क्रिप्टो एक्सचेंज सीटीओ ने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए $ 230k का जुर्माना लगाया

थाईलैंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) क्रिप्टोकुरेंसी उद्योग में किसी भी धोखाधड़ी के कृत्य को हल्के में नहीं ले रहा है। घटनाओं की एक हालिया हाइलाइट में, थाई एसईसी ने एक अंदरूनी व्यापार योजना को क्रियान्वित करने के लिए थाईलैंड के सबसे बड़े एक्सचेंज बिटकुब के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी पर $ 230k के बराबर जुर्माना लगाया।

थाई एसईसी वाचनासथियन को एक साल के लिए कोई कार्यकारी कार्य करने से मना करेगा

एसईसी ने मंगलवार को एक के माध्यम से इस कदम का खुलासा किया प्रेस विज्ञप्ति इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर। नियामक निकाय ने उल्लेख किया कि यह बिटकुब में सीटीओ समरोंग वाचनासथियान को मंजूरी देगा। प्रतिबंधों में 8,530,383 baht ($230k) का जुर्माना और 12 महीने की अवधि शामिल है, जो बिटकुब में वाचनासथियन के किसी भी कार्यकारी कार्यों में हस्तक्षेप करता है।

वित्तीय निगरानी संस्था के अनुसार, थाईलैंड के SCB सिक्योरिटीज द्वारा Bitkub एक्सचेंज के नियोजित 51% शेयरों के अधिग्रहण से पहले, Samrong Wachanasathien ने बड़ी मात्रा में Bitkub Coin-Bitkub Exchange का मूल टोकन खरीदा था। यह 2021 के अगस्त और नवंबर के बीच हुआ जब दोनों कंपनियां बातचीत की शर्तों का प्रस्ताव दे रही थीं।

अपनी घोषणा से पहले नियोजित अधिग्रहण के बारे में जानने के बाद, वाचनासथियन ने $ 61k तक के बिटकुब कॉइन को एकत्र किया। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि एसईसी ने पाया कि खरीदारी वाचनासथियान का सामान्य व्यवहार नहीं थी। यह इस दावे को उजागर करता है कि उन्होंने आसन्न घोषणा के बारे में आंतरिक जानकारी होने के कारण टोकन खरीदे।

SCB सिक्योरिटीज ने Bitkub एक्सचेंज के साथ अधिग्रहण सौदा समाप्त कर दिया है

बिटकॉइन एक्सचेंज 21 नवंबर, 2021 को नियोजित अधिग्रहण की घोषणा की। इसके अलावा, उसी दिन, बिटकुब सिक्का 101% बढ़ गया - $ 1.36 से $ 2.74 तक। इसके परिणामस्वरूप वाचनासथियन के लिए उनके वर्तमान बिटकब सिक्का होल्डिंग्स के आधार पर भारी लाभ हुआ।

बहरहाल, पांच दिन पहले, एससीबी सिक्योरिटीज ने अधिग्रहण सौदे को समाप्त कर दिया। फर्म ने 25 अगस्त को थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज को एक बयान जारी किया, जिसमें खुलासा किया गया कि बिटकुब सौदे को बंद करने के लिए सहमत हो गया है। एससीबी सिक्योरिटीज ने किसी भी मुद्दे का खुलासा नहीं किया जिसके कारण समाप्ति हुई।

क्रिप्टोकुरेंसी उद्योग में अंदरूनी व्यापार का खतरा एक समस्या बनी हुई है। इसके बावजूद, योजना को कम रिपोर्ट किया गया है, अपराधियों पर वित्तीय निगरानीकर्ताओं द्वारा सीमित शुल्क के साथ। अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने 21 जुलाई को आरोप लगाया अपने पहले क्रिप्टो इनसाइडर ट्रेडिंग बस्ट में 3 व्यक्ति।

अबीगल वी. 4 साल से अधिक के लेखन अनुभव के साथ एक क्रिप्टोक्यूरेंसी लेखक है। वह समाचार लेखन पर ध्यान केंद्रित करती है, और गर्म विषयों को सोर्स करने में कुशल है। वह क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी की प्रशंसक है।

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