कैलिफोर्निया ने कथित तौर पर पोंजी योजनाओं की तरह काम करने वाली 11 क्रिप्टो फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की

कैलिफोर्निया के नियामक ने 11 क्रिप्टो-संबंधित संस्थाओं को लक्षित किया है जिन्होंने कथित तौर पर राज्य के प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन किया है।

वॉचडॉग ने यह भी दावा किया कि उनका व्यवसाय मॉडल पोंजी या पिरामिड योजना के रूप में था।

• वित्तीय सुरक्षा और नवाचार विभाग (DFPI), एक में घोषणा मंगलवार को, ने कहा कि सभी आरोपी कंपनियों ने ग्राहकों को अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश की, जबकि अधिकांश ने निवेशकों से उनकी ओर से क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए धन की मांग की।
• इसके अलावा, एक प्लेटफॉर्म ने कथित तौर पर मेटावर्स सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी के लिए कहा। नतीजतन, DFPI ने 11 संस्थाओं को एक टाल और परहेज आदेश जारी किया।
• घोषणा का एक अंश पढ़ता है:

“सभी संस्थाओं पर आरोप है कि उन्होंने पोंजी योजना के रूप में अन्य निवेशकों को कथित लाभ का भुगतान करने के लिए निवेशक फंड का इस्तेमाल किया। इसके अलावा, प्रत्येक संस्था का एक रेफरल कार्यक्रम था जो एक पिरामिड योजना के रूप में संचालित होता था। संस्थाओं ने निवेशकों को कमीशन का भुगतान करने का वादा किया यदि वे नए निवेशकों की भर्ती करते हैं, और अतिरिक्त कमीशन यदि वे निवेशकों को भर्ती करते हैं, तो वे बदले में नए निवेशकों की भर्ती करते हैं।

• मामले में शामिल कुछ कंपनियां, जो कैलिफोर्निया नियामक के अनुसार, कथित तौर पर क्रिप्टो ट्रेडिंग सेवाओं का संचालन करती हैं, उनमें पेगासस, एलिवेट पास, रेमाबिट और वर्ल्ड ओवर द काउंटर लिमिटेड शामिल हैं।
• नवीनतम कार्रवाई क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋणदाता नेक्सो के खिलाफ पहले के विरोध और आदेश से बचने के बाद आती है। डीएफपीआई ने दावा किया कि कंपनी ने कैलिफोर्निया के निवासियों को प्रतिभूतियों के रूप में पंजीकृत किए बिना अपने ब्याज अर्जित उत्पाद खाते की पेशकश की।