कैलिफोर्निया के वित्तीय संरक्षण और नवाचार विभाग (डीएफपीआई) का कहना है कि उसने 11 संस्थाओं के लिए आदेश जारी किया और उन पर क्रिप्टो संपत्ति से जुड़ी धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं में शामिल होने का आरोप लगाया।
एक नए बयान में, DFPI का कहना है कि संस्थाएं पोंजी और पिरामिड योजनाओं का संचालन कर रही हैं, और प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करती हैं।
11 सूचीबद्ध संस्थाओं में शामिल हैं "कथित" क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एक विकेन्द्रीकृत वित्त (डीएफआई) प्लेटफॉर्म और एक मेटावर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी।
राज्य नियामक का कहना है कि 11 संस्थाओं में धोखाधड़ी के क्लासिक हॉलमार्क हैं उच्च उपज निवेश कार्यक्रम (HYIPs)।
"ये निवेश धोखाधड़ी हैं जो आम तौर पर कम जोखिम और अत्यधिक लगातार रिटर्न के साथ उच्च रिटर्न का वादा करते हैं, एचवाईआईपी चलाने वाले लोगों के बारे में बहुत कम विवरण प्रदान करते हैं, यह वर्णन करने के लिए अस्पष्ट भाषा का उपयोग करते हैं कि एचवाईआईपी कैसे पैसा बनाता है, रेफरल बोनस प्रदान करता है, क्रिप्टो संपत्तियों के साथ जमा और निकासी की सुविधा प्रदान करता है। , और ध्यान आकर्षित करने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें।"
DFPI कमिश्नर क्लॉथिल्ड हेवलेट का कहना है कि विभाग की हालिया कार्रवाई उपभोक्ताओं को क्रिप्टो घोटालों से बचाने के लिए एक बोली है, और यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि कैलिफ़ोर्निया डिजिटल एसेट स्पेस का केंद्र बना रह सकता है।
"DFPI कैलिफ़ोर्निया के उपभोक्ताओं और निवेशकों को क्रिप्टो घोटालों और धोखाधड़ी से बचाना जारी रखेगा ... ये क्रियाएं न केवल उपभोक्ताओं की रक्षा करती हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती हैं कि कैलिफ़ोर्निया जिम्मेदार क्रिप्टो परिसंपत्ति कंपनियों को शुरू करने और विकसित करने के लिए प्रमुख वैश्विक स्थान बना रहे।"
अगस्त में, DFPI भी निर्गत दिवालिया क्रिप्टो ऋण देने वाली फर्म सेल्सियस नेटवर्क कथित तौर पर कैलिफोर्निया के कॉर्पोरेशन कोड का उल्लंघन करने के लिए एक बंद और परहेज आदेश। इस हफ्ते, उसने क्रिप्टो करने के लिए एक ही आदेश जारी किया उधारदाताओं Nexo अपने अर्जित ब्याज उत्पाद (ईआईपी) के साथ प्रतिभूति कानूनों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए।
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विशेष रुप से प्रदर्शित छवि: शटरस्टॉक / थॉटफॉर्म / नाइटीनाइस
स्रोत: https://dailyhodl.com/2022/09/28/california-financial-regulator-accuses-11-entities-of-crypto-asset-fueled-pyramid-and-ponzi-schemes/