, और क्रिप्टोकरेंसी गति पकड़ती है, ऐसे और भी उदाहरण हो सकते हैं।

बिट्ट्रेक्स की स्थिति के दौरान, विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) के निदेशक एंड्रिया गकी ने कहा, "जब आभासी मुद्रा फर्म स्वीकृत अधिकार क्षेत्र में स्थित स्क्रीनिंग ग्राहकों सहित प्रभावी प्रतिबंध अनुपालन नियंत्रण को लागू करने में विफल रहते हैं, तो वे अवैध अभिनेताओं के लिए एक वाहन बन सकते हैं जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।"

यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जैसे सरकारी निकाय क्रिप्टो-संबंधित संस्थानों और लेनदेन पर नकेल कसते रहे हैं। इस तरह के सबसे बड़े परिदृश्यों में से एक रिपल पर एसईसी का आरोप था कि वह देशी टोकन एक्सआरपी की बिक्री कर रहा था।

हालांकि नियम कोई गलत काम नहीं करने को सुनिश्चित करने के साधन के रूप में कार्य कर सकते हैं, इस बात की प्रबल संभावना है कि यह उद्योग में नवीन क्रिप्टो परियोजनाओं के लिए एक बाधा के रूप में कार्य कर सकता है।

निष्कर्ष: बिट्ट्रेक्स और क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए आगे क्या है?

बिट्ट्रेक्स निश्चित रूप से अब तक के सबसे बड़े सरकारी जुर्माने में से एक हो सकता है जिसका एक क्रिप्टो एक्सचेंज को सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह आखिरी नहीं हो सकता है।

हाल के दिनों में, जैसा कि क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार पहले से ही सर्दियों में घूम रहा है, नियामक ढांचे का कड़ा होना केवल उनके लिए चीजों को कठिन बना देगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करता है कि न्यूनतम कदाचार और अधिकतम पारदर्शिता हो। खासकर जब क्रिप्टो इकोसिस्टम के भीतर होने वाले लेन-देन की बात आती है।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग अन्य नियामक निकायों जैसे कि प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ देश भर में क्रिप्टो संस्थानों पर नकेल कस रहा है। पिछले महीने, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने नागरिकों को टॉरनेडो कैश का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया, एक ऐप जिसने एथेरियम लेनदेन को गुमनाम बना दिया।

यह उम्मीद की जाती है कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग 2023 में डेफी और एनएफटी टोकन पर "अवैध वित्तीय जोखिम मूल्यांकन" को अंतिम रूप देगा।

यह काफी संभावना है, कि निकट भविष्य में, जैसे-जैसे क्रिप्टोकरेंसी का प्रभाव और प्रभाव बढ़ता है, नियामक निकाय और सरकारी एजेंसियां ​​​​यह देखना चाहती हैं कि ये चीजें कैसे काम करती हैं और क्या कोई गलत काम हो रहा है। हालांकि, यह देखा जाना बाकी है कि क्रिप्टो उत्साही और समग्र बाजार इस बदलाव पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे, कुछ विशेषज्ञों का मानना ​​​​है कि यह क्रिप्टोक्यूच्युड्स को विनियमित करने में मदद कर सकता है, दूसरों को लगता है कि यह क्रिप्टो के वास्तविक सार को प्रभावित कर सकता है।

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