सरकारी बुद्धिमान एजेंसियां मौजूदा क्रिप्टो नियामक प्रणाली के तहत क्रिप्टो एक्सचेंजों को विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध करने के लिए एक नए कानून की मांग कर रही हैं। नया कानून एक्सचेंजों के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संदिग्ध लेनदेन का विवरण साझा करना अनिवार्य कर देगा। लक्ष्य धोखाधड़ी और आपराधिक लेनदेन करने के लिए क्रिप्टो के उपयोग को कम करना है।
गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियों द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में स्थिति पर चर्चा की गई।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि एक जांच से पता चला है कि भारत में डिजिटल ऋण ऐप संचालित करने वाली चीनी मुखौटा कंपनियां भारत से धन निकालने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजों का इस्तेमाल करती हैं। अधिकारी ने कहा कि भारत में क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों के स्वामित्व का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मौजूदा कानून एक आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद ही अधिकारियों को एक्सचेंजों को देखने की अनुमति देता है।
इंटेल एजेंसियां अधिक प्राधिकरण चाहती हैं
अधिकारी ने कहा कि पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियां सीआरपीसी कोड की धारा 91 के तहत जानकारी लेने के लिए अधिकृत हैं। लेकिन कई मौकों पर, एक्सचेंज उन मामलों में महत्वपूर्ण विवरण नहीं मांग सकते हैं जहां कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) नहीं है।
आपकी पूंजी जोखिम में है।
इंटेलिजेंस एजेंसी ने सुरक्षा नियमों के उचित कार्यान्वयन के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजों के कारण होने वाली चुनौतियों के बारे में भी बात की। उनमें से अधिकांश के पास भौतिक कार्यालय नहीं है और डेटा संग्रहण मुख्य रूप से क्लाउड-आधारित है
इन मुद्दों के परिणामस्वरूप, एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के समान अधिकार प्राप्त करना चाहती है। यह अधिकारियों को एक्सचेंजों से अधिक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम करेगा।
अधिकारी ने कहा कि मौजूदा स्थिति एजेंसी के लिए प्रभावी ढंग से काम करना बहुत मुश्किल बना रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी नियम एक्सचेंजों को दुर्भावनापूर्ण लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य नहीं करता है।
प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में वज़ीरएक्स एक्सचेंज की ₹65 करोड़ की संपत्ति और फ्लिपवोल्ट की ₹370 करोड़ की संपत्ति को सील कर दिया।
पिछले महीने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। एजेंसी ने कहा कि अगर देश क्रिप्टोक्यूरेंसी संचालन की अनुमति देना जारी रखता है, तो देश का वित्तीय और मौद्रिक स्वास्थ्य खतरे में होगा।
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स्रोत: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions