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CFTC को $7.2M विदेशी मुद्रा और क्रिप्टो जालसाजों से सहमति आदेश प्राप्त होता है

03/29/2022
बिटकॉइन एथेरियम समाचार

कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने मंगलवार को घोषणा की कि उसे उन प्रतिवादियों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई के लिए एक सहमति आदेश प्राप्त हुआ है, जिन्होंने विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग घोटाला करके 7.2 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी की थी।

मामले का प्राथमिक आरोपी अब्नेर एलेजांद्रो टिनोको था, जो एक स्व-घोषित निवेश फर्म, किकिट एंड मेस इन्वेस्टमेंट्स, एलएलसी चलाता था और प्रबंधित व्यापारिक गतिविधियों के लिए निवेशकों से प्राप्त धन का दुरुपयोग करता था।

सीएफटीसी ने पहली बार अक्टूबर 2010 में टिनोको और उसकी कंपनी पर आरोप लगाया। प्रारंभ में, धोखाधड़ी की गई राशि थी लगभग $ 3.9 मिलियन होने का अनुमान है, लेकिन बाद में यह $7.2 मिलियन से अधिक पाया गया।

RSI  सीएफटीसी  आदेश में निषेधाज्ञा राहत दी गई जिसमें टिनोको और उसकी कंपनी पर व्यापार और पंजीकरण पर स्थायी प्रतिबंध शामिल है। इसके अलावा, उन्हें भविष्य में कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट (सीईए) के उल्लंघन से भी दंडित किया गया।

प्रतिवादियों को मुआवज़ा, वसूली और नागरिक मौद्रिक दंड भी देना होगा, लेकिन ये आंकड़े बाद की तारीख में नियामक द्वारा तय किए जाएंगे।

एक भारी धोखाधड़ी

सीएफटीसी के अनुसार, टिनोको ने अपनी कंपनी के साथ कम से कम सितंबर 2020 से धोखाधड़ी वाली निवेश योजना चलाई। वह कम से कम 322 ग्राहकों से उनके अनुकूलित ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के प्रबंधन के आश्वासन के साथ धन इकट्ठा करने में कामयाब रहे  विदेशी मुद्रा  और क्रिप्टोकरेंसी निवेश और कम से कम $7.2 मिलियन का आग्रह किया।

उन्होंने एकत्रित धन से व्यापार भी नहीं किया। बल्कि, उन्होंने इस आय का उपयोग अपने व्यक्तिगत खर्चों के वित्तपोषण के लिए किया, जिसमें एक निजी जेट किराए पर लेने के लिए यात्रा लागत, एक लक्जरी हवेली और अन्य अचल संपत्ति की खरीद, और लक्जरी ऑटोमोबाइल की खरीद या पट्टे शामिल थे।

टिनोको और उसकी कंपनी ने कुछ निवेशकों को दूसरों से एकत्रित धन से भुगतान करके छद्म रिटर्न भी दिया, जिससे यह एक क्लासिक पोंजी-शैली वाली योजना बन गई।

इस बीच, CFTC सक्रिय रूप से निवेश के क्षेत्र में धोखेबाजों का भंडाफोड़ कर रहा है। इस साल की शुरुआत में, एजेंसी ने एक के साथ समझौता किया $2.6 मिलियन के लिए द्विआधारी विकल्प धोखाधड़ी और दूसरे के प्रमोटरों पर भी आरोप लगाया $58 मिलियन का विदेशी मुद्रा घोटाला.

कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने मंगलवार को घोषणा की कि उसे उन प्रतिवादियों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई के लिए एक सहमति आदेश प्राप्त हुआ है, जिन्होंने विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग घोटाला करके 7.2 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी की थी।

मामले का प्राथमिक आरोपी अब्नेर एलेजांद्रो टिनोको था, जो एक स्व-घोषित निवेश फर्म, किकिट एंड मेस इन्वेस्टमेंट्स, एलएलसी चलाता था और प्रबंधित व्यापारिक गतिविधियों के लिए निवेशकों से प्राप्त धन का दुरुपयोग करता था।

सीएफटीसी ने पहली बार अक्टूबर 2010 में टिनोको और उसकी कंपनी पर आरोप लगाया। प्रारंभ में, धोखाधड़ी की गई राशि थी लगभग $ 3.9 मिलियन होने का अनुमान है, लेकिन बाद में यह $7.2 मिलियन से अधिक पाया गया।

RSI  सीएफटीसी  आदेश में निषेधाज्ञा राहत दी गई जिसमें टिनोको और उसकी कंपनी पर व्यापार और पंजीकरण पर स्थायी प्रतिबंध शामिल है। इसके अलावा, उन्हें भविष्य में कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट (सीईए) के उल्लंघन से भी दंडित किया गया।

प्रतिवादियों को मुआवज़ा, वसूली और नागरिक मौद्रिक दंड भी देना होगा, लेकिन ये आंकड़े बाद की तारीख में नियामक द्वारा तय किए जाएंगे।

एक भारी धोखाधड़ी

सीएफटीसी के अनुसार, टिनोको ने अपनी कंपनी के साथ कम से कम सितंबर 2020 से धोखाधड़ी वाली निवेश योजना चलाई। वह कम से कम 322 ग्राहकों से उनके अनुकूलित ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के प्रबंधन के आश्वासन के साथ धन इकट्ठा करने में कामयाब रहे  विदेशी मुद्रा  और क्रिप्टोकरेंसी निवेश और कम से कम $7.2 मिलियन का आग्रह किया।

उन्होंने एकत्रित धन से व्यापार भी नहीं किया। बल्कि, उन्होंने इस आय का उपयोग अपने व्यक्तिगत खर्चों के वित्तपोषण के लिए किया, जिसमें एक निजी जेट किराए पर लेने के लिए यात्रा लागत, एक लक्जरी हवेली और अन्य अचल संपत्ति की खरीद, और लक्जरी ऑटोमोबाइल की खरीद या पट्टे शामिल थे।

टिनोको और उसकी कंपनी ने कुछ निवेशकों को दूसरों से एकत्रित धन से भुगतान करके छद्म रिटर्न भी दिया, जिससे यह एक क्लासिक पोंजी-शैली वाली योजना बन गई।

इस बीच, CFTC सक्रिय रूप से निवेश के क्षेत्र में धोखेबाजों का भंडाफोड़ कर रहा है। इस साल की शुरुआत में, एजेंसी ने एक के साथ समझौता किया $2.6 मिलियन के लिए द्विआधारी विकल्प धोखाधड़ी और दूसरे के प्रमोटरों पर भी आरोप लगाया $58 मिलियन का विदेशी मुद्रा घोटाला.

स्रोत: https://www.financemagnets.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/