पूर्व क्रिप्टो एक्सचेंज के सीईओ अनातोली लेग्कोडिमोव ने अवैध रूप से सैकड़ों मिलियन डॉलर मूल्य के अवैध धन के परिवहन और संचारण में अपनी भूमिका के लिए संघीय आरोपों में दोषी ठहराया है।
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) का कहना है कि क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्ज़लाटो के संस्थापक लेग्कोडिमोव ने इस सप्ताह ब्रुकलिन संघीय अदालत में बिना लाइसेंस के धन-संचारण व्यवसाय संचालित करने की बात स्वीकार की है।
डीओजे कहते हैं बिट्ज़लाटो आपराधिक आय और धन का स्वर्ग बन गया क्योंकि फर्म ने उचित नो-योर-कस्टमर (केवाईसी) प्रक्रियाओं को लागू नहीं किया।
एक्सचेंज ने कथित तौर पर दवा बाजार हाइड्रा मार्केट के उपयोगकर्ताओं के साथ $700 मिलियन से अधिक मूल्य के क्रिप्टो परिसंपत्ति लेनदेन की सुविधा भी प्रदान की, जो अप्रैल 2022 में बंद हो गया था।
"क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन में बिट्ज़लाटो का सबसे बड़ा प्रतिपक्ष हाइड्रा मार्केट था, जो नशीले पदार्थों, चोरी की वित्तीय जानकारी, धोखाधड़ी वाले पहचान दस्तावेजों और मनी लॉन्ड्रिंग सेवाओं के लिए एक ऑनलाइन बाज़ार था, जो दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक चलने वाला डार्कनेट बाज़ार था।"
लेग्कोडिमोव को जनवरी में अधिकारियों के रूप में गिरफ्तार किया गया था जब अमेरिकी अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के साथ बिट्ज़लाटो को निशाना बनाया था।
कहते हैं न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ब्रॉन पीस,
“लेग्कोडिमोव की दोषी याचिका आज इस बात की पुष्टि करती है कि वह अच्छी तरह से जानता था कि बिट्ज़लाटो, उसका क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, अवैध धन लेनदेन पर उसके ढीले नियंत्रण का फायदा उठाने के लिए उत्सुक अपराधियों द्वारा एक खुले टर्नस्टाइल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था।
प्रतिवादी ने सोचा होगा कि वह अपने 'नो क्वेश्चन आस्क्ड' क्लियरिंगहाउस के लिए विदेश में एक सुरक्षित पनाहगाह से काम कर रहा था, लेकिन यह अभियोजन और दोषसिद्धि अन्यथा प्रदर्शित करती है।'
दलील सौदे के हिस्से के रूप में, लेगकोडिमोव ने बिट्ज़लाटो को भंग करने और प्लेटफ़ॉर्म की जब्त की गई संपत्ति के अनुमानित $ 23 मिलियन मूल्य पर किसी भी दावे को जारी करने पर सहमति व्यक्त की।
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विशेष रुप से प्रदर्शित चित्र: शटरस्टॉक/एगसेंड्रू/विंडअवेक
स्रोत: https://dailyhodl.com/2023/12/10/crypto-exchange-संस्थापक-pleads-guilty-to-700000000-unlicensed-money-transmitting-charges-doj/