क्रिप्टो प्रतिबंध क्रिप्टो-संबंधित अपराध को कम करते हैं

Chainalysis ने अपनी SDN स्वीकृति सूची में क्रिप्टो पतों को जोड़कर OFAC की प्रभावकारिता पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

OFAC ने पहली बार अपनी SDN सूची में क्रिप्टोक्यूरेंसी पते शामिल किए हैं

2022 में, यूएस ऑफ़िस ऑफ़ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने अपनी विशेष रूप से नामित नागरिकों (SDN) सूची में कई क्रिप्टोक्यूरेंसी पते जोड़े, जिसमें ऐसे व्यक्ति और संस्थाएँ शामिल हैं जिन्हें अमेरिकी सरकार द्वारा स्वीकृत के रूप में नामित किया गया है। 

इसने पहली बार चिह्नित किया कि OFAC ने सूची में क्रिप्टोक्यूरेंसी पते शामिल किए थे, और इस कदम को क्रिप्टो स्पेस में अवैध गतिविधि से निपटने के लिए एजेंसी के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया था।

चायनालिसिस रिपोर्ट स्वीकृत संस्थाओं से जुड़े लेनदेन की मात्रा में महत्वपूर्ण कमी दर्शाती है

एक के अनुसार रिपोर्ट ब्लॉकचैन एनालिसिस फर्म चैनालिसिस द्वारा, OFAC के क्रिप्टो-संबंधित पदनामों का क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराध के स्तर पर ध्यान देने योग्य प्रभाव पड़ा। रिपोर्ट में पाया गया कि OFAC पदनामों की घोषणा के बाद स्वीकृत संस्थाओं से जुड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की मात्रा में काफी कमी आई है। 

पदनामों से पहले, स्वीकृत संस्थाओं से जुड़े लेनदेन की मात्रा लगभग $90 मिलियन प्रति माह थी। पदनामों की घोषणा के बाद यह आंकड़ा घटकर केवल $9 मिलियन प्रति माह रह ​​गया।

OFAC पदनाम व्यापक क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र और कुछ प्रकार के क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराध को भी प्रभावित करते हैं

रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि OFAC पदनामों का क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा, क्योंकि कई एक्सचेंजों और अन्य सेवा प्रदाताओं ने नामित पतों से जुड़े लेन-देन को हटाने या ब्लॉक करने के लिए कदम उठाए। इससे स्वीकृत संस्थाओं से जुड़े लेनदेन की कुल मात्रा में कमी आई, जो पदनाम से पहले सभी क्रिप्टो लेनदेन के लगभग 1% से पदनाम के बाद केवल 0.1% तक गिर गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि OFAC की कार्रवाइयों का कुछ प्रकार के क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराध, जैसे रैंसमवेयर हमलों और डार्कनेट मार्केट गतिविधि पर विशेष रूप से मजबूत प्रभाव पड़ा है। OFAC पदनामों के बाद रैनसमवेयर भुगतानों की मात्रा में काफी गिरावट आई है, जो लगभग $6 मिलियन प्रति माह से गिरकर केवल $200,000 प्रति माह हो गई है। इसी तरह, डार्कनेट मार्केट से जुड़े लेन-देन की मात्रा लगभग $1.5 मिलियन प्रति माह से गिरकर केवल $100,000 प्रति माह हो गई।

कुल मिलाकर, रिपोर्ट बताती है कि OFAC के क्रिप्टो-संबंधित पदनाम क्रिप्टोक्यूरेंसी स्पेस में अवैध गतिविधि को बाधित करने में प्रभावी थे। विशिष्ट पतों और संस्थाओं को लक्षित करके, एजेंसी स्वीकृत पार्टियों से जुड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की मात्रा को काफी कम करने और कई आपराधिक समूहों के संचालन को बाधित करने में सक्षम थी।

क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराध के खिलाफ लड़ाई में गोपनीयता के सिक्के और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चुनौतियां बनी हुई हैं

हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि ओएफएसी का पदनाम क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराध के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ एक उपकरण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गोपनीयता के सिक्कों का उपयोग, जो लेन-देन का पता लगाना मुश्किल बना सकता है, बढ़ रहा है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक चुनौती पेश करना जारी रखता है। 

इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट क्रिप्टोकरंसी अपराध के खिलाफ लड़ाई में अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, क्योंकि स्वीकृत संस्थाओं में से कई अमेरिका के बाहर के देशों में आधारित थीं।