यूएस में न्याय का सामना करने के लिए क्रिप्टो स्कैम वनकॉइन के बल्गेरियाई सदस्य

संयुक्त राज्य के अधिकारियों ने इरीना दिलकिंस्का (जिन्होंने वनकॉइन में कानूनी और अनुपालन प्रमुख के रूप में कार्य किया) के खिलाफ कुख्यात क्रिप्टो घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए आरोप लगाए और उन्हें बुल्गारिया से अमेरिका भेज दिया।

उसे कथित रूप से वायर धोखाधड़ी करने के लिए 20 साल की अधिकतम संभावित जेल की सजा और मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए अतिरिक्त 20 साल की सजा मिल सकती है।

एक अन्य वनकॉइन सदस्य के लिए संभावित जेल समय

हाल के दिनों में प्रेस विज्ञप्ति, अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने घोषणा की कि दिलकिंस्का संयुक्त राज्य मजिस्ट्रेट न्यायाधीश सारा नेटबर्न के सामने पेश होंगे। यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने दावा किया कि 41 वर्षीय बल्गेरियाई ने कथित तौर पर क्रिप्टो पिरामिड स्कीम वनकॉइन को शेल कंपनियों के माध्यम से लाखों डॉलर के अवैध मुनाफे को लूटने में सक्षम बनाया। 

उन्होंने कहा, "दिलकिंस्का ने लाखों पीड़ितों और अरबों डॉलर के नुकसान के साथ एक व्यापक योजना को बनाए रखने में मदद की, और अब उसे अपने कथित अपराधों के लिए न्याय का सामना करना पड़ेगा।"

FBI के सहायक निदेशक माइकल ड्रिस्कॉल ने कहा कि उन्होंने अपने सह-साजिशकर्ता - मार्क स्कॉट - को OneCoin आय में लगभग $400 मिलियन की लॉन्डरिंग में मदद की। इसके अलावा, जब स्कॉट की गिरफ्तारी के बारे में पता चला तो उसने प्रमुख दस्तावेजों को जला दिया और कॉन्स्टेंटिन इग्नाटोव को आपत्तिजनक संदेश भेजे। अधिकारियों द्वारा कथित रूप से देखे गए कुछ पाठ पढ़े गए:

"यह देखो!!!!!;" "कुछ चल रहा है!!!!!!;" "अगर यह सच है, तो मुझे उन मेगा वकीलों की ज़रूरत है जिनके लिए [सह-साजिशकर्ता फ्रैंक श्नाइडर] बात कर रहे थे !!!"

यूएस डीओजे ने आगे कहा कि दिलकिंस्का ने वनकॉइन के प्रमुख - रूजा इग्नाटोवा ("क्रिप्टोक्वीन" के रूप में जाना जाता है) से संबंधित एक संपत्ति का प्रबंधन किया।

संयुक्त राज्य अमेरिका में उसके प्रत्यर्पण के बाद, बल्गेरियाई पर वायर धोखाधड़ी करने की साजिश की एक गिनती और मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश की एक गिनती का आरोप लगाया गया था। दोनों अपराधों के लिए दोषी पाए जाने पर वह संघीय जेल में 40 साल तक की सजा काट सकती है।

रूजा इग्नाटोवा के पूर्व प्रेमी गिल्बर्ट अर्मेंटा को भी हाल ही में न्याय का सामना करना पड़ा। न्यूयॉर्क का दक्षिणी जिला (SDNY) कोर्टहाउस सजा सुनाई वनकॉइन धोखाधड़ी से उत्पन्न आय में $ 300 मिलियन की लूट के लिए उसे पाँच साल की जेल हुई।

"क्रिप्टोकरेंसी" के बारे में क्या?

वनकॉइन से जुड़े कई व्यक्तियों की हालिया गिरफ्तारी के बावजूद, योजना के नेता का ठिकाना अज्ञात है।

कई कवरेज ने संकेत दिया है कि इग्नाटोवा, जिसे आखिरी बार 2017 में एथेंस, ग्रीस में देखा गया था, भूमध्य सागर में एक शानदार नौका में छिपी हो सकती है। सिद्धांत प्रशंसनीय लगता है क्योंकि अधिकारियों के पास तट से बारह समुद्री मील दूर रहने वाले लोगों को हिरासत में लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

एक हालिया बल्गेरियाई स्रोत संकेत दिया नवंबर 2018 में "क्रिप्टोक्वीन" की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हिटमैन, एक स्थानीय ड्रग किंगपिन (जो उसके घोटाले से जुड़ा था) की ओर से काम कर रहा था, कथित तौर पर उसके शरीर को काट दिया और उसके अवशेषों को आयोनियन समुद्र में फेंक दिया। 

दूसरी ओर, लगभग 15 मिलियन डॉलर मूल्य का एक पेंटहाउस (कई साल पहले इग्नाटोवा द्वारा खरीदा गया) फिर से प्रकट हुआ इस साल की शुरुआत में लंदन रियल एस्टेट बाजार में, यह सुझाव देते हुए कि वह जीवित हो सकती है।