चैनालिसिस: क्रिप्टो क्राइम आउटलेट्स सीमित हो गए हैं

ब्लॉकचैन एनालिसिस फर्म चैनालिसिस एक नए में कहती है रिपोर्ट करें कि क्रिप्टो अपराध लड़ाई कुछ हद तक प्रभावी रही है। हालांकि हाल के वर्षों में अपराध की मात्रा में कमी नहीं आई है, लेकिन इसके खिलाफ लड़ाई में अपराधियों को कुछ प्लेटफार्मों तक सीमित कर दिया गया है, जब वे कैश आउट कर रहे हैं, चोरी की गई धनराशि को फिएट में स्थानांतरित कर रहे हैं, या अवैध लेनदेन में संलग्न हैं।

नई चायनालिसिस रिपोर्ट कहती है कि अपराधियों के पास इतने उद्यम नहीं हैं

चायनालिसिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ज्यादातर अपराधी अवैध ट्रांसफर में शामिल होने के लिए लगभग 915 डिजिटल प्लेटफॉर्म तक सीमित हैं। यह 2012 के बाद से दर्ज की गई सबसे छोटी संख्या है, यकीनन एक साल जब क्रिप्टो अभी भी बहुत नया और विकास में था। विश्लेषण कंपनी ने यह भी कहा कि कई अवैध कंपनियां हाल के वर्षों में कारोबार से बाहर हो गई हैं, इस प्रकार अपराधियों को कम विकल्पों में रखा गया है क्योंकि अब उनके पास अवैध लेनदेन में शामिल होने का पता लगाने के लिए बड़े आश्रय नहीं हैं।

इसके अलावा, चैनालिसिस ने कहा कि 915 उपलब्ध विकल्पों में से, लगभग पांच कंपनियां क्रिप्टो स्पेस के अवैध व्यापार और कैश आउट का लगभग 68 प्रतिशत संभालती हैं। किम ग्रेउर – चायनालिसिस के शोध निदेशक – ने एक बयान में समझाया:

यह देखना चौंकाने वाला है कि इनमें से कुछ जमा पते अवैध धन में सौ मिलियन डॉलर से अधिक चल रहे हैं और तब भी काम कर रहे हैं जब यह कुछ ऐसा है जो बेहद पारदर्शी है और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स के साथ देखने में आसान है, इसलिए यह एक अच्छा चोक पॉइंट जैसा लगता है जहां हम बंद कर सकते हैं , प्रोफ़ाइल, और (कुछ हद तक) इस गतिविधि को मिटा दें।

ग्रेयर ने यह कहते हुए जारी रखा कि रिपोर्ट स्पष्ट नहीं करती है कि अंतरिक्ष में अपराध पिछले एक साल में गिरे हैं या बढ़े हैं। ग्रेउर का कहना है कि विवरण बल्कि पेचीदा हैं और उल्लेख करते हैं:

यदि उस फिरौती को किसी प्रयोग करने योग्य वस्तु में परिवर्तित करने का कोई तरीका नहीं है तो आप रैंसमवेयर हमला नहीं करते हैं। हम वास्तव में OFAC को क्या करते हुए देख रहे हैं, और हमने वास्तव में जिस पर प्रकाश डाला है, वह यह है कि मनी-लॉन्ड्रिंग ऑफ-रैंप अपराध को सुगम बना रहे हैं, और मुझे लगता है कि चल रही कार्रवाई से पता चला है कि लोग समझते हैं कि वे उस बिंदु पर हैं जहां सार्थक हस्तक्षेप हो सकता है।

पिछले साल, ज़्यादातर अपराध "सफेदपोश" दिखने लगे। उदाहरण के लिए, यह आरोप लगाया गया है कि विफल डिजिटल उधार प्रोटोकॉल सेल्सियस ग्राहक के पैसे का दुरूपयोग किया इसके दिवालियापन से पहले, जो शुरू हुआ गर्मियों में 2022 की.

क्रिप्टो क्षेत्र के सुनहरे बच्चे एफटीएक्स के लिए भी यही बताया गया था। कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी सैम बैंकमैन-फ्राइड पर आरोप लगाया गया था ग्राहक निधियों का उपयोग करना अपनी दूसरी फर्म अल्मेडा रिसर्च के लिए ऋण का भुगतान करने और लक्जरी बहामियन अचल संपत्ति खरीदने के लिए।

आप इसे कैसे नियंत्रित करते हैं?

एक गुमनाम ट्रेजरी अधिकारी ने समझाया:

जिस तरह से आप बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग पर पहुंचते हैं, क्या आप धीरे-धीरे खुली कमजोरियों की संख्या को कम कर देते हैं। थोड़ा-थोड़ा करके आप अंतराल को कम और कम करते जाते हैं, छोटे और छोटे होते जाते हैं। यदि आप बांध में अधिक अंतरालों को बंद करते हैं, तो उन खुले छिद्रों से अधिक पानी बहता है।

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