वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि कई निवेशक आंतरिक जानकारी से भी लाभान्वित होते हैं जब कुछ एक्सचेंज अपनी संपत्ति खो सकते हैं। कई प्रमुख एक्सचेंज, जैसे कि एफटीएक्स, कॉइनबेस और बिनेंस, कथित तौर पर इस अभ्यास में लगे हुए हैं।
Binance ने इनसाइडर ट्रेडिंग में भाग लिया
सार्वजनिक आंकड़ों के अनुसार, कई गुमनाम निवेशकों ने विभिन्न एक्सचेंजों पर क्रिप्टोकरेंसी के लॉन्च के बारे में सीखी गई जानकारी से लाभ उठाया। यह इन निवेशकों को एक फायदा देता है क्योंकि प्रमुख एक्सचेंजों पर इस तरह की घोषणा से क्रिप्टो कीमत शुरू हो जाती है।
अगस्त में, एक क्रिप्टो वॉलेट $ 360,000 से अधिक मूल्य के ग्नोसिस का अधिग्रहण करने में कामयाब रहा, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी जो एक ब्लॉकचैन-आधारित भविष्यवाणी बाजार स्थापित करने के लिए एक परियोजना का हिस्सा है। सातवें दिन, वॉल्यूम मेट्रिक्स द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस ने घोषणा की कि वह टोकन को सूचीबद्ध करेगा।
टोकन की वैधता बढ़ाने के अलावा, लिस्टिंग से इसकी ट्रेडिंग कीमत भी बढ़ सकती है। इसलिए, जब बिनेंस ने घोषणा की कि वह ग्नोसिस को सूचीबद्ध करेगा, तो क्रिप्टोक्यूरेंसी की कीमत तुरंत बढ़ गई। यह एक घंटे के भीतर लगभग $300 से $400 से अधिक हो गया, जो इसके 7-दिन के औसत से सात गुना से अधिक बढ़ गया।
बिनेंस की घोषणा के तुरंत बाद, वॉलेट ने क्रिप्टोकरेंसी में अपनी हिस्सेदारी बेचना शुरू कर दिया। सॉफ्टवेयर फर्म आर्गस इंक द्वारा किए गए एक विश्लेषण के अनुसार, लगभग 140,000 डॉलर के लाभ के लिए, उपयोगकर्ता ने सभी टोकन को 40 डॉलर में बेचने के बाद लगभग 500,000% का रिटर्न अर्जित किया।
इसी वॉलेट ने उनकी लिस्टिंग के बाद टोकन खरीदने और बेचने में समान पैटर्न दिखाया, जिससे त्वरित महत्वपूर्ण लाभ हुआ। विशेष रूप से, इसने तीन अन्य टोकन के साथ ऐसा किया है।
कॉइनबेस और एफटीएक्स ने भाग लिया?
विश्लेषण उन पर्स पर केंद्रित था जो लिस्टिंग की घोषणा से पहले और बाद में क्रिप्टोकरेंसी की खरीद और बिक्री के कई पैटर्न प्रदर्शित करते थे। यह फरवरी 2021 से अप्रैल 2019 तक चला। रिपोर्ट के अनुसार, 46 वॉलेट्स ने इन एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने से पहले 17.3 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी खरीदी। मालिकों की पहचान ज्ञात नहीं है।
हालाँकि क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री से बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन उत्पन्न हुआ, $1.7M से अधिक, वास्तविक आय अधिक होने की संभावना है। कई वॉलेट ने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा एक्सचेंजों में स्थानांतरित कर दिया, जो कि इन लेनदेन में आम है, बजाय उन्हें सीधे बेचने के।
विशेष रूप से, यह पहली बार नहीं है जब कॉइनबेस पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया गया है। पिछले महीने, एक उपयोगकर्ता विख्यात ट्विटर पर उन्होंने पाया कि उन्हें एक ईटीएच पता मिला था जिसने कॉइनबेस पर सूचीबद्ध होने से पहले सैकड़ों हजारों डॉलर के टोकन खरीदे थे और बाद में जब एक्सचेंज ने लिस्टिंग की तो उन्हें बेच दिया। एक्सचेंज ने घोषणा की कि वह पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अपनी लिस्टिंग के लिए संभावित क्रिप्टोकरेंसी की एक सूची पोस्ट करना शुरू कर देगा।
सीजेड डिबंक डब्लूएसजे लेख
बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने अगस्त 2021 में ग्नोसिस टोकन बिक्री के दौरान इनसाइडर ट्रेडिंग में भाग लिया था।
आरोपों के जवाब में, चांगपेंग झाओ वर्णित अंदरूनी व्यापार के संबंध में कंपनी की शून्य-सहिष्णुता की नीति है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस किसी को भी संदेह हो कि वे अवैध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, वे कंपनी के व्हिसलब्लोअर ईमेल पर इसकी सूचना दे सकते हैं ([ईमेल संरक्षित]).
उन्होंने कहा कि संभावित अंदरूनी व्यापार से बचने के लिए कंपनी अपने उत्पादों की लिस्टिंग योजनाओं को अपनी टीमों के लिए भी प्रचारित नहीं करती है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस प्रथा को पूरी तरह टाला नहीं जा सकता।
कॉइनबेस और एफटीएक्स डिबंक दावे भी
कॉइनबेस के कर्मचारियों द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त सूचनाओं पर व्यापार करने के आरोपों के जवाब में, कंपनी और एफटीएक्स ने कहा है कि उनके पास सख्त नीतियां हैं। Argus की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, दोनों ने नोट किया कि उनकी व्यापारिक गतिविधियों ने उनकी नीतियों का उल्लंघन नहीं किया।
आरोपों के जवाब में, कंपनी के अधिकारियों ने फ्रंट रनिंग के मुद्दे को संबोधित करते हुए ब्लॉग पोस्ट किए हैं। एक ब्लॉग में, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने कहा कि इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि कोई कर्मचारी किसी बाहरी पार्टी को जानकारी लीक कर सकता है।
क्या यह एक विनियमन मुद्दा है?
अतीत में विभिन्न क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों पर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगते रहे हैं। उदाहरण के लिए, 2019 में, यह आरोप लगाया गया था कि कॉइनबेस के कर्मचारियों ने कंपनी की लिस्टिंग से पहले बिटकॉइन कैश खरीदा था।
2021 में, यूएस के वित्तीय नियामक, CFTC ने भी अपनी अंदरूनी व्यापार नीति के कथित उल्लंघन के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, Binance की जांच की। उस समय उसने कहा था कि इस तरह की गतिविधि के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है।
इस महीने की शुरुआत में, टेरायूएसडी स्थिर मुद्रा का अचानक पतन, जिसे बैंक चलाने के क्रिप्टो के संस्करण के रूप में संदर्भित किया गया था, ने क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े जोखिमों पर प्रकाश डाला। गौरतलब है कि कीमतों में अचानक आई गिरावट की वजह से कई रिटेल यूजर्स पहले ही काफी पैसा गंवा चुके हैं। संवेदनशील जानकारी तक अनधिकृत पहुंच को रोकने के अलावा, लीक को रोकने के लिए एक्सचेंजों को अपने सिस्टम में सुधार करने की भी आवश्यकता है।
स्रोत: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/