क्रिप्टो स्कैमर्स ट्रस्ट बनाने और निवेशकों को धोखा देने के लिए केवाईसी अभिनेताओं को काम पर रख रहे हैं: रिपोर्ट

ब्लॉकचैन सिक्योरिटी फर्म CertiK की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि क्रिप्टो निवेशकों को धोखा देने के लिए पेशेवर "नो योर कस्टमर (KYC)" अभिनेताओं के एक बड़े समूह को संदिग्ध ब्लॉकचेन डेवलपर्स और स्कैमर द्वारा नियोजित किया जा रहा है।

केवाईसी सत्यापन प्रणाली का उपयोग ग्राहक की पहचान स्थापित करने और धन के स्रोत को अर्हता प्राप्त करने के लिए वेब3 अंतरिक्ष में क्रिप्टो परियोजनाओं द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया प्लेटफॉर्म को खुद को धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से बचाने में मदद करती है।

क्रिप्टो फ्रॉडस्टर्स स्कैम के लिए केवाईसी एक्टर्स को हायर करते हैं

CertiK के अनुसार रिपोर्ट, अभिनेताओं को धोखेबाज परियोजना मालिकों की ओर से केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए काम पर रखा जाता है, जो एक क्रियान्वित करने से पहले क्रिप्टो समुदाय का विश्वास हासिल करना चाहते हैं। अंदरूनी सूत्र हैक या बाहर निकलें घोटाला, लोकप्रिय रूप से आर के रूप में जाना जाता हैबदसूरत खींचो. 

अपनी जाँच के दौरान, सुरक्षा फर्म ने एक केवाईसी अभिनेता की पहचान की जो उद्योग के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए सहमत हुआ। अभिनेता ने दावा किया कि वह तीन साल से इस व्यवसाय में है और उसने ऐसे बाज़ारों के लिंक प्रदान किए जहां उसे अपनी प्रस्तुति मिली।

मार्केटप्लेस ज्यादातर टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, कुछ कम-आवश्यकता वाले फोन ऐप और गिग वेबसाइटों पर विज्ञापनों की मेजबानी करते हैं। समझौते पर, दोनों पक्ष भुगतान के लिए एस्क्रो सेवा का उपयोग करेंगे।

केवाईसी अभिनेता कितना कमाते हैं?

दिलचस्प बात यह है कि अभिनेता प्रत्येक भूमिका के लिए छोटी राशि कमाते हैं। गिग आवश्यकताओं के आधार पर, कुछ $8 जितना कम बनाते हैं। साक्षात्कारकर्ता ने खुलासा किया कि उसने $20-$30 प्रति सौदे के बीच अर्जित किया। 

CertiK ने लिखा, "दुर्भाग्य से यह दुखद स्थिति आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि आधुनिक घोटाला उद्योग को अपने लाभ के लिए मानव तस्करी और गुलामी का आयोजन करने में कोई शर्म नहीं है।"

एक बुनियादी को दरकिनार करने जैसी कम आवश्यकताएं केवाईसी एक विकासशील देश से बैंक या विनिमय खाता खोलने की प्रक्रिया को कम आंका जाता है, जबकि अधिक जटिल सत्यापन प्रक्रियाओं की लागत अधिक होती है। उदाहरण के लिए, फर्म ने एक अभिनेता की पहचान की जिसने क्रिप्टो प्रोजेक्ट के सीईओ के रूप में कार्य करने के लिए $ 500 प्रति सप्ताह कमाया।

ये केवाईसी अभिनेता कहां स्थित हैं?

विशेष रूप से, अभिनेता ज्यादातर विकासशील देशों से थे, और दक्षिण-पूर्व एशिया में बाजारों का एक बड़ा संकेंद्रण था, जिसमें समूह का आकार 4,000 से 300,000 सदस्यों के बीच था।

CertiK ने कहा कि इसने 500,000 से अधिक सदस्यों की खोज की जो नकली केवाईसी बैज के विक्रेता या खरीदार थे। आगे के विश्लेषण के माध्यम से, फर्म ने पाया कि 40 से अधिक वेबसाइटों ने ऐसे धोखाधड़ी वाले विज्ञापन चलाए थे, जिनमें 2,000 से अधिक बैज पहले ही जारी किए जा चुके हैं।