क्रिप्टो उद्योग की आंखें एसईसी के 'प्रवर्तन द्वारा विनियमन' रैंप अप

उद्योग के अधिकारियों और वकीलों के अनुसार, ठोस क्रिप्टो कानूनी ढांचे की अनुपस्थिति में प्रवर्तन द्वारा विनियमन जारी रहेगा, क्योंकि नियामक अंतरिक्ष में हाल के निवेशक संरक्षण मुद्दों को स्पॉटलाइट करने की मांग कर रहे हैं। 

हाल के सप्ताहों में क्रिप्टो-संबंधित मामलों और प्रवर्तन कार्रवाइयों में तेजी आई है। SEC ने हाल ही में 11 लोगों पर कथित रूप से निर्माण और प्रचार करने का आरोप लगाया है एक कपटपूर्ण क्रिप्टो पिरामिड और पोंजी योजना, जिसे फोर्सेज कहा जाता है, जिसने खुदरा निवेशकों से $300 मिलियन से अधिक जुटाए।

नियामक, अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) के साथ भी एक पूर्व कॉइनबेस कर्मचारी पर आरोप लगाया, उसके भाई और उसके दोस्त के साथ, पिछले महीने इनसाइडर ट्रेडिंग के साथ। एसईसी ने शिकायत में आरोप लगाया है कि नौ अलग-अलग क्रिप्टो टोकन प्रतिभूतियां हैं.

30 जून को, डीओजे ने $ 100 मिलियन से अधिक के नुकसान के मामलों में छह लोगों पर क्रिप्टो धोखाधड़ी के अपराध का आरोप लगाया। एक अब तक की सबसे बड़ी ज्ञात एनएफटी योजना थी, जिसमें बॉलर एप क्लब एनएफटी से जुड़ी एक तथाकथित "रग पुल" योजना शामिल थी।  

सरकारी मामलों के प्रमुख अरी रेडबॉर्ड के अनुसार, नवीनतम प्रवर्तन गतिविधियों में से अधिकांश पर कुछ समय से काम चल रहा है TRM लैब्स.  

“ये जरूरी नहीं कि नए धोखाधड़ी या घोटाले हों; वे धोखाधड़ी या घोटाले हैं जो अब प्रवर्तन प्रणाली या आपराधिक न्याय प्रणाली के माध्यम से अपना रास्ता खोज रहे हैं, ”उन्होंने कहा। "ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें से कुछ छह महीने या एक साल पहले शुरू हुई परिणति है।" 

विनियामक अनिश्चितता की पृष्ठभूमि पर प्रवर्तन द्वारा विनियमन

एसईसी ने मई में एजेंसी के प्रवर्तन विभाग में अपनी साइबर टीम का नाम बदलकर क्रिप्टो एसेट्स और साइबर यूनिट कर दिया। उस समय नियामक ने खुलासा किया कि वह क्रिप्टो बाजारों और साइबर से संबंधित खतरों में निवेशकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार टीम में 20 लोगों को शामिल करेगा, जिससे इसकी संख्या 50 हो जाएगी।

"एसईसी ने पहले ही गर्मी को बढ़ा दिया है, और मुझे उम्मीद है कि गर्मी जारी रहेगी और संभवतः और भी गर्म हो जाएगी क्योंकि एसईसी पहले से ही नियामक अनिश्चितता के साथ एक उद्योग पर अपने अधिकार का विस्तार करने का प्रयास करता है," ने कहा। एडम पोलेट, एवरशेड सदरलैंड की प्रतिभूति प्रवर्तन और मुकदमेबाजी प्रथाओं में एक भागीदार।

पैट्रिक डॉटरटी, एक पूर्व एसईसी वकील और फोले एंड लार्डनर के पार्टनर ने कहा: "धोखाधड़ी के मामले आसान मामले हैं। मुझे उम्मीद है कि एसईसी आसान जीत हासिल करने के लिए आसान मामले लाएगा। ”

न्याय विभाग फरवरी में इसकी राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन टीम के लिए एक निदेशक नामित किया गया - डिजिटल संपत्ति जब्ती और ब्लॉकचेन-आधारित कानून तोड़ने पर केंद्रित एक नई इकाई।

रेडबर्ड, जो टीआरएम लैब्स से पहले, एक अमेरिकी अभियोजक और डीओजे और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी दोनों में एक अधिकारी थे, ने कहा कि हाल की घटनाओं जैसे कि पतन टेरा का एल्गोरिथम स्थिर मुद्रा UST और LUNA टोकन ने नियामकों को उपभोक्ता संरक्षण के मुद्दों और अंतरिक्ष में स्थिरता जोखिम पर प्रकाश डालने के लिए प्रेरित किया है।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस के माध्यम से कुछ भी हासिल करना मुश्किल है, इसलिए जरूरी नहीं कि आपको जल्द ही कोई स्पष्ट कानूनी ढांचा मिल जाए।"

