पोर्टलैंड, ओरेगन के दो संदिग्ध क्रिप्टोकरंसी धोखेबाज सैम इक्कुर्टी और इलिनोइस के रविशंकर अवधानम पर यूनाइटेड स्टेट्स कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने पोंजी जैसी योजना के माध्यम से $44 मिलियन तक की अवैध रूप से याचना करने का आरोप लगाया है।
अनुसार कमोडिटी और फ्यूचर्स रेगुलेटर को, दोनों संदिग्धों ने सोशल वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, YouTube का उपयोग निवेशकों से पूंजी पूल में निवेश करने और मुनाफे का भुगतान करने के वादे के साथ धन मांगने के लिए किया। CFTC ने कहा कि दोनों पुरुषों के खिलाफ दायर की गई शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि पूल फंड का निवेश करने के बजाय, एक योजना में हस्ताक्षरित प्रतिभागियों के बीच पूंजी का पुनर्वितरण किया जा रहा था जिसे केवल पोंजी योजना कहा जा सकता है।
CFTC अपडेट से पता चला है कि कम से कम 170 लोग दोनों की नौटंकी के शिकार हुए हैं और कुछ फंड जो संचलन के लिए थे, उनका उपयोग उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जा रहा था।
जबकि स्थिति की सुनवाई 25 मई के लिए निर्धारित है, CFTC ने कहा कि यह धोखाधड़ी के लिए और आयोग के साथ उचित रूप से पंजीकरण किए बिना एक सामुदायिक निवेश पूल के संचालन के लिए दोनों को चार्ज कर रहा है।
CFTC अब धोखाधड़ी वाले ग्राहकों के लिए पुनर्स्थापन चाहता है, "गलत लाभ, नागरिक मौद्रिक दंड, स्थायी व्यापार और पंजीकरण प्रतिबंध, और कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम (सीईए) और सीएफटीसी नियमों के आगे उल्लंघन के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा।"
CFTC द्वारा की जा रही अधिकांश प्रवर्तन कार्रवाइयाँ मुख्य रूप से क्रिप्टोक्यूरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित हैं। पैमाने के बावजूद, CFTC विशेष रूप से साइबर अपराधियों पर नकेल कसने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, विशेष रूप से डिजिटल या आभासी संपत्ति में सुरक्षित आश्रय की तलाश में।
कानून प्रवर्तन के हाई-प्रोफाइल मामलों में, CFTC ने हाल के दिनों में संभाला है जिसमें शामिल हैं: प्लेसमेंट आयोग से गहन छानबीन के बाद लेजरएक्स के सह-संस्थापक छुट्टी पर हैं। बिटमेक्स एक्सचेंज भी था आरोप लगाया अमेरिका में एक अवैध क्रिप्टो डेरिवेटिव ब्रोकरेज के संचालन के लिए जिसके लिए बाद में प्रदत्त पिछले साल अगस्त में जुर्माना में $ 100 मिलियन।
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स्रोत: https://blockchain.news/news/cftc-nabs-2-crypto-fraudsters-involving-in-a-44-million-dollar-ponzi-scheme