कैलिफ़ोर्निया: 11 क्रिप्टो कंपनियों को पोंज़ी के रूप में लक्षित किया गया

कैलिफोर्निया में, वित्तीय सुरक्षा और नवाचार विभाग (डीएफपीआई) ने 11 क्रिप्टो कंपनियों को लक्षित करके हस्तक्षेप किया है क्योंकि उन्हें पोंजी और पिरामिड योजनाओं के रूप में जाना जाता है। 

कैलिफ़ोर्निया और 11 घोटाले वाली क्रिप्टो कंपनियों पर कार्रवाई

वित्तीय सुरक्षा और नवाचार विभाग (DFPI) जारी किया गया प्रेस विज्ञप्ति घोषणा करते हुए कि उसके पास है कैलिफोर्निया प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन के लिए 11 विभिन्न क्रिप्टोक्यूरेंसी-संचालित संस्थाओं के खिलाफ आदेश जारी किए।

हमने सीए सिक्योरिटीज कानूनों के उल्लंघन के लिए 11 कंपनियों के खिलाफ आदेश जारी किए हैं।

आयुक्त हेवलेट ने कहा, "ये क्रियाएं उपभोक्ताओं की रक्षा करती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि जिम्मेदार क्रिप्टो परिसंपत्ति कंपनियों को शुरू करने और विकसित करने के लिए कैलिफोर्निया प्रमुख वैश्विक स्थान बना रहे।" https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh

- सीए वित्तीय सुरक्षा एवं नवाचार विभाग (@CaliforniaDFPI) सितम्बर 27, 2022

“हमने सीए प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन के लिए 11 कंपनियों के खिलाफ आदेश जारी किए हैं।

आयुक्त हेवलेट ने कहा, "ये कार्रवाइयां उपभोक्ताओं की रक्षा करती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि जिम्मेदार क्रिप्टो परिसंपत्ति कंपनियों को शुरू करने और विकसित करने के लिए कैलिफोर्निया प्रमुख वैश्विक स्थान बना रहे।"

अधिक विशेष रूप से, इनमें से नौ कंपनियों ने कथित तौर पर निवेशकों की ओर से क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करने के लिए निवेशकों से धन की याचना की, जबकि एक ने कथित तौर पर मेटावर्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए क्रिप्टो संपत्ति की याचना की और दूसरी ने एक विकेंद्रीकृत वित्त मंच, या डीएफआई होने का दावा किया।

ये 11 व्यवसाय हैं जिन्हें DFPI ने पोंजी योजनाओं के रूप में संदर्भित किया है, चूंकि निवेशकों से जुटाई गई धनराशि का उपयोग अन्य निवेशकों को कथित लाभ का भुगतान करने के लिए किया गया था, और पिरामिड योजनाओं के रूप में भी, चूंकि प्रत्येक कंपनी ने एक रेफरल कार्यक्रम की पेशकश की थी। 

कैलिफ़ोर्निया: DFPI द्वारा लक्षित 11 क्रिप्टो कंपनियों के नाम

प्रेस विज्ञप्ति के बाद, DFPI पोंजी और पिरामिड योजनाओं वाली 11 क्रिप्टो कंपनियों के नामों को सूचीबद्ध करता है, जो क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग, डेफी और मेटावर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्रों में विकसित हुआ। यहाँ उनके नाम हैं: 

• क्रिप्टोस ओटीसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लिमिटेड या सीओटीपी;

• ग्रीनकॉर्प इन्वेस्टमेंट एलएलसी; 

• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi यील्ड्स; 

• वर्ल्ड ओवर द काउंटर लिमिटेड या वर्ल्ड ओटीसी।

इस संबंध में डीएफपीआई आयुक्त क्लॉथिल्ड हेवलेट कहा हुआ:

"DFPI कैलिफ़ोर्निया के उपभोक्ताओं और निवेशकों को क्रिप्टो घोटालों और धोखाधड़ी से बचाना जारी रखेगा। ये कार्रवाइयां न केवल उपभोक्ताओं की रक्षा करती हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती हैं कि कैलिफोर्निया जिम्मेदार क्रिप्टो परिसंपत्ति कंपनियों को शुरू करने और विकसित करने के लिए प्रमुख वैश्विक स्थान बना रहे।"

इस प्रकार की कंपनी बिटकॉइन के पहले एटीएच (ऑल टाइम हाई) के बाद 2018 डॉलर और आईसीओ (प्रारंभिक सिक्का प्रसाद) के आगमन के बाद 20,000 के बाद से वेब पर आक्रमण कर चुका है।

मूल रूप से, HYIP वास्तविक निवेश धोखाधड़ी हैं जो कम जोखिम का वादा करते हैं, निवेश का प्रबंधन करने वाली टीम के बारे में बहुत कम या नकली विवरण प्रदान करके अत्यधिक उच्च रिटर्न। 

क्रिप्टोकरेंसी पर कैलिफोर्निया का नया विधायी ढांचा

DFPI की यह कार्रवाई पिछले मई 2022 में हुई घटना का परिणाम है, जब कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम हस्ताक्षर किए थे आधिकारिक तौर पर देश में क्रिप्टो के उपयोग के लिए एक ढांचा तैयार करने का कार्यकारी आदेश.  

