अमेरिकी अधिकारियों ने एक रूसी क्रिप्टोक्यूरेंसी कार्यकारी को गिरफ्तार किया, जिस पर मादक पदार्थों के तस्करों और साइबर अपराधियों के साथ लाखों मूल्य के क्रिप्टो का आदान-प्रदान करने का संदेह है।
18 जनवरी, 2023 को, न्याय विभाग (डीओजे) ने बताया कि बिट्ज़लैटो क्रिप्टो एक्सचेंज के बहुमत के मालिक अनातोली लेगकोडिमोव, 40 को मियामी में गिरफ्तार किया गया था।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अनातोली की संज्ञा दी है क्रिप्टो एक्सचेंज को "प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता" के रूप में, (।) (टी) कार्रवाई को एक्सचेंज को कमजोर करने और इसके वित्तपोषण में कटौती करने के तरीके से निष्पादित किया जाता है।
दावों के अनुसार, बिट्ज़लाटो ने हाइड्रा के साथ क्रिप्टो संपत्ति में $700 मिलियन से अधिक का आदान-प्रदान किया है, एक बाजार स्थान जो मूल रूप से सभी प्रकार की अवैध गतिविधियों जैसे तस्करी, ड्रग से निपटने और लोगों की व्यक्तिगत जानकारी को संचालित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
मीडिया आउटलेट्स से बात करते हुए, डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने कहा कि अवैध गतिविधियों ने "क्रिप्टोकरेंसी मार्केट्स में विश्वास का संकट" पैदा किया है।
Bitzlato के मालिक के खिलाफ अमेरिकी अधिकारियों की कार्रवाई के बाद (इस भाग को वाक्य के अंत तक ले जाएं) यूरोपीय और फ्रांसीसी अधिकारियों ने एक्सचेंज को अपंग करने के लिए Bitzlato की क्रिप्टोकरेंसी और इसके कंप्यूटर सर्वर को जब्त कर लिया।
अनातोली लेगकोडिमोव मूल रूप से चीन में रह रहे थे। वह मियामी में क्यों थे, इसका अभी पता नहीं चल पाया है।
रैंसमवेयर हमलों के समय, हैकर्स क्रिप्टोकरंसीज में फिरौती स्वीकार करना पसंद करते हैं और एक्सचेंजों और "मिक्सर" के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं।
हैकर्स क्रिप्टोकरेंसी और क्रिप्टो एक्सचेंज और मिक्सर का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं।
एक 'मिक्सर' एक सेवा है जिसका उपयोग मूल लेनदेन और प्रेषक और प्राप्तकर्ता के विवरण को छिपाने के लिए किया जाता है ताकि संसाधित लेनदेन को ट्रैक न किया जा सके।
Bitzlato ने 4.5 के बाद से $2018 बिलियन से अधिक क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन संसाधित किए हैं।
डेटा एग्रीगेटर चायनालिसिस ने इस बात पर प्रकाश डाला कि साइबर अपराधियों और हैकर्स ने 1.2 और 2020 में सामूहिक रूप से फिरौती के भुगतान में $2021 बिलियन से अधिक प्राप्त किया है।
टीआरएम लैब्स में कानूनी और सरकारी मामलों के प्रमुख एरी रेडबॉर्ड ने उल्लेख किया कि बिट्ज़लैटो की अव्यवस्था अमेरिकी अधिकारियों द्वारा "क्रिप्टो अर्थव्यवस्था के अवैध अंडरबेली के बाद जाने" के "बहुत रणनीतिक" प्रयास का एक हिस्सा है।
टीआरएम लैब्स एक खुफिया फर्म है जो वित्तीय संस्थानों, क्रिप्टो व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों को क्रिप्टो से संबंधित वित्तीय अपराधों की जांच करने में मदद करती है।
सीएनएन के साथ एक बातचीत में, रेडबॉर्ड ने कहा कि "इस प्रकार की विनियामक कार्रवाइयाँ पूरे क्रिप्टो उद्योग को एक संदेश भेजती हैं: हम अभी भी गैर-अनुपालन एक्सचेंजों के बाद जा रहे हैं, चाहे वे कहीं भी हों या कितने बड़े हों।"
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स्टीव एंडरसन एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिप्टो उत्साही है। वह 5 वर्षों से प्रबंधन और व्यापार का विशेषज्ञ है। स्टीव ने एक क्रिप्टो व्यापारी के रूप में काम किया है, उन्हें विकेंद्रीकरण के बारे में सीखना पसंद है, ब्लॉकचेन की वास्तविक क्षमता को समझना।
स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/21/crypto-exchange-executive-arrested-by-us-authorities/