कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीटीएफसी) दो अमेरिकी निवासियों के खिलाफ आरोपों की घोषणा कर रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वे कई मिलियन डॉलर की क्रिप्टो पोंजी योजना के पीछे थे।
एक के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति, CTFC ने पोर्टलैंड, ओरेगन के सैम इक्कुर्टी और अरोरा, इलिनोइस के रविशंकर अवधमान के खिलाफ डिजिटल संपत्ति के आसपास केंद्रित $44 मिलियन की धोखाधड़ी निवेश योजना के मास्टरमाइंड के लिए नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई दायर की है।
इक्कुर्टी की जाफिया एलएलसी को भी मामले में प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया था।
"शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कम से कम जनवरी 2021 के बाद से, प्रतिवादी ने एक वेबसाइट, YouTube वीडियो और अन्य साधनों का उपयोग करके कम से कम 44 प्रतिभागियों से डिजिटल संपत्ति, कमोडिटी, डेरिवेटिव, स्वैप और खरीदने, रखने और व्यापार करने के लिए $170 मिलियन से अधिक का अनुरोध किया है। कमोडिटी वायदा अनुबंध।
शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी ने जमा किए गए प्रतिभागी धन का प्रतिनिधित्व करने के बजाय, अन्य प्रतिभागियों को वितरित करके, एक पोंजी योजना के समान तरीके से प्रतिभागी धन का दुरुपयोग किया।
CTFC का यह भी दावा है कि इस जोड़ी ने योजना के माध्यम से एकत्रित धन को उन खातों में स्थानांतरित कर दिया, जिन्हें वे नियंत्रित करते हैं।
"प्रतिवादी ने एक अपतटीय इकाई को लाखों डॉलर भी हस्तांतरित किए, जो बदले में, एक विदेशी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज को धन हस्तांतरित कर सकते थे। इनमें से कोई भी फंड पूल में वापस नहीं किया गया।”
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नियामक एजेंसी उन लोगों के लिए हर्जाना मांग रही है, जिन्हें अवैध रूप से प्राप्त धन की वापसी और प्रतिवादियों के लिए अपरिवर्तनीय प्रतिबंध लगाया गया था।
"अपनी निरंतर मुकदमेबाजी में, CFTC ने धोखाधड़ी वाले निवेशकों को पुनर्स्थापन, गलत तरीके से अर्जित लाभ, नागरिक मौद्रिक दंड, स्थायी व्यापार और पंजीकरण प्रतिबंध, और कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट (CEA) और CFTC नियमों के आगे उल्लंघन के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की। "
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स्रोत: https://dailyhodl.com/2022/05/23/cftc-charges-illinois-and-oregon-residents-in-alleged-44000000-crypto-ponzi-scheme/