वह क्रिप्टोक्यूरेंसी विधायी ढांचा देखता है DFPI ने स्वयं प्रवर्तन कार्रवाई शुरू करने का काम सौंपा उपभोक्ता वित्तीय कानूनों के उल्लंघन को रोकने के लिए और क्रिप्टो-संबंधित उत्पादों और सेवाओं से जुड़े लाभों और जोखिमों के बारे में कैलिफ़ोर्नियावासियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए। 

इतना ही नहीं, व्यापार और आर्थिक विकास कार्यालय (GO-Biz) DFPI के साथ काम करने के लिए भी कहा जाता है व्यापार, उपभोक्ता सेवा और आवास (बीसीएसएच) एजेंसी। 

कैलिफोर्निया में मई में जारी कार्यकारी आदेश के अनुरूप है बाइडेन प्रशासन का मार्च प्रस्ताव क्रिप्टो के जोखिमों और लाभों की जांच करने के लिए। 

क्रिप्टो और पोंजी योजनाएं: जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन का लिंक

हाल ही में, अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष एक सुनवाई में, जेमी Dimonजेपी मॉर्गन चेस के सीईओ, कहा कि उनकी राय में "क्रिप्टो विकेन्द्रीकृत पोंजी योजनाएं हैं।"

जेपी मॉर्गन के भ्रमित सीईओ द्वारा क्रिप्टो के खिलाफ एक और आलोचना कुछ समय पहले, यह दावा करने के लिए कि बिटकॉइन बेकार था और क्रिप्टोकरेंसी की रानी की सीमित आपूर्ति पर सवाल उठा रहा था, यह दर्शाता है कि प्रचलन में बीटीसी की संख्या प्रोटोकॉल द्वारा दावा किए गए 21 मिलियन बीटीसी से अधिक होगी। 

फिर भी क्रिप्टो दुनिया के प्रति इस घृणा के बावजूद, डिमोन ब्लॉकचेन और विकेंद्रीकृत वित्त का बहुत बड़ा प्रशंसक प्रतीत होता है. दरअसल, क्योंकि जब आलोचना हो रही है, तो "दुश्मन" के साथ व्यापार किया जा रहा है। 

दरअसल, दुनिया का सबसे बड़ा निवेश बैंक ने अपनी खुद की डिजिटल मुद्रा, जेपीएम कॉइन का निर्माण किया है, और मेटावर्स में एक लाउंज खोला है. 

घोटालों का विकास: कॉल सेंटर से वेब प्लेटफॉर्म तक

जबकि कैलिफ़ोर्निया पोंजी और पिरामिड योजनाओं के खिलाफ कार्रवाई करता है, और जेपी मॉर्गन के सीईओ अपने बयानों को क्रिप्टो दुनिया के प्रतिकूल बनाते हैं, भले ही वह उद्योग में काम करता हो, यह ध्यान देने योग्य है कि कैसे कॉल सेंटर से वेब प्लेटफॉर्म तक घोटाले विकसित हुए हैं. 

उस मामले के लिए, यह वास्तव में प्रतीत होता है कि सिस्टम बदल गया है: जबकि पहले कॉल सेंटर और टीवी थे जो घोटाले फैला रहे थे, की शैली में ब्रांड चाहते हैं, अब सब कुछ स्मार्ट और अधिक तकनीकी हो गया है और, कुछ मायनों में, स्कैमर्स के लिए और भी आसान। 

विश्लेषण करके HYIPs के पीछे का काम, इसके लिए केवल एक वेबसाइट, उद्योग में दो या तीन प्रभावशाली व्यक्ति (अक्सर उनकी जानकारी के बिना), और एक कमोबेश विश्वसनीय परियोजना की आवश्यकता होती है, और बस इतना ही।

किस अर्थ में, वैश्विक स्तर पर 2021 में हुए घोटालों के आंकड़ों के अनुसार, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने अपराधियों को लगभग 6.2 बिलियन डॉलर लौटाए हैं, जबकि 8 के पहले 2022 महीनों में, लंबी क्रिप्टोकरंसी सर्दी के बावजूद, वही आंकड़ा अधिक प्रतीत होता है।