- इससे पहले जुलाई 2022 में क्रैकन पर उसके ईरानी यूजर्स ने आरोप लगाया था।
- मामले में अपनी संभावित देयता को निपटाने के लिए क्रैकन $ 362,159 का भुगतान करेगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने आधिकारिक तौर पर समझौता कर लिया है क्रिप्टो ईरान में कथित लेन-देन पर क्रैकेन का आदान-प्रदान करें।
सोमवार, 28 नवंबर, 2022 को, विदेशी संपत्ति नियंत्रण के ट्रेजरी कार्यालय ने अपना बयान जारी किया, जिसमें कंपनी पर ईरानी उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत पर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप लगाने के बाद क्रैकन मूल कंपनी पेवार्ड के साथ अपने निपटान की शर्तों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
क्रैकेन के अनुसार, "एक स्वचालित इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) एड्रेस ब्लॉकिंग सिस्टम सहित उपयुक्त जियोलोकेशन टूल को लागू करने में कथित विफलता के कारण यह ओएफएसी के रडार पर समाप्त हो गया," यह भी नोट किया गया है कि "क्रैकेन उन उपयोगकर्ताओं को सेवाएं निर्यात करता है जो इसमें दिखाई देते हैं। ईरान जब वे क्रैकन के मंच पर आभासी मुद्रा लेनदेन में लगे थे।
मामले में अपनी संभावित देयता को निपटाने के लिए क्रैकन $ 362,159 का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त, कंपनी अभी से अपने कंपनी अभ्यास में अतिरिक्त प्रतिबंधों के अनुपालन नियंत्रणों को लागू करने के लिए $100,000 का निवेश करेगी।
क्रैकेन के मुख्य कानूनी अधिकारी, मार्को संतोरी ने विभिन्न मीडिया आउटलेट्स को एक ईमेल बयान में कहा, "क्रैकेन इस मामले को सुलझाकर खुश है, जिसे हमने स्वेच्छा से स्व-रिपोर्ट किया और तेजी से ठीक किया।"
मार्को ने कहा, "इस प्रस्ताव में प्रवेश करने से पहले ही, क्रैकेन ने हमारे अनुपालन उपायों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए थे। इसमें नियंत्रण प्रणाली को और मजबूत करना, हमारी अनुपालन टीम का विस्तार करना और प्रशिक्षण और उत्तरदायित्व को बढ़ाना शामिल है," उन्होंने कहा, "इन उन्नत प्रणालियों के साथ, हम अपनाने में तेजी लाने के अपने मिशन को जारी रखने के लिए एक मजबूत स्थिति में हैं। cryptocurrency ताकि दुनिया भर के लोग वित्तीय स्वतंत्रता और समावेशन प्राप्त कर सकें।”
इससे पहले जुलाई 2022 में, TheCoinRepublic ने बताया कि यूएस डिपॉजिटरी डिपार्टमेंट कथित तौर पर जांच कर रहा है क्रिप्टो व्यापार Kraken संदेह पर इसने ईरानी ग्राहकों को सरकारी प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए साइट के प्रशासन का उपयोग करने की अनुमति दी।
ट्रेजरी विभाग शायद व्यापार के खिलाफ जुर्माना लगाने जा रहा था; हालाँकि, इसने कार्यान्वयन गतिविधि के लिए समय सारिणी का प्रस्ताव नहीं दिया।
13 नवंबर को, क्रैकेन ने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट किया कि खातों को अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए निलंबित कर दिया गया था और आगे कहा कि यह पूर्ण भंडार रखता है और अन्य ग्राहकों के धन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे, संभवतः उपयोगकर्ताओं के डर को समाप्त करना चाहते हैं। फंड फ्रीज़ के निर्णय के कारण प्लेटफ़ॉर्म को तरलता की समस्या का अनुभव हो सकता है।
11 नवंबर को, एफटीएक्स ने प्रचार किया कि कंपनी और उसकी बहन कंपनी अल्मेडा रिसर्च ने अध्याय 11 दिवालियापन के लिए दायर किया था। साथ ही, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सैम बैंकमैन-फ्राइड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नतीजतन, क्रैकेन जैसी कंपनियों और कई अन्य लोगों ने जनता की सुरक्षा के संबंध में खाता पहुंच को निलंबित करने की योजना बनाई है।
स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/29/crypto-exchange-agrees-to-pay-penalties-to-the-us-regulators/