क्रिप्टो एंड डू क्वोन: टेरा लूना के लिए अन्य रहस्य

जांचकर्ताओं का कहना है कि के संस्थापक टेरा लूना, डू क्वोन, अपनी विफल ब्लॉकचेन कंपनी से जुड़ी एक इकाई से क्रिप्टो में $29 मिलियन वापस ले लिया। 

दक्षिण कोरियाई अधिकारी वर्तमान में मार्च में मोंटेनेग्रो में उनकी गिरफ्तारी के बाद कथित तौर पर स्थानांतरित की गई डिजिटल संपत्ति की तलाश में लगे हुए हैं।

पूरा विवरण नीचे है। 

टेरा लूना से जुड़ी क्रिप्टो में डू क्वोन ने लाखों डॉलर निकाले 

मामले में शामिल एक दक्षिण कोरियाई अभियोजक के अनुसार, क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्यमी डो क्वोन को कथित रूप से स्थानांतरित कर दिया गया था क्रिप्टोक्यूरेंसी में करोड़ों डॉलर पिछले साल इसके पतन से पहले उसकी ब्लॉकचेन परियोजना से जुड़ी एक इकाई से।

डैन सुंगनसियोल दक्षिणी जिला अभियोजक कार्यालय में वित्तीय अपराध जांच ब्यूरो के निदेशक ने ब्लूमबर्ग को बताया कि लगभग 29 $ मिलियन इस वसंत में उनकी गिरफ्तारी के बाद डिजिटल सिक्कों को व्यक्तिगत रूप से या उनके अनुरोध पर Kwon द्वारा स्थानांतरित किए जाने की संभावना थी।

जैसा कि हम जानते हैं, क्वॉन, जो बाद में गायब हो गया था टेरा/लूना पारिस्थितिकी तंत्र की विफलता मई 2022 में, इस साल 23 मार्च को फर्जी पासपोर्ट के साथ मोंटेनेग्रो छोड़ने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया था। 

वह वर्तमान में छोटे बाल्कन राज्य में परीक्षण पर है। डैन ने कहा कि दक्षिण कोरियाई अधिकारी वर्तमान में उन टोकन का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो क्वान के क्रिप्टोग्राफिक वॉलेट से लिए गए थे। लूना फाउंडेशन गार्ड (LFG), एक इकाई जिसे उन्होंने टेरायूएसडी के अमेरिकी डॉलर के पेग को बनाए रखने के लिए बनाया था।

चूंकि टेराफॉर्म इकोसिस्टम ढह गया और क्वोन गायब हो गया, क्रिप्टोकरेंसी का भाग्य अटकलों का विषय बना रहा। ऊपर उल्लिखित धन के अलावा, क्वोन पर आरोप लगाया गया था कि उसने दूसरे को धोखा दिया था 10,000 बीटीसी या संभवतः अधिक, फरवरी में अमेरिकी प्रतिभूति नियामक के एक बयान के अनुसार। 

इसके अलावा, डैन सुंगन ने कहा कि उनका मानना ​​है कि क्वोन और उनके सहयोगियों के पास कम से कम है सिग्नम बैंक के साथ $13 मिलियन, एक स्विस बैंक जो क्रिप्टो में विशेषज्ञता रखता है। 

डू क्वोन के खिलाफ लगाए गए आरोप 

क्वोन की गिरफ्तारी के बाद, कोरियाई अभियोजक ने, यह देखते हुए कि जांचकर्ताओं को अभी भी धन का पता लगाने में कठिनाई हो रही है, निम्नलिखित कहा: 

"हम मान रहे हैं कि डू क्वोन, या उनके निर्देशन में किसी ने, पैसे वापस ले लिए और इसे दूसरे वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया, न कि सिग्नम, और इसे कहीं और कैश कर दिया।"

विशेष रूप से, टेराफॉर्म लैब्स के संस्थापक दोनों में क्रिप्टो धोखाधड़ी के आरोपों के केंद्र में हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और कोरिया गणराज्य. 

दरअसल, दोनों देशों ने मोंटेनेग्रो से उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है, जहां उसने फिलहाल गुहार लगाई है दोषी नहीं हूँ झूठे यात्रा दस्तावेजों का उपयोग करने के आरोप में और जमानत पर रिहाई के लिए अनुरोध दर्ज किया है।

मामले की अगुवाई कर रहे कोरियाई अन्वेषक डैन के अनुसार, क्वोन को इस घटना के लिए दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। 40 $ अरब. 

इसके अलावा, उन्हें अपना अधिकांश जीवन जेल में बिताने की सजा दी जा सकती है। डैन ने बताया कि 31 वर्षीय को मुकदमे का सामना करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया जा सकता है और फिर दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में सजा काट सकता है।

मोंटेनेग्रो में उच्च न्यायालय ने डू क्वोन की जमानत अर्जी खारिज कर दी 

डो क्वोन पिछले कई महीनों से मोंटेनेग्रो की राजधानी पोडगोरिका में एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किए जाने के बाद हिरासत में है। क्वान, उसके साथी के साथ हान चोंग-जून, कथित तौर पर मोंटेनेग्रो से दुबई भागने का प्रयास किया।

हालांकि, जब क्वोन को झूठे पहचान दस्तावेजों के साथ खोजा गया तो उनकी योजना बाधित हो गई। मोंटेनेग्रो के आंतरिक मंत्री, फ़िलिप एडज़िक, Kwon की गिरफ्तारी और बाद में पॉडगोरिका में नजरबंदी की पुष्टि की।

तब से, क्वान मोंटेनेग्रो की जेलों के अंदर फंस गया है, जिसमें कैदियों के इलाज और देश में जेल के बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति के बारे में परेशान करने वाली रिपोर्टें हैं।

मई की शुरुआत में, जब मोंटेनेग्रो की निचली अदालत ने क्वान और चोंग-जून को एक राशि के भुगतान पर जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी, तो उम्मीद दिखी $430,500. 

हालाँकि, आशावाद अल्पकालिक था क्योंकि 24 मई को खबर सामने आई कि एक उच्च न्यायालय स्थायी रूप से फैसला उलट दिया निचली अदालत द्वारा निर्धारित जमानत देने के लिए।

इसके अलावा, जैसा कि अनुमान लगाया गया था, संदेह है कि टेराफॉर्म लैब्स के सह-संस्थापक ने स्विस बैंक खाते में 100 मिलियन डॉलर छुपाए होंगे। 

बिल्कुल वैसा ही सैम बैंकमैन-फ्राइड, अपमानित FTX सह-संस्थापक, Kwon के पास अब तक अपने महंगे कानूनी बचाव का समर्थन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन थे।

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