क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो ने बुल्गारिया में अपने कार्यालयों को पुलिस अधिकारियों द्वारा छापा मारा, जो क्रिप्टोक्यूरेंसी फर्म की जांच का हिस्सा है।
रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि बल्गेरियाई अधिकारी कथित कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के लिए नेक्सो की तलाश कर रहे हैं।
300 पुलिस अधिकारियों ने नेक्सो कार्यालय पर धावा बोल दिया
ब्लूमबर्ग के अनुसार, अभियोजकों और अन्य सुरक्षा एजेंटों के साथ 300 की संख्या में पुलिस अधिकारियों ने बुल्गारिया में क्रिप्टो लेंडिंग फर्म नेक्सो के कार्यालयों पर छापा मारा।
यह छापा लंदन स्थित क्रिप्टो ऋण देने वाले संगठन द्वारा संदिग्ध अवैध गतिविधियों के संबंध में है।
रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि नेक्सो संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी, अवैध बैंकिंग, साइबर अपराध और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को दरकिनार करने की एक समन्वित अंतरराष्ट्रीय जांच के केंद्र में है।
बुल्गारिया में स्थानीय प्रेस को जानकारी देते हुए, अभियोजक के देश के मुख्य प्रवक्ता सिका मिलेवा ने कंपनी पर अवैध गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया।
मिलेवा ने कहा, "हम स्पष्ट कर सकते हैं कि पिछले पांच वर्षों में, $94 बिलियन से अधिक का टर्नओवर प्लेटफॉर्म से होकर गुजरा है," यह भी स्थापित किया गया है और साक्ष्य एकत्र किए गए हैं कि प्लेटफॉर्म के प्लेटफॉर्म का ग्राहक एक है वह व्यक्ति जिसे आधिकारिक तौर पर आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के रूप में घोषित किया गया है।
सीका मिलेवा, अभियोजक के मुख्य प्रवक्ता।
नेक्सो के सह-संस्थापक एंटोनी ट्रेंशेव ने ब्लूमबर्ग को यह कहते हुए छापे का जवाब दिया कि यह फर्म से जुड़ी बल्गेरियाई इकाई से जुड़ा था। ट्रेंशेव ने कहा कि इकाई ग्राहक-सामना नहीं कर रही थी और केवल परिचालन व्यय कार्य करती थी।
दिसंबर में, क्रिप्टो ऋणदाता ने अमेरिकी नियामकों के साथ चर्चा करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में धीरे-धीरे परिचालन को चरणबद्ध करने की योजना का खुलासा किया कोई परिणाम नहीं निकला.
क्रिप्टो उधारदाताओं के लिए और अधिक परेशानी
बुल्गारिया में कानून प्रवर्तन के साथ नेक्सो का रन-इन क्रिप्टो लेंडिंग सीन में एक प्रतिभागी को हिट करने के लिए नवीनतम परेशानी है। हालाँकि, जबकि अन्य तरलता के मुद्दों से पीड़ित हैं, नेक्सो का मामला अद्वितीय प्रतीत होता है।
क्रिप्टो उधारदाताओं को पसंद है मल्लाह और डिजिटल मुद्रा समूह जेनेसिस ग्लोबल पूंजी वर्तमान में वित्तीय तनाव के कई स्तरों में फर्मों की बढ़ती सूची में से एक है।
इन कंपनियों को साल भर चलने वाली क्रिप्टो भालू की सर्दी, थ्री एरो कैपिटल, टेरा इकोसिस्टम के पतन और प्रमुख कर्जदारों के पतन की मार पड़ी है। एफटीएक्स दिवालियापन.
जैसा कि हाल ही में क्रिप्टो.न्यूज द्वारा रिपोर्ट किया गया था, जेमिनी के सह-संस्थापक कैमरन विंकलेवोस ने एक खुले पत्र में जेनेसिस और डीसीजी पर जेमिनी और 340,000 अर्न यूजर्स को धोखा देने का आरोप लगाया और इसके लिए कॉल किया। तत्काल हटाना डीसीजी के सीईओ बैरी सिलबर्ट की।
स्रोत: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/