क्रिप्टो-स्कैमर्स अब पता लगाने से बचने के लिए इस नए टूल का उपयोग कर रहे हैं

ब्लॉकचैन सुरक्षा कंपनी CertiK ने पाया है कि क्रिप्टो-स्कैमर्स ने "सस्ता और आसान" काला बाजार खोजा है। कंपनी ने पाया कि वे फर्जी उद्यमों पर अपना नाम और चेहरा लगाने के लिए लोगों को काम पर रख सकते हैं - यह सब $8 की मामूली राशि के लिए।

ये लोग, जिन्हें CertiK ने "पेशेवर KYC अभिनेताओं" के रूप में संदर्भित किया है, समुदाय का विश्वास जीतने के लिए स्वेच्छा से एक क्रिप्टोकरंसी प्रोजेक्ट के सत्यापित चेहरे की स्थिति को स्वीकार करते हैं। यह, "इनसाइडर हैक या एग्जिट फ्रॉड" से ठीक पहले। ये अभिनेता कभी-कभी बैंक खोलने या खातों का आदान-प्रदान करने के लिए अपनी पहचान के उपयोग के लिए भी सहमत होते हैं।

क्या कहती है रिपोर्ट?

में ब्लॉग पोस्ट 17 नवंबर को प्रकाशित हो चुकी है।, CertiK के विश्लेषकों ने खुलासा किया कि उन्होंने 20 से अधिक अंडरग्राउंड मार्केटप्लेस की खोज की जहां केवाईसी अभिनेताओं को सीधा "गिग्स" पूरा करने के लिए $ 8 जितना कम किराए पर लिया जा सकता है। इनमें "एक विकासशील देश से बैंक या विनिमय खाता खोलने के लिए" केवाईसी आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल है।

अधिक महंगी नौकरियों में केवाईसी अभिनेता ने अपना नाम और चेहरा नकली उद्यम पर रखा है। CertiK के अनुसार, अधिकांश कलाकारों का लाभ उठाया जा रहा है क्योंकि उनका मुख्यालय अविकसित देशों में है। ये देश आमतौर पर "दक्षिण-पूर्व एशिया" में केंद्रित हैं, जिनमें से प्रत्येक को प्रत्येक नौकरी के लिए $20 से $30 का वेतन मिलता है।

यदि केवाईसी अभिनेता कम मनी-लॉन्ड्रिंग जोखिम वाले राष्ट्रों के नागरिक हैं, तो अधिक मांग वाली आवश्यकताओं या सत्यापन प्रक्रियाओं की मांग अधिक हो सकती है।

क्रिप्टोकरेंसी से फिएट या इसके विपरीत रूपांतरण भी लेनदेन का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। इस प्रकार, काले बाजारों में 500,000 से अधिक सदस्य हैं जो खरीदार और विक्रेता हैं, बाजार के आकार 4,000 से 300,000 सदस्यों के बीच हैं।

क्रिप्टो-स्कैमर्स बोल्ड हो रहे हैं

ए के अनुसार फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट, अत्यधिक अस्थिर और सट्टा संपत्ति से जुड़े घोटालों में वृद्धि के कारण, ब्रिटेन के उच्च सड़क ऋणदाता क्रिप्टो पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। वे कई फिनटेक कंपनियों के विपरीत खड़े हैं जो गिरती कीमतों और महत्वपूर्ण कंपनियों के पतन के बावजूद अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। .

के अनुसार अनुसंधान संघीय व्यापार आयोग द्वारा, अमेरिकियों ने पिछले साल की शुरुआत से क्रिप्टो-घोटालों में $1 बिलियन से अधिक का नुकसान उठाया है। यहां, यह ध्यान देने योग्य है कि संख्या भले ही इस वर्ष जून से है, वर्तमान परिदृश्य केवल बदतर हो गया है। 

सर्वेक्षण के अनुसार, क्रिप्टोक्यूरेंसी-आधारित घोटाले अब इस प्रकार की धोखाधड़ी से खोए हुए सभी धन का एक चौथाई हिस्सा हैं, जो जनवरी और मार्च 46,000 के बीच लगभग 2021 लोगों का अनुवाद करता है। 60 की तुलना में 2018 में लगभग 2017 गुना अधिक क्रिप्टोक्यूरेंसी नुकसान हुआ।

क्रिप्टो-परियोजनाओं की समीक्षा करने का दावा करने वाली वेबसाइटें

CertiK के अनुसार, कथित तौर पर 40 से अधिक वेबसाइटें क्रिप्टोक्यूरेंसी परियोजनाओं का आकलन करती हैं और "केवाईसी बैज" प्रदान करती हैं। हालाँकि, सेवाएँ "बेकार" हैं क्योंकि वे "धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए बहुत सतही हैं या अंदरूनी खतरों को उजागर करने के लिए बहुत शौकिया हैं।"

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इन वेबसाइटों के पीछे की टीमें "आवश्यक जांच पद्धति, प्रशिक्षण और विशेषज्ञता के बिना हैं।" इसका मतलब यह है कि इन बैज का इस्तेमाल चोर कलाकारों द्वारा जनता और निवेशकों के सदस्यों को धोखा देने के लिए किया जाता है।

ऐसा कहने के बाद, क्षेत्र कड़ी मेहनत कर रहा है और क्रिप्टो-स्कैमर्स के खिलाफ अपनी लड़ाई में प्रगति कर रहा है। उदाहरण के लिए, धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे रोकने के अपने नवीनतम प्रयास में, मास्टरकार्ड ने एक ऐसी तकनीक का अनावरण किया जो ब्लॉकचेन डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिश्रित करती है।