Binanceवॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, एक गुप्त चैनल पर बढ़ी हुई जांच का सामना कर रहा है जिसका इस्तेमाल वह फंड ट्रांसफर करने के लिए करता था। कुछ महीनों में, Binance.US से $400 मिलियन से अधिक को सीईओ चांगपेंग झाओ द्वारा नियंत्रित खातों के बीच स्थानांतरित कर दिया गया था।
क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग अक्सर गोपनीयता और गुमनामी से जुड़ा होता है, और क्रिप्टो फर्मों द्वारा धन की आवाजाही कोई अपवाद नहीं है।
जबकि पारंपरिक वित्तीय संस्थानों को सख्त नियमों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करना पड़ता है, क्रिप्टोकरेंसी की विकेंद्रीकृत प्रकृति और केंद्रीय प्राधिकरण की कमी इसे आसान बनाती है क्रिप्टो कंपनियों अपने वित्तीय लेन-देन को लपेटे में रखने के लिए।
संदिग्ध प्रथाओं में संलग्न क्रिप्टो संस्थान
क्रिप्टो फर्मों के गोपनीय धन आंदोलनों में संलग्न होने के प्राथमिक कारणों में से एक विनियमन से बचना है। चूंकि क्रिप्टोकरेंसी को कई देशों में कानूनी निविदा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है और उनके नियामक ढांचे अभी भी विकसित किए जा रहे हैं, कंपनियां अक्सर अपने वित्तीय लेनदेन को अधिकारियों की चुभती नजरों से दूर रखना पसंद करती हैं। यह उन्हें अनुपालन लागत और प्रतिबंधों से बचने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें तेजी से विकसित उद्योग में काम करने के लिए और अधिक लचीलापन मिलता है।
गोपनीयता का एक अन्य कारण प्रतिस्पर्धियों को लाभ प्राप्त करने से रोकना है। क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है, जिसमें कई खिलाड़ी बाजार हिस्सेदारी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कंपनियां अक्सर अपनी रणनीतियों और पोजिशन को प्रतिद्वंद्वियों से छिपाए रखने के लिए अपारदर्शी वित्तीय प्रथाओं का उपयोग करती हैं, उन्हें पैर जमाने या अपने लाभ के लिए जानकारी का उपयोग करने से रोकती हैं।
इसके अलावा, सार्वजनिक जांच से बचने के लिए क्रिप्टो कंपनियां भी गुप्त धन आंदोलनों में संलग्न हैं। कई क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यवसाय एक कानूनी ग्रे क्षेत्र में काम करते हैं, और उनकी गतिविधियाँ विवादास्पद हो सकती हैं। वे उन गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं जिन्हें कुछ लोग अनैतिक या अवैध मानते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण। अपने वित्तीय लेन-देन को निजी रखकर ये कंपनियां नकारात्मक प्रचार और संभावित कानूनी कार्रवाई से बच सकती हैं।
गुप्त आंदोलन
लाभ के बावजूद, क्रिप्टो फर्मों द्वारा गुप्त धन आंदोलनों में भी महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को कमजोर कर सकते हैं, जिससे नियामकों और अन्य हितधारकों के लिए यह आसान हो जाता है मॉनिटर और उद्योग से जुड़े जोखिमों का आकलन करें। इसके अलावा, वे धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक गतिविधियों की संभावना को बढ़ा सकते हैं, उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उद्योग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
वर्तमान में, मुसीबत में क्रिप्टो एक्सचेंज, बिनेंस नियामक गर्मी का सामना कर रहा है। यह आरोप लगाया गया है कि Binance ने अपने Binance.US खाते से कथित तौर पर CEO चांगपेंग झाओ से जुड़ी एक कंपनी को $400 मिलियन स्थानांतरित किए।
यहां तक कि Binance.US के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी संबंधित बहिर्वाह के बारे में अंधेरे में छोड़ दिया गया था। इससे क्रिप्टोक्यूरेंसी समुदाय में चिंता और जांच हुई है।
फ़रवरी 16 रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, बिनेंस के बैंकिंग रिकॉर्ड और कंपनी संदेशों की जांच पता चला कि 400 में लेन-देन की एक श्रृंखला में $2021 मिलियन से अधिक को Binance.US द्वारा नियंत्रित एक खाते से ट्रेडिंग फर्म मेरिट पीक को भेजा गया था।
"तिमाही के रिकॉर्ड के अनुसार, 2021 के पहले तीन महीनों में, कैलिफ़ोर्निया स्थित सिल्वरगेट बैंक में Binance.US खाते से $ 400 मिलियन से अधिक का प्रवाह इस ट्रेडिंग फर्म मेरिट पीक लिमिटेड में हुआ, जिसकी समीक्षा रॉयटर्स द्वारा की गई थी।"
बड़े पैमाने पर क्रिप्टो-फ्रेंडली बैंक सिल्वरगेट हाल ही में आया है के अंतर्गत नियामक आंखें, इसे देखते हुए लिंक क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स को ध्वस्त करने के लिए।
इस अनिश्चितता और अविश्वास ने इसके शेयर की कीमत पर एक टोल लिया है, जो वर्तमान में 20 डॉलर प्रति शेयर के नीचे लंबी अवधि के निचले स्तर पर बैठा है।
जॉर्ज सोरोस के फंड ने पुट ऑप्शन भी खरीदे (निकर) सिल्वरगेट के 100,000 शेयरों पर, 1.74 दिसंबर तक 31 मिलियन डॉलर मूल्य के, एक के अनुसार 13एफ फाइलिंग.
