2013 में, माई बिग कॉइन इंक के संस्थापक क्रेटर ने लास वेगास में नकली क्रिप्टोकरेंसी और वर्चुअल भुगतान सेवा प्रदाता के कॉर्पोरेट कार्यालयों का पता लगाया।
उन्होंने 40 और 6 के बीच लगभग 2014 व्यक्तियों से लगभग 2017 मिलियन डॉलर का घोटाला किया और उनके सहयोगियों ने टोकन को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।
कंपनी के संस्थापक और माई बिग कॉइन के निर्माता रैंडेल कार्टर को गुरुवार को बोस्टन में एक संघीय जूरी द्वारा वायर धोखाधड़ी और अवैध लेनदेन में शामिल होने का दोषी पाया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि माई बिग कॉइन क्रिप्टोकरेंसी टोकन सोना, तेल और अन्य वस्तुओं सहित $300 मिलियन की वास्तविक संपत्ति द्वारा समर्थित है। उन्होंने निवेशकों को यह भी सूचित किया कि वे अन्य आभासी और फिएट मुद्राओं के लिए अपने टोकन का व्यापार कर सकते हैं और माई बिग कॉइन और मास्टरकार्ड के बीच सहयोग है।
अभियोजकों का दावा है कि क्रेटर ने निजी खर्चों के लिए निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल किया, कलाकृति, गहने और प्राचीन वस्तुओं पर सैकड़ों हजारों खर्च किए। पहले मामलों में से एक में जहां अदालत ने फैसला किया कि क्रिप्टोकरेंसी को एक कमोडिटी माना जा सकता है, यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) ने शुरू में 2018 में कमोडिटी धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।
उस समय, सीएफटीसी क्रेटर के तीन परिचितों के खिलाफ सिविल मुकदमे भी लाए, जिनमें माई बिग कॉइन के सीईओ जॉन रोश और दो अन्य व्यक्ति शामिल थे।
जब संघीय अभियोजकों ने उसका पीछा किया सीएफटीसी पहले उसके खिलाफ मुकदमा लाया, और 2019 में उन्होंने उसके खिलाफ अभियोग प्राप्त किया। इस मामले को देखने के लिए, न्याय विभाग ने सहयोग किया सीएफटीसी, एफबीआई, और यूएसपीआईएस।
वायर धोखाधड़ी के चार मामलों और मनी लॉन्ड्रिंग के तीन मामलों में दोषी पाए जाने पर उन्हें 30 साल तक की सजा हो सकती है। 27 अक्टूबर को प्रतिवादी को संघीय जिला न्यायाधीश के सामने सजा सुनाई जाएगी।
हालाँकि, उनके वकील स्कॉट लोपेज़ के अनुसार, क्रेटर ने कुछ भी गलत नहीं किया क्योंकि निवेशकों को निवेश करने से पहले क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े जोखिमों के बारे में अच्छी तरह से पता था।
स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/convicted-jail-my-big-coin- founder-found-guilty-for-scams/