ब्राजील पुलिस ने अवैध खनन योजना से जुड़े क्रिप्टो गिरोह का भंडाफोड़ किया

की संघीय पुलिस ब्राज़िल ने एक आपराधिक गिरोह के खिलाफ एक ऑपरेशन किया है, जिसने कथित तौर पर क्रिप्टो टोकन का इस्तेमाल अवैध सोने के खनन से किए गए धन को लूटने के लिए किया था। संदिग्धों पर आरोप लगाया गया है काले धन को वैध बनाना, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार।

उन्होंने पांच लोगों को गिरफ्तार किया और 60 तलाशी और जब्ती वारंट जारी किए। यह एक कथित आपराधिक गिरोह की जांच का हिस्सा था, जो अवैध सोने के खनन से प्राप्त धन को सफेद करने के लिए क्रिप्टो टोकन का उपयोग कर रहा था।

संघीय पुलिस ने कहा कि लालच ऑपरेशन स्वास्थ्य देखभाल कंपनियों से संबंधित था, जिन्होंने कम से कम 2012 से, उत्तरी राज्य रोंडोनिया में अवैध सोने के खनन से धन की निकासी की थी। पुलिस के अनुसार, अन्य मनी लॉन्ड्रिंग विधियों के अलावा, आपराधिक समूह ने लगभग अरबों डॉलर स्थानांतरित करने के लिए अपने स्वयं के क्रिप्टो टोकन का उपयोग किया।

समूह की मुखौटा कंपनी ने सोने के आधार पर टोकन बनाए और उन्हें निवेशकों को बेच दिया, जिन्होंने कंपनी में अपने निवेश के लिए लाभांश प्राप्त किया। संघीय पुलिस ने कहा कि 3 और 2019 के बीच समूह के बैंक खातों में $ 2021 बिलियन से अधिक का स्थानांतरण हुआ।

डिजिटल संपत्ति के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग

मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी नए मोर्चे हैं। इंटरपोल की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, धोखेबाज अपने ट्रैक को छिपाने के लिए उन मुद्राओं की गुमनामी का उपयोग करके, धन को लूटने के लिए बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी का तेजी से उपयोग कर रहे हैं।

रिपोर्ट का अनुमान है कि हर साल क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से लगभग $ 2 बिलियन का शोधन किया जाता है - एक ऐसा आंकड़ा जिसके बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि अधिक लोग सनक में खरीदते हैं। डिजिटल मुद्राएं अपराधियों को आकर्षित करती हैं क्योंकि वे उन्हें जल्दी और गुमनाम रूप से धन स्थानांतरित करने की अनुमति देती हैं। उनका उपयोग गुमनाम रूप से सामान और सेवाओं को खरीदने के लिए भी किया जा सकता है।

विश्लेषकों ने पाया कि क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग अक्सर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के अन्य रूपों के साथ-साथ साइबर अपराध और जबरन वसूली के लिए किया जाता है। इसके अलावा, अपराधी डिजिटल मुद्राओं का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ट्रैक करना मुश्किल है।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में बिटकॉइन का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बढ़ रहा है। और जब धोखेबाज क्रिप्टोकरेंसी पर अपना हाथ रखते हैं, तो कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए उन्हें ट्रैक करना और चोरी किए गए धन की वसूली करना कठिन हो जाता है - खासकर जब उन फंडों का उपयोग अपराधियों द्वारा ड्रग्स या हथियार खरीदने के लिए किया जा रहा हो।

रिपोर्ट में कहा गया है कि साइबर अपराधी अपनी गुमनामी का फायदा उठाते हुए पारंपरिक बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड के विकल्प के रूप में क्रिप्टो का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। यह उन्हें कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा पता लगाने से बचने की अनुमति देता है जो ऑनलाइन संदिग्ध गतिविधि की निगरानी करने की कोशिश कर रहे हैं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हालांकि बिटकॉइन अपराधियों के बीच सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी बनी हुई है (सभी साइबर अपराध का लगभग 50 प्रतिशत के लिए लेखांकन), अन्य प्रकार की मुद्राओं का भी उपयोग किया जा रहा है-जिनमें शामिल हैं Dogecoin (DOGE) और Ethereum (ETH)।

मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं से नागरिकों की रक्षा करना

डिजिटल संपत्तियों में एक बात समान है कि वे सभी सरकारों या वित्तीय संस्थानों द्वारा अनियंत्रित हैं—जिसका अर्थ है कि यदि कोई उनका उपयोग अवैध गतिविधि (जैसे धन शोधन) के लिए करना चाहता है, तो इसके बारे में बहुत कम कोई कर सकता है!

विभिन्न राज्यों का कर्तव्य है कि वे अपने नागरिकों को मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से बचाएं। कई विश्लेषकों का मानना ​​​​है कि राज्यों को यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जो लोग डिजिटल मुद्राओं का उपयोग करते हैं, वे दूसरों को चोट या चोरी नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि वे डिजिटल मुद्रा के लिए नए नियमों का प्रस्ताव कर रहे हैं, जिसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए सभी लेनदेन को ट्रैक करने की आवश्यकता होगी।

संयुक्त राज्य खजाना विभाग हाल ही में अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को अपने अंतरराष्ट्रीय समकक्षों के साथ काम करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी पर एक ढांचा दिया।

यह ढांचा सरकारी एजेंसियों को क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े जोखिमों को समझने की अनुमति देगा और इन जोखिमों से निपटने में मदद करने के लिए उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा, रिपोर्ट में दिशानिर्देश शामिल हैं कि डिजिटल मुद्राओं से निपटने के दौरान अमेरिकी एजेंसियां ​​​​अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने के लिए कैसे काम कर सकती हैं।