- एक पूर्व कॉइनबेस मैनेजर के भाई को क्रिप्टोक्यूरेंसी इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जेल की सजा सुनाई गई है
- उस व्यक्ति पर जुलाई 2022 में दो अन्य व्यक्तियों के साथ अपराध करने का आरोप लगाया गया था
यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस ने एक क्रिप्टो इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में एक व्यक्ति की सजा पर एक बयान जारी किया। निखिल वाही के रूप में पहचाने गए व्यक्ति को 10 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। और, यह क्रिप्टो इनसाइडर ट्रेडिंग मामले से संबंधित पहली सजा है।
वाही ने अपने भाई - इशान वाही, पूर्व कॉइनबेस उत्पाद प्रबंधक से प्राप्त जानकारी के आधार पर क्रिप्टोकरेंसी में कारोबार किया। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वाही ने वायर फ्रॉड करने की साजिश रचने का दोष स्वीकार किया था। इसके अलावा, अमेरिकी अटॉर्नी जनरल डेमियन विलियम्स ने टिप्पणी की,
"अंदरूनी व्यापार यह धारणा बनाता है कि सब कुछ धांधली है और केवल गुप्त लाभ वाले लोग ही वास्तविक पैसा कमा सकते हैं। आज का वाक्य स्पष्ट करता है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार कानूनविहीन नहीं हैं। अवैध इनसाइडर ट्रेडिंग के वास्तविक परिणाम हैं,"
ट्विटर पर कॉइनबेस इनसाइडर ट्रेडिंग का पता चला
दिलचस्प बात यह है कि इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले का पता सबसे पहले कोबी नाम के एक ट्विटर यूजर ने लगाया था। इसने संघीय जांच ब्यूरो (FBI) का ध्यान आकर्षित किया। कोबी के पास था पता चला एक इथेरियम पता जिसने "सैकड़ों डॉलर के टोकन" खरीदे थे जो कॉइनबेस पर सूचीबद्ध होने जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, खरीद आधिकारिक घोषणा से ठीक 24 घंटे पहले हुई थी।
एक बार यह प्रकाश में आया, कॉइनबेस ने एक लॉन्च किया आधिकारिक जांच और अपनी टीम के साथ बैठक की। इसके बाद, ईशान वाही ने देश से भागने की कोशिश की और अपने भाई और दोस्त को जांच के बारे में बताया। हालांकि, कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने विमान पर चढ़ने से पहले प्रयास को रोक दिया।
जांच में पाया गया कि इशान वाही ने अपने भाई और दोस्त - समीर रमानी को कॉइनबेस पर सूचीबद्ध होने वाली क्रिप्टोकरेंसी के बारे में जानकारी दी। और, इस लाभ के साथ, तीनों अभियुक्तों ने कम से कम 1.5 टोकनों में व्यापार करके $25 मिलियन का लाभ कमाया। इसके अलावा, योजना कम से कम जून 2021 से अप्रैल 2022 तक चली। तीन थे आरोप लगाया क्रिप्टोक्यूरेंसी में इनसाइडर ट्रेडिंग करने की योजना के संबंध में वायर फ्रॉड साजिश और वायर फ्रॉड के साथ।
स्रोत: https://ambcrypto.com/coinbase-man-sentenced-to-prison-over-first-crypto-insider-trading-case/