कॉइनबेस के पूर्व प्रबंधक के भाई ने क्रिप्टो इनसाइडर ट्रेडिंग में दोषी ठहराया

सोमवार, 12 सितंबर को, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी ने घोषणा की कि 26 वर्षीय निखिल वाही ने कॉइनबेस की लिस्टिंग की गोपनीय जानकारी का उपयोग करके वायर धोखाधड़ी के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी के अंदरूनी व्यापार के लिए दोषी ठहराया है।

निखिल वाही कॉइनबेस ग्लोबल, इंक। के पूर्व उत्पाद प्रबंधक के भाई हैं। अदालत ने वाही पर कॉइनबेस की भविष्य की क्रिप्टो लिस्टिंग की गोपनीय जानकारी से लाभ उठाने और उन ट्रेडों से प्रमुख रूप से लाभान्वित होने का आरोप लगाया है। अधिकारियों ने वाही को इस साल की शुरुआत में जुलाई में गिरफ्तार किया था। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए, अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स कहा:

"पहली बार, प्रतिवादी ने क्रिप्टोकुरेंसी बाजारों से जुड़े अंदरूनी व्यापार मामले में अपना अपराध स्वीकार किया है। आज की दोषी याचिका को उन लोगों के लिए एक अनुस्मारक के रूप में काम करना चाहिए जो क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों में भाग लेते हैं कि न्यूयॉर्क का दक्षिणी जिला लगातार सभी धारियों की पुलिस धोखाधड़ी जारी रखेगा और प्रौद्योगिकी विकसित होने के साथ अनुकूल होगा। निखिल वाही अब अपने अपराध के लिए सजा का इंतजार कर रहा है और उसे अपने अवैध मुनाफे को भी जब्त करना होगा। ”

निखिल वाही ने कैसे की वायर फ्रॉड?

जुलाई 2021 और मई 2022 के बीच कई मौकों पर, निखिल को अपने भाई ईशान से टिप्स मिलते थे, जो कॉइनबेस के पूर्व उत्पाद प्रबंधक थे। यह जानकारी आगामी क्रिप्टो लिस्टिंग से संबंधित थी जिसे कॉइनबेस निकट भविष्य में रखने की योजना बना रहा था।

कॉइनबेस की लिस्टिंग की घोषणा से ठीक पहले निखिल ने क्रिप्टो संपत्ति हासिल करने के लिए अनाम एथेरियम ब्लॉकचेन वॉलेट बनाया। घोषणाओं के तुरंत बाद, निखिल ने क्रिप्टो संपत्ति बेच दी और भारी मुनाफा कमाया।

अपनी पहचान छुपाने के लिए निखिल ने दूसरों के नाम पर केंद्रीकृत एक्सचेंजों में खातों का इस्तेमाल किया। बाद में, वह कई अनाम ईटीएच ब्लॉकचेन वॉलेट के माध्यम से फंड, क्रिप्टो संपत्ति और आय को स्थानांतरित करेगा। निखिल ने बिना किसी पूर्व लेनदेन इतिहास के नियमित रूप से इन ब्लॉकचेन वॉलेट का निर्माण किया। अभियोजकों के अनुसार, निखिल ने कथित तौर पर इन ट्रेडों के माध्यम से $ 1.5 मिलियन से अधिक का लाभ कमाया था।

जज को दिए अपने बयान में, निखिल ने स्वीकार किया: "मुझे पता था कि कॉइनबेस की गोपनीय जानकारी प्राप्त करना और उस गोपनीय जानकारी के आधार पर ट्रेड करना गलत था।"

भूषण एक फिनटेक उत्साही है और वित्तीय बाजारों को समझने में एक अच्छी स्वभाव रखता है। अर्थशास्त्र और वित्त में उनकी रुचि नए उभरते ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करती है। वह लगातार सीखने की प्रक्रिया में है और अपने अर्जित ज्ञान को साझा करके खुद को प्रेरित करता रहता है। खाली समय में वह थ्रिलर काल्पनिक उपन्यास पढ़ते हैं और कभी-कभी अपने पाक कौशल का पता लगाते हैं।

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