CFTC $44 मिलियन क्रिप्टो पोंजी योजना के पीछे दो पुरुषों को चार्ज करता है

यूनाइटेड स्टेट्स कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने दो अमेरिकी निवासियों और उनकी संस्थाओं पर एक क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश योजना चलाने के लिए आरोप लगाया है जिसने 170 से अधिक निवेशकों को धोखा दिया है।

CFTC $44M क्रिप्टो घोटाले के लिए दो पुरुषों का शुल्क लेता है

एक अधिकारी में प्रेस विज्ञप्ति, CFTC ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी, सैम इक्कुर्टी और रविशंकर अवधानम ने अपने नियंत्रण में कई कॉर्पोरेट संस्थाओं के माध्यम से निवेशकों से धोखाधड़ी से कुल $44 मिलियन की याचना की थी।

नियामक ने प्रतिवादियों पर एक अवैध कमोडिटी पूल के संचालन और CFTC के साथ कमोडिटी पूल ऑपरेटर के रूप में पंजीकरण करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया है।

आयोग की शिकायत के अनुसार, दोनों ने तीन तथाकथित डिजिटल एसेट इनकम फंड - इक्कुर्टी कैपिटल, रोज सिटी इनकम फंड और सेनेका वेंचर्स - को निवेशकों के लिए बढ़ावा दिया था। उन्होंने पहले से न सोचा निवेशकों को लुभाने का काम किया है।

उन्होंने जनवरी 2021 में एक आधिकारिक वेबसाइट, एक YouTube चैनल और कई अन्य माध्यमों जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से निवेशकों को लक्षित करना शुरू किया। कुछ कपटपूर्ण दावे यह थे कि एकत्रित धन का उपयोग विभिन्न डिजिटल परिसंपत्तियों, वस्तुओं, स्वैप, डेरिवेटिव और में निवेश करने के लिए किया जाएगा। वायदा अनुबंध, जो सालाना एक उच्च आरओआई प्राप्त करेगा। वे लगभग 44 निवेशकों से कम से कम $170 मिलियन जुटाने में सक्षम थे।

CFTC ने यह भी आरोप लगाया कि निवेशकों से धन के साथ कोई निवेश करने के बजाय, उन्होंने "एक पोंजी योजना के समान, अन्य प्रतिभागियों को वितरित करके प्रतिभागी धन का दुरुपयोग किया।"

इसके अतिरिक्त, आयोग ने नोट किया कि इक्कुर्टी और अवधानम ने अपने और "अन्य प्रतिभागियों" के लिए धन का एक हिस्सा रखा और शेष को अपने नियंत्रण में अपतटीय संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया।

"प्रतिवादियों ने अपने नियंत्रण में और उनके लाभ के लिए कुछ प्रतिभागी निधियों को अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया। प्रतिवादी ने लाखों डॉलर एक ऑफ-शोर इकाई को भी स्थानांतरित कर दिया, जो बदले में, एक विदेशी क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज में धन हस्तांतरित कर सकता था। इनमें से कोई भी धनराशि पूल में वापस नहीं की गई, ”शिकायत में कहा गया है।

CFTC बहाली चाहता है

एक अमेरिकी संघीय अदालत ने पहले ही प्रतिवादियों की संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश जारी कर दिया है, साथ ही योजना से संबंधित दस्तावेजों को संरक्षित करने और निवेशक धन के अस्थायी प्राप्तकर्ता की नियुक्ति के निर्देश भी जारी किए हैं।

CFTC अब गलत तरीके से अर्जित लाभ की बहाली और भुगतान की मांग कर रहा है। यह कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट (सीईए) और सीएफटीसी नियमों के भविष्य के उल्लंघन के खिलाफ नागरिक मौद्रिक दंड, स्थायी व्यापार प्रतिबंध और निषेधाज्ञा पर भी जोर दे रहा है।