"आप बेहतर या बदतर के लिए प्रवर्तन कार्रवाई द्वारा विनियमन देखते हैं क्योंकि स्पष्ट कानूनी ढांचे के बिना, नियामक स्वयं अपने स्वयं के अधिकारियों की व्याख्या करने जा रहे हैं।"

हालांकि एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग स्पेस में दिशा-निर्देश काफी स्पष्ट हैं, लेकिन सिक्योरिटीज स्पेस में एक स्पष्ट नियामक ढांचा होना महत्वपूर्ण है, रेडबॉर्ड ने कहा। 

डीओजे के विपरीत, जिसे वायर फ्रॉड साबित करना होगा, उन्होंने कहा, एसईसी को यह भी दिखाना होगा कि सह-षड्यंत्रकारियों ने प्रतिभूतियों से जुड़ी अंदरूनी जानकारी पर कारोबार किया।

सेंस। सिंथिया लुमिस, आर-व्यो।, और कर्स्टन गिलिब्रैंड, डीएन.वाई, जून में शुरू की la जिम्मेदार वित्तीय नवाचार अधिनियम, जिसमें "प्रतिभूति नवाचार" पर एक खंड है।

उन्होंने कहा, "यह ऐसी चीज है जिस पर कुछ समय के लिए बातचीत और पुनरावृति और चर्चा होने वाली है।" 

Forsage मामले में आगे क्या है?

हालांकि उद्योग पर नजर रखने वालों को उम्मीद है कि एसईसी क्रिप्टो स्पेस के भीतर प्रवर्तन कार्रवाई को तेज करेगा, उन्होंने स्वीकार किया कि सभी मामले आसान नहीं होंगे। 

उदाहरण के लिए, फोर्सेज ने संघर्ष विराम की कार्रवाई प्राप्त करने के बावजूद काम करना जारी रखा फिलीपींस के एसईसी सितंबर 2020 में और प्रतिभूति और बीमा के मोंटाना आयुक्त मार्च 2021 में

RSI कथित योजना की वेबसाइट, जो आरोप दायर किए जाने के समय काम कर रहा था, अब बंद होता दिख रहा है। 

Forsage के संस्थापक आखिरी बार रूस, जॉर्जिया गणराज्य और इंडोनेशिया में रहने के लिए जाने जाते थे। पोलेट ने कहा कि प्रतिवादी एसईसी के अधिकार क्षेत्र को उस हद तक चुनौती दे सकते हैं, जिस हद तक वे सतह पर हैं।

उन्होंने कहा कि एसईसी अदालत से एक अस्थायी निरोधक आदेश दर्ज करने या एक कथित धोखाधड़ी योजना के ऑपरेटरों के खिलाफ संपत्ति फ्रीज करने के लिए कह सकता है ताकि मुकदमे की कार्यवाही के दौरान निवेशक धन के और अधिक अपव्यय को रोका जा सके। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि नियामक ने ऐसा किया है, पोलेट ने कहा, यह देखते हुए कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि संबंधित संपत्ति अमेरिका के बाहर रहती है।

एक एसईसी प्रवक्ता ने आगे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया शिकायत.

रेडबॉर्ड ने कहा कि फ़ोर्सेज के सह-संस्थापक मिकेल सर्गेव और सर्गेई मासलाकोव - जिन्हें आखिरी बार रूस में रहने के लिए जाना जाता था - को अमेरिकी कोर्ट रूम में लाना विशेष रूप से कठिन होगा।

सर्गेव, एसईसी मामले में एक अन्य प्रतिवादी के साथ, लोला फेरारी, एक नई और इसी तरह की संदिग्ध परियोजना पर चले गए, जिसे एक्सप्रेस स्मार्ट गेम करार दिया गया, जबकि एक अन्य फोर्सेज निर्माता, व्लादिमीर "लाडो" ओखोटनिकोव ने फोर्सेज यूट्यूब चैनल से अपने नए पर ट्रैफिक को फ़नल किया। (कथित) घोटाला, मेटा फोर्स, शिकायत नोट।

"यह एक प्रकार का नाम और शर्म की बात बन जाता है," रेडबॉर्ड ने कहा, "जहां आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये व्यक्ति - और विशेष रूप से फ़ोर्सेज - वहाँ संस्थाओं के रूप में जाने जाते हैं जिनके साथ व्यापार नहीं करना है।"

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