अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) का कहना है कि वह सुअर-कसाई योजना का उपयोग करके निवेशकों को कथित रूप से धोखा देने के लिए "फर्जी" क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा है।
सुअर वध एक प्रकार का रोमांस घोटाला है जिसमें कथित क्रिप्टो निवेश अवसर शुरू करने से पहले संबंध बनाने और विश्वास हासिल करने के लिए लक्षित पीड़ितों को सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स या टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से अनचाहे संदेश भेजना शामिल है।
एक बयान में, सीएफटीसी का कहना है कि उसने डेबीएक्स के खिलाफ एक नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि मंच ने पीड़ितों द्वारा डिजिटल परिसंपत्ति कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए दिए गए धन का दुरुपयोग किया है।
एजेंसी की शिकायत के अनुसार, डेबीएक्स के अज्ञात अधिकारियों और प्रबंधकों ने एक्सचेंज में ट्रेडिंग खाते खोलने और फंड करने के लिए संभावित पीड़ितों के साथ मैत्रीपूर्ण या रोमांटिक रिश्ते बनाए।
डेबीएक्स ने कथित तौर पर https://www.debiex.com और https://www.debiex.net वेबसाइटों का इस्तेमाल किया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले एशियाई अमेरिकियों को लक्षित करने के लिए मार्च 2022 में बनाई गई थीं।
“जैसा कि वादा किया गया था, ग्राहकों की ओर से व्यापार करने के लिए धन का उपयोग करने के बजाय, डेबीएक्स ने ग्राहकों की डिजिटल संपत्ति का दुरुपयोग किया। ग्राहकों को इसकी जानकारी नहीं थी, और जैसा कि आरोप लगाया गया है, डेबीएक्स वेबसाइटें केवल एक वैध लाइव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की विशेषताओं की नकल करती थीं और वेबसाइटों पर 'ट्रेडिंग खाते' पूरी तरह से एक छलावा थे। ग्राहकों की ओर से कोई वास्तविक व्यापार नहीं हुआ।"
सीएफटीसी का आरोप है कि डेबीएक्स ने योजना के लगभग पांच पीड़ितों से लगभग 2.3 मिलियन डॉलर स्वीकार किए और उनका दुरुपयोग किया।
नियामक ने एक निश्चित झांग चेंग यांग को भी राहत प्रतिवादी के रूप में नामित किया है, आरोप लगाया है कि उसने डेबीक्स के लिए धन के खच्चर के रूप में काम किया क्योंकि उसके डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कम से कम एक पीड़ित के धन का दुरुपयोग करने के लिए किया गया था।
सीएफटीसी आयुक्त क्रिस्टिन एन. जॉनसन बताते हैं कि इस योजना ने एक विशेष जनसांख्यिकीय को क्यों लक्षित किया।
"मौजूदा मामले में, धोखेबाजों ने विश्वास कायम करने के लिए एक साझा मूल भाषा और साझा पहचान के अन्य समान सबूतों का इस्तेमाल किया - केवल बाद में इन अंतरंग संबंधों का फायदा उठाने के लिए।"
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जेनरेट की गई छवि: मिडजर्नी
स्रोत: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/