सबसे पहले, संदिग्ध लेनदेन को चिह्नित करने और धोखाधड़ी होने से पहले उसे रोकने का प्रयास करने के लिए कोई बैंक या अन्य केंद्रीकृत प्राधिकरण नहीं है।
दूसरे, जब क्रिप्टो ट्रांसफर किया जाता है तो इसे उलटा नहीं किया जा सकता है।
तीसरा, लोग अभी भी इस बात से अपरिचित हैं कि क्रिप्टो कैसे काम करता है।
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रिपोर्ट में विज्ञापनों और सोशल मीडिया को एक आदर्श जोड़ी के रूप में भी दर्शाया गया है जो घोटालेबाजों के लिए जीवन को आसान बनाता है।
"2021 से क्रिप्टोकरंसी खोने की सूचना देने वाले लगभग आधे लोगों ने कहा कि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक विज्ञापन, पोस्ट या संदेश के साथ शुरू हुआ।"
"इस अवधि के दौरान, सोशल मीडिया पर होने वाली धोखाधड़ी में खोए गए प्रत्येक दस डॉलर में से लगभग चार डॉलर क्रिप्टो में खो गए, जो किसी भी अन्य भुगतान विधि से कहीं अधिक है।"
क्रम में, घोटालेबाज इंस्टाग्राम (32%) पर सबसे भाग्यशाली थे, उसके बाद फेसबुक (26%), व्हाट्सएप (9%), और टेलीग्राम (7%) थे।
क्रिप्टो धोखाधड़ी का सबसे आम प्रकार निवेश घोटाले थे, इसके बाद रोमांस - 185 के बाद से $ 2021 मिलियन की क्रिप्टोकुरेंसी हानि की सूचना दी गई, जो कि इस अवधि के दौरान रोमांस घोटाले में खोए गए हर तीन डॉलर में से लगभग एक है - घोटाले - व्यापार धोखेबाज़, और फिर सरकार धोखेबाज़।
2021 के बाद से, FTC को रिपोर्ट किए गए सभी क्रिप्टो धोखाधड़ी घाटे में से $575 मिलियन फर्जी निवेश अवसरों के बारे में थे।
“लोग इन घोटालों के बारे में जो कहानियाँ साझा करते हैं, वे एक आदर्श तूफान का वर्णन करते हैं: लोगों की सीमित क्रिप्टो समझ और अनुभव के साथ आसान पैसे के झूठे वादे। निवेश घोटालेबाज दावा करते हैं कि वे निवेशकों को जल्दी और आसानी से भारी रिटर्न दिला सकते हैं। लेकिन वे क्रिप्टो 'निवेश' सीधे घोटालेबाज के बटुए में चले जाते हैं,' रिपोर्ट में कहा गया है।
रोमांस घोटालों के रूप में, घोटालेबाज कथित तौर पर अपनी कथित संपत्ति और परिष्कार के बारे में डींगें हांकते हैं: "बहुत पहले, वे क्रिप्टो निवेश के साथ शुरुआत करने के बारे में सुझाव देते हैं और निवेश करने में मदद करते हैं।"
एफटीसी के अनुसार, औसत व्यक्ति ने रोमांस घोटालेबाजों को क्रिप्टो हानि की सूचना $10,000 दी है।
नियामक का कहना है कि क्रिप्टो विपक्ष से बचने के लिए जानने योग्य बातें यहां दी गई हैं:
केवल घोटालेबाज ही मुनाफ़े या बड़े रिटर्न की गारंटी देंगे। किसी भी क्रिप्टोकरेंसी निवेश से कभी भी पैसा कमाने की गारंटी नहीं होती, बड़ी रकम तो दूर की बात है। किसी भी कानूनी व्यक्ति को आपसे क्रिप्टोकरेंसी खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी समस्या को सुलझाने के लिए नहीं, अपने पैसे की सुरक्षा के लिए नहीं। वह एक घोटाला है. ऑनलाइन डेटिंग और निवेश सलाह को कभी न मिलाएं। यदि कोई नया प्रेमी आपको क्रिप्टो में निवेश करने का तरीका बताना चाहता है, या आपसे क्रिप्टो भेजने के लिए कहता है, तो यह एक घोटाला है।