ब्रिटिश नियामक ने FTX क्रिप्टो एक्सचेंज को 'अनधिकृत' फर्म के रूप में सूचीबद्ध किया है

यूनाइटेड किंगडम के मुख्य वित्तीय नियामक, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (FCA) ने बहामा स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज FTX को चेतावनी जारी करते हुए दावा किया कि यह बिना प्राधिकरण के संचालित होता है। कंपनी अपंजीकृत क्रिप्टोक्यूरेंसी-संबंधित व्यवसायों की बढ़ती सूची में शामिल हो गई, जो एफसीए के साथ साइन अप करने वालों से आगे निकल रहे हैं। 

एक चेतावनी नोट, दिनांक 16 सितंबर, का दावा है कि फर्म "प्राधिकरण के बिना यूके में वित्तीय सेवाएं या उत्पाद प्रदान कर सकती है।" संभावित ग्राहकों को संबोधित करते हुए, एफसीए नोट करता है कि वे अपना पैसा वापस पाने में सक्षम नहीं होंगे या वित्तीय सेवा मुआवजा योजना की सुरक्षा की मांग नहीं कर पाएंगे "अगर चीजें गलत हो जाती हैं।"

अगस्त के अंत तक, एफसीए के साथ पंजीकृत क्रिप्टो कंपनियों की सूची में 37 इकाइयां शामिल थीं, जिसमें क्रिप्टो डॉट कॉम बन गया इसमें शामिल होने के लिए नवीनतम. अन्य फर्में जो मनी लॉन्ड्रिंग विनियमों को प्राप्त करने के लिए 2022 में पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरने में कामयाब रहीं अनुमोदन ईटोरो यूके, डीआरडब्ल्यू ग्लोबल मार्केट्स लिमिटेड, ज़ोडिया मार्केट्स (यूके) लिमिटेड, यूफोल्ड यूरोप लिमिटेड, रूबिकॉन डिजिटल यूके लिमिटेड और विंटरम्यूट ट्रेडिंग लिमिटेड थे।

संबंधित: यूके के नियामकों ने ऑडिट में 'भौतिक गलत विवरण' के लिए Revolut को लक्षित किया

एफसीए को अंतरिक्ष में काम करने वाले व्यवसायों की निगरानी करने और एएमएल और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण नियमों को लागू करने की अनुमति देने के लिए जनवरी 2020 में नए क्रिप्टोक्यूरेंसी-केंद्रित नियम स्थापित किए गए थे। एफसीए के प्रवक्ता के रूप में सिक्का टेलीग्राफ को समझाया अगस्त में वापस:

"सफल पंजीकरण एक फर्म पर निर्भर करता है जो न्यूनतम मानकों को पूरा करता है जो हम मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिए उम्मीद करते हैं, और हमने कई वित्तीय अपराध लाल झंडे को क्रिप्टो संपत्ति व्यवसायों द्वारा पंजीकरण की मांग से चूकते देखा है।"

हालांकि इस बात की कोई स्पष्ट समझ नहीं है कि अपंजीकृत संस्थाओं के लिए तत्काल प्रभाव कैसा दिख सकता है, एफसीए निश्चित रूप से शाकाहारी नहीं है जब प्रवर्तन की बात आती है। 13 सितंबर को, यूनाइटेड किंगडम में सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रदाताओं में से एक, ePayments, अपने व्यवसाय संचालन बंद कर दिया इसके "वित्तीय अपराध नियंत्रण" में कथित कमजोरियों के कारण एफसीए से संबंधित आदेश प्राप्त करने के तीन साल बाद।

यह पहली बार नहीं है जब एफटीएक्स ने नियामकों का ध्यान आकर्षित किया है। 19 अगस्त को, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (FDIC) ने जारी किया उल्लंघन पत्र कंपनी के लिए, आरोप लगाया कि उसने एफडीआईसी द्वारा बीमा किए जा रहे कुछ क्रिप्टोकुरेंसी-संबंधित उत्पादों के बारे में जनता को गुमराह किया था।