पारदर्शिता की परस्पर विरोधी अवधारणा
पिछले साल फरवरी में, यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने लॉन्च किया जांच Binance.US और दो विशिष्ट ट्रेडिंग फर्मों-सिग्मा और मेरिट के बीच संभावित कनेक्शन में। स्थानांतरण ने बिनेंस की पारदर्शिता और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने की प्रतिबद्धता के बारे में और सवाल उठाए हैं।
दिलचस्प बात यह है कि बिनेंस के प्रकाशन के बीच रिपोर्ट गिर गई ब्लॉग पोस्ट "क्रिप्टो इकोसिस्टम में बिल्डिंग ट्रस्ट" शीर्षक, जिसमें एक्सचेंज कहता है कि ग्राहक संपत्ति "केवल उन तरीकों से उपयोग की जानी चाहिए जो ग्राहकों ने स्पष्ट रूप से अधिकृत की हैं।"
BeInCrypto ने इस मुद्दे पर टिप्पणी के लिए Binance की टीम से संपर्क किया। हालांकि, टीम ने यह कहते हुए जवाब दिया:
"हमारे पास उस पर टिप्पणी नहीं है।"
इसके अलावा, 'यह एक Binance.US मुद्दा है; वे Binance.com से अलग और स्वतंत्र इकाई हैं। आप टिप्पणियों/प्रश्नों के लिए अपना अनुरोध उन्हें भेज सकते हैं।' Binance के प्रवक्ता ने BeInCrypto को बताया।
इसके बाद, टीम अमेरिकी शाखा ने BeInCrypto के साथ एक स्क्रीनशॉट साझा किया जो इस प्रकार है:
FTX पतन की याद दिलाता है
संस्थाओं और खातों के बीच धन के फेरबदल की कहानी एफटीएक्स के साथ क्या हुआ, इस बारे में चिंता व्यक्त करती है। अब दिवालिया एक्सचेंज था शामिल एक इकाई द्वारा प्रबंधित खातों में धन को स्थानांतरित करने और बदलने में।
यह क्रिप्टो एक्सचेंजों पर विनियमन और SEC के दबदबे के बारे में सवाल उठाता है। क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग को विनियमित करने में धीमा होने के लिए कई लोग SEC की आलोचना करते हैं, लेकिन इसने हाल ही में अपने प्रवर्तन कार्यों को आगे बढ़ाया है।
क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में भूमिगत धन आंदोलनों को रोकने के लिए आज कई नियम मौजूद हैं। सबसे महत्वपूर्ण में से एक बैंक गोपनीयता अधिनियम (BSA) है, जिसके लिए वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) को संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों सहित वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता होती है। इसमें बड़े लेन-देन, लेन-देन के असामान्य पैटर्न और ज्ञात आपराधिक या आतंकवादी संबंधों वाले व्यक्तियों या संस्थाओं से जुड़े लेन-देन शामिल हैं।
बीएसए के अलावा, एसईसी ने हाल ही में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के खिलाफ कार्रवाई की है जो प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करते हैं। इसमें अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश या धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल होना शामिल है। उदाहरण के लिए, SEC वर्तमान में रिपल के खिलाफ एक मुकदमे में उलझा हुआ है, जिसके पीछे कंपनी है XRP क्रिप्टोक्यूरेंसी, कथित रूप से अपंजीकृत प्रतिभूतियों को बेचने के लिए। SEC ने बिटकनेक्ट क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म के संस्थापक पर भी धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
यह ध्यान देने योग्य है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी फर्म हैं जरुरी नहीं ऐसा कुछ भी करना जो पारंपरिक वित्तीय कंपनियां नहीं कर सकतीं। हालाँकि, क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की प्रकृति और प्रतिभागियों की गुमनामी अवैध गतिविधियों में संलग्न होना आसान बना सकती है। यही कारण है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए बीएसए नियम महत्वपूर्ण हैं।
Disclaimer
हमारी वेबसाइट पर निहित सभी जानकारी केवल अच्छे विश्वास और सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए प्रकाशित की जाती है। पाठक हमारी वेबसाइट पर पाई जाने वाली सूचनाओं को अपने जोखिम पर सख्ती से लागू करते हैं।
स्रोत: https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/