क्रिप्टो स्कैमर्स पीड़ितों को मूर्ख बनाने के लिए यूके के कंपनी कानूनों का दुरुपयोग करते हैं: रिपोर्ट

एक स्वतंत्र विश्लेषण के अनुसार यूनाइटेड किंगडम कम से कम 168 कंपनियों की मेज़बानी कर रहा है जिन पर कपटपूर्ण क्रिप्टो या विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) घोटाले चलाने का आरोप है।

एक संयुक्त जांच मीडिया फर्मों द्वारा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड द ऑब्जर्वर ने 29 जनवरी को प्रकाशित पाया कि संगठित अपराध समूह अपने "शिथिल विनियमन" के कारण यूके को अपने आधार के रूप में उपयोग कर रहे हैं।

घोटालों में शामिल यूके-आधारित क्रिप्टो या विदेशी मुद्रा कंपनियों की वास्तविक संख्या 168 से अधिक होने की संभावना है क्योंकि संख्या की गणना संदिग्ध शेल कंपनियों की सूची की समीक्षा करके और उन्हें विभिन्न वेबसाइटों पर धोखाधड़ी गतिविधि की रिपोर्ट के साथ क्रॉस-रेफ़रेंस करके की गई थी।

पाई गई लगभग आधी कंपनियाँ तथाकथित "सुअर-कसाई घोटालों" से जुड़ी थीं।

A सुअर-कत्लेआम घोटाले एक कपटी योजना है जहां स्कैमर पीड़ित के साथ विश्वास बनाता है - अक्सर रोमांस को शामिल करता है - उन्हें एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या वर्चुअल वॉलेट पर पैसा जमा करने या क्रिप्टो करने के लिए राजी करने से पहले जिसे स्कैमर नियंत्रित करता है।

स्कैमर तब पीड़ित को "मोटा" करना जारी रखता है और उन्हें एक बड़ी राशि हस्तांतरित करने के लिए राजी करने से पहले विश्वास का निर्माण करता है, उसके बाद ही धन के साथ बंद हो जाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ितों से अक्सर सोशल मीडिया या टिंडर जैसी डेटिंग वेबसाइटों के माध्यम से संपर्क किया जाता था।

इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में साक्षात्कार किए गए कई पीड़ितों ने कहा कि कंपनियां अधिक वैध दिखाई देती हैं क्योंकि वे यूके में स्थित थीं, यह कहते हुए कि वे घोटाले के लिए नहीं गिरे होते अगर कंपनियां कहीं और स्थित होतीं।

यूके में एक कंपनी को पंजीकृत करने में केवल 12 ब्रिटिश पाउंड ($14.85) का खर्च आता है और इसके लिए किसी प्रकार की पहचान की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के लिए वहां पंजीकरण कराना और "नकली विश्वसनीयता" हासिल करना आसान हो जाता है।

कंपनियों को पंजीकरण के लिए एक यूके कार्यालय का पता प्रदान करना आवश्यक है, हालांकि, कुछ आवासीय पते उन कंपनियों के लिए लक्षित पत्रों के साथ बमबारी कर रहे हैं जो वहां कार्यालय होने का दावा करते हैं।

वित्तीय अपराध जांचकर्ता ग्राहम बैरो के हवाले से कहा गया, "यूके में जो हो रहा है वह अचेतन है।" "हम कम से कम 20 वर्षों से जानते हैं कि इन घोटालों में ब्रिटेन की कंपनियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और हम शायद दुनिया की सबसे बड़ी घोटाला कंपनियां हैं।"

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यूके सरकार इस क्षेत्र में क्रिप्टो कंपनियों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है, यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के लिए यह आवश्यक है कि क्रिप्टो संपत्ति गतिविधि करने वाले सभी व्यवसाय 10 जनवरी, 2020 तक इसके साथ पंजीकृत हों।

नियामक बहुत रहा है इसकी मंजूरी के साथ सख्तहालांकि, कई क्रिप्टो-संबंधित व्यवसाय जारी हैं अपंजीकृत व्यवसायों के रूप में काम करते हैं क्योंकि यह निवेशकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने और उद्योग में नवाचार का समर्थन करने के बीच संतुलन खोजने की कोशिश करता है।