क्रिप्टो स्कैमर्स पहचान से बचने के लिए ब्लैक मार्केट आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं: CertiK

ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म CertiK ने खुलासा किया है कि क्रिप्टो स्कैमर्स फर्जी प्रोजेक्ट्स पर अपना नाम और चेहरा रखने के इच्छुक व्यक्तियों के "सस्ते और आसान" ब्लैक मार्केट तक पहुंच बना रहे हैं - सभी $ 8.00 की कम कीमत के लिए। 

CertiK द्वारा "पेशेवर केवाईसी अभिनेताओं" के रूप में वर्णित ये व्यक्ति, कुछ मामलों में, स्वेच्छा से एक क्रिप्टो परियोजना का सत्यापित चेहरा बन जाएंगे, "इनसाइडर हैक या एग्जिट स्कैम" से पहले क्रिप्टो समुदाय में विश्वास प्राप्त करेंगे।

अपने ग्राहकों को जानिए (केवाईसी) अभिनेताओं के अन्य उपयोगों में बैंक खोलने या बुरे अभिनेताओं की ओर से खातों का आदान-प्रदान करने के लिए उनकी पहचान का उपयोग करना शामिल है।

अनुसार 17 नवंबर के ब्लॉग पोस्ट में, CertiK के विश्लेषक टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, मोबाइल ऐप और गिग वेबसाइटों पर होस्ट किए गए 20 से अधिक अंडरग्राउंड मार्केटप्लेस को खोजने में सक्षम थे, ताकि KYC अभिनेताओं की भर्ती के लिए $ 8.00 जितना कम सरल "गिग्स" जैसे पासिंग हो सके। केवाईसी आवश्यकताओं "एक विकासशील देश से एक बैंक या विनिमय खाता खोलने के लिए।"

क़ीमती नौकरियों में केवाईसी अभिनेता एक धोखाधड़ी परियोजना पर अपना चेहरा और नाम डालते हैं। CertiK ने नोट किया कि अधिकांश अभिनेताओं का शोषण प्रतीत होता है क्योंकि वे विकासशील देशों में "दक्षिण-पूर्व एशिया में औसत-औसत एकाग्रता के साथ" आधारित हैं और लगभग $ 20 या $ 30 प्रति भूमिका का भुगतान करते हैं।

इस बीच, अधिक जटिल आवश्यकताएं या सत्यापन प्रक्रियाएं और भी अधिक मांग मूल्य प्राप्त कर सकती हैं, खासकर यदि केवाईसी अभिनेता उन देशों के निवासी हैं जिन्हें कम मनी लॉन्ड्रिंग जोखिम माना जाता है।

CertiK के अनुसार, यदि किसी अभिनेता को किसी दुर्भावनापूर्ण प्रोजेक्ट के लिए CEO की भूमिका निभानी थी, तो कुछ भूमिकाओं में प्रति सप्ताह $ 500 तक का भुगतान किया जाता था, लेकिन KYC अभिनेता बाजार पहले से ही KYCed बैंक और क्रिप्टो एक्सचेंज खातों के बाजार की तुलना में "मामूली" था।

क्रिप्टो टू फिएट - या इसके विपरीत - रूपांतरणों को इन मार्केटप्लेस पर देखे गए लेन-देन के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत के रूप में भी उद्धृत किया गया था, जिसमें CertiK ने गणना की थी कि मार्केटप्लेस आकार में 500,000 से अधिक सदस्य इन ब्लैक मार्केट्स पर खरीदार और विक्रेता थे।

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CertiK ने चेतावनी दी है कि 40 से अधिक वेबसाइटें ऐसा करने का दावा कर रही हैं पशु चिकित्सक क्रिप्टो परियोजनाओं और "केवाईसी बैज" की पेशकश "बेकार" है, क्योंकि सेवाएं "धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए बहुत सतही हैं या अंदरूनी खतरों का पता लगाने के लिए बहुत शौकिया हैं।"

उन्होंने कहा कि इन वेबसाइटों के पीछे की टीमें "आवश्यक" जांच पद्धति, प्रशिक्षण और अनुभव को याद कर रही हैं, "जिसका अर्थ है कि ये बैज तब हैं स्कैमर्स द्वारा लाभ उठाया गया समुदाय और निवेशकों को गुमराह करने के लिए।

कहा जा रहा है कि उद्योग कड़ी मेहनत कर रहा है और क्रिप्टो स्कैमर्स के खिलाफ अपनी लड़ाई में आगे बढ़ रहा है। पारंपरिक वित्त दिग्गज मास्टरकार्ड द्वारा अक्टूबर में जारी किया गया एक टूल कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन डेटा को जोड़ती है धोखाधड़ी को खोजने और रोकने में मदद करने के लिए।

आम धारणा के विपरीत, ब्लॉकचेन लेनदेन की खुली प्रकृति का मतलब है कि धोखेबाजों के लिए धन की आवाजाही को छिपाना कठिन है। एक और हालिया उदाहरण का काम रहा है फ्रांसीसी अधिकारी ऑन-चेन विश्लेषण का उपयोग कर रहे हैं फ़िशिंग घोटाले के माध्यम से अपूरणीय टोकन (एनएफटी) चुराने वाले पांच लोगों को खोजने और चार्ज करने के लिए।