CNBC ने अपने चीनी ग्राहकों को देश के क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्रतिबंध को ओवरराइड करने की अनुमति देने के आरोपों का हवाला देते हुए Binance पर एक खोजी टुकड़ा जारी किया है।
लेख के अनुसार, Binance के कर्मचारियों और स्वयंसेवकों ने दूसरों को सिखाया है कि एक्सचेंज के अपने ग्राहक को जानें (KYC), रेजीडेंसी, और सत्यापन प्रक्रियाओं को कैसे बरगलाया जाए और वे जहां रहते हैं, उसके बारे में झूठ बोलकर Binance डेबिट कार्ड कैसे प्राप्त करें।
इन खुलासों ने बिनेंस के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) प्रयासों की प्रभावकारिता पर संदेह जताया है, और विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि केवाईसी दिशानिर्देशों के एक्सचेंज के ढीले प्रवर्तन के परिणाम चीन से परे हो सकते हैं।
क्रिप्टो प्रतिबंधों को बायपास करने के लिए चीनी ग्राहक प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग कर रहे हैं
एक्सचेंज ने चीनी ग्राहकों के एक स्थिर प्रवाह को देखा है जो क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग पर चीन के प्रतिबंध को दरकिनार करने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं। अध्ययन के अनुसार, चीन और अन्य देशों के ग्राहक अपने स्थान को छिपाने के लिए प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करके बिनेंस के नियमों को नियमित रूप से दरकिनार करते हैं।
Binance के आधिकारिक चीनी भाषा के चैटरूम के संदेशों से संकेत मिलता है कि श्रमिकों और स्वयंसेवकों ने ऐसी तकनीकें बताई हैं जिनमें नकली बैंक दस्तावेज़ या गलत पते की पेशकश करना और Binance के सिस्टम में हेरफेर करना शामिल है।
चूंकि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज 2017 से चीन में अवैध हैं और 2021 में क्रिप्टो ही अवैध हो जाएगा, बिनेंस के चीनी ग्राहक इन तरीकों का उपयोग करके एक महत्वपूर्ण जोखिम उठाते हैं। जिन वस्तुओं तक चीनी नागरिक पहुंच चाहते हैं, वे चीनी कानून के तहत भी अवैध हैं।
इसका फायदा आतंकी उठा सकते थे
ग्राहकों द्वारा साझा की जाने वाली तकनीकों के कारण Binance के KYC और AML प्रयास संदिग्ध हैं। ग्राहकों को आतंकवाद या धोखाधड़ी जैसी अवैध गतिविधियों में भाग नहीं लेने की गारंटी देने के लिए बिनेंस, केवाईसी और एएमएल पहल जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यवसायों के लिए आवश्यक हैं।
ड्यूक विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (FDIC) के पूर्व शीर्ष नवाचार अधिकारी, सुल्तान मेघजी के अनुसार, आतंकवादी, अपराधी, मनी लॉन्ड्रर, उत्तर कोरिया में साइबर लोग, रूसी अरबपति आदि इस बुनियादी ढांचे तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ).
इस बीच, वेल्स फ़ार्गो की एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग इकाई के एक कार्यकारी जिम रिचर्ड्स ने चीन के बाहर बिनेंस के केवाईसी नियंत्रणों को दरकिनार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों के संभावित प्रभाव के बारे में चिंता जताई।
प्रतिक्रिया के लिए पहुंचने पर, एक बिनेंस प्रवक्ता ने सीएनबीसी को सूचित किया कि उन्होंने उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिन्होंने इसकी आंतरिक प्रक्रियाओं को तोड़ा हो सकता है, जिसमें अनुपयुक्त रूप से याचना करना या ऐसे सुझाव देना शामिल है जो अधिकृत नहीं हैं या उनके मानकों के अनुसार हैं।
प्रवक्ता ने यह भी कहा कि बिनेंस, जिसने हाल ही में रूस में प्रतिबंधों के संबंध में साहसिक कदम उठाए हैं, कर्मचारियों को अपने स्थानीय कानूनों और नियामक नीतियों को दरकिनार करने में उपयोगकर्ताओं को सुझाव देने या उनका समर्थन करने से रोकता है। उन नीतियों का उल्लंघन पाए जाने पर उन्हें तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा या उनका ऑडिट किया जाएगा।
अंत में, बिनेंस के केवाईसी दिशानिर्देशों और उसके कर्मचारियों के प्रवर्तन की स्पष्ट कमी और स्थानीय कानूनों और नियामक नीतियों को दरकिनार करने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए स्वयंसेवकों का समर्थन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए एक्सचेंज की क्षमता के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है।
रिपोर्ट में बिनेंस जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के महत्व पर भी जोर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे स्थानीय नियमों का पूरी तरह से पालन करें।
स्रोत: https://crypto.news/cnbc-report-shows-how-chinese-binance-customers-bypass-crypto-bans/