कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) द्वारा व्यक्तियों और उनके संगठन, फंडज़ के खिलाफ क्रिप्टोकरेंसी और कीमती धातुओं के व्यापार से संबंधित एक भ्रामक योजना में उनकी भागीदारी का हवाला देते हुए कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है।
मेलबोर्न, फ़्लोरिडा से रेने लाराल्डे, वेस्ट मेलबोर्न, फ़्लोरिडा से जुआन पाब्लो वालकारसे, न्यू ऑरलियन्स, लुइसियाना से ब्रायन अर्ली और फ्रैंकलिन, अर्कांसस से अलीशा एन किंग्रे, अपनी अनिगमित इकाई फ़ंड्ज़ के साथ, भ्रामक निवेश आग्रह के आरोपों का सामना करते हैं। उन्होंने कथित तौर पर कथित "मालिकाना एल्गोरिदम" के आधार पर निवेशकों को अविश्वसनीय रिटर्न के साथ लुभाया।
सीएफटीसी ने फ्लोरिडा के मध्य जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में एक शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादियों ने क्रिप्टोकरेंसी और कीमती धातु व्यापार के माध्यम से लगातार 3% साप्ताहिक लाभ का वादा करके ग्राहकों को आकर्षित किया।
आज CFTC ने फ्लोरिडा, लुइसियाना और अर्कांसस के निवासियों पर चल रही क्रिप्टोकरेंसी और कीमती धातुओं की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। और जानें: https://t.co/pcaH2kmUBB
- CFTC (@CFTC) अगस्त 11, 2023
उन्होंने गलत तरीके से फंडज़ को एक लाभदायक उद्यम के रूप में चित्रित किया, यह दावा करते हुए कि $2,500 का निवेश केवल 1 महीनों में $48 मिलियन तक बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त, आरोपी ने सार्थक कार्यों में योगदान देने के प्रलोभन का लाभ उठाते हुए फंडज़ को गलत तरीके से धर्मार्थ पहलों से जोड़ा।
नियामक संस्था का यह भी दावा है कि प्रतिवादी गलत साप्ताहिक रिटर्न बनाकर 14,000 से अधिक व्यक्तियों को लुभाने में कामयाब रहे। बहरहाल, CFTC के अनुसार, वास्तविकता यह है कि Fundsz ने वास्तव में ग्राहक निधियों का व्यापार नहीं किया। ऐसा लगता है कि पूरा उद्यम मनगढ़ंत मुनाफे और भ्रामक दावों पर स्थापित किया गया है।
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अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश वेंडी बर्जर ने एकतरफा वैधानिक निरोधक आदेश जारी किया, जिससे प्रतिवादियों की संपत्तियों को प्रभावी ढंग से जब्त कर लिया गया और एक अस्थायी रिसीवर नामित किया गया। प्रारंभिक निषेधाज्ञा सुनवाई 23 अगस्त के लिए निर्धारित है। सीएफटीसी धोखेबाज निवेशकों के लिए क्षतिपूर्ति का प्रयास करके, गलत तरीके से कमाए गए लाभ को पुनः प्राप्त करने, वित्तीय दंड लगाने, व्यापार और पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने और भविष्य के उल्लंघन के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा हासिल करके निष्पक्षता सुनिश्चित करना चाहता है।
इससे पहले, सीएफटीसी ने खुलासा किया था कि न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश नाओमी रीस बुचवाल्ड द्वारा एक डिफ़ॉल्ट निर्णय जारी किया गया था। इस फैसले ने एलायंस, ओहियो निवासी माइकल एकरमैन के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा स्थापित की।
पत्रिका: सावधान रहने के लिए 4 चतुर क्रिप्टो घोटाले - दुबई ओटीसी व्यापारी अमीन राड
स्रोत: https://cointelegraph.com/news/cftc-charges-residents-of-फ़्लोरिडा-लुइसियाना-अर्कांसस-फॉर-क्रिप्टो-फ्रॉड