क्रिप्टो स्कैमर्स कैप्चर से बचने के लिए 'पेशेवर केवाईसी एक्टर्स' का इस्तेमाल करते हैं

क्रिप्टो स्कैमर्स और हैकर्स को पकड़े जाने से बचने का एक नया, आसान तरीका मिल सकता है। CertiK, एक ब्लॉकचेन सुरक्षा विशेषज्ञ, भाड़े के लिए केवाईसी अभिनेताओं के एक समूह का अनावरण किया जो दुष्ट डेवलपर्स क्रिप्टो समुदायों को घोटाला करने के लिए उपयोग कर सकते हैं।

वर्षों से, स्कैमर्स को पता लगाने से बचने के लिए और अधिक रचनात्मक बनना पड़ा है। सस्ता क्रिप्टो से कई अवैध गतिविधियां विकसित हुई हैं घोटाले रोमांस/ऑनलाइन डेटिंग घोटालों के लिए। 

बेटर बिजनेस ब्यूरो (बीबीबी) स्कैम ट्रैकर ने दिखाया कि क्रिप्टोकरंसी घोटाले 2020 में सातवें सबसे खतरनाक प्रकार की धोखाधड़ी से बढ़कर 2021 में दूसरी सबसे खतरनाक प्रकार की धोखाधड़ी हो गई।

इस तरह की अवैध गतिविधियों को देखते हुए कई क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे Binance और Coinbase अन्य क्रिप्टो-संबंधित प्लेटफॉर्म के लिए नो-योर-कस्टमर (केवाईसी) उपायों को अनिवार्य किया गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्कैमर्स ने इसका भी रास्ता खोज लिया है। 

केवाईसी अभिनेता बुरे लोगों के लिए खेल रहे हैं

ब्लॉकचेन सुरक्षा कंपनी CertiK के पास है उठाया डेवलपर्स द्वारा नियमित सत्यापन को बायपास करने के लिए उपयोग किए जाने वाले "पेशेवर केवाईसी अभिनेता" पर लाल झंडे।

इस योजना में, एक केवाईसी अभिनेता को दुष्ट परियोजना मालिकों की ओर से केवाईसी के लिए स्पष्ट रूप से काम पर रखा जाता है, जो एक अंदरूनी सूत्र हैक या एक निकास घोटाले से पहले क्रिप्टो समुदाय में विश्वास हासिल करना चाहते हैं।

फर्म के अनुसार, किसी को 'केवाईसी धोखाधड़ी के प्रयास' के लिए किराए पर लेना आसान और सस्ता है। 'किसी विकासशील देश में बैंक या विनिमय खाता खोलने के लिए' केवाईसी आवश्यकताओं को पारित करने जैसी आवश्यकताओं को देखते हुए कीमतें $8 जितनी कम हो सकती हैं।

आगे प्रमाणित करें जोड़ा:

"कीमत बढ़ जाती है अगर केवाईसी अभिनेता को एक अधिक जटिल सत्यापन प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है और अगर खरीदार को एक ऐसे अभिनेता की जरूरत होती है जो किसी ऐसे देश का राष्ट्रीय निवासी है जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कम जोखिम वाला माना जाता है, इस प्रकार होने की संभावना कम होती है। ध्वजांकित या अस्वीकृत, साथ ही बहुत अधिक सेवाओं तक पहुंच। 

कुल मिलाकर कंपनी के विश्लेषक 20 से अधिक ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) भूमिगत बाजारों को इंगित करने में सक्षम थे, जिनमें से अधिकांश टेलीग्राम और डिस्कोर्ड पर होस्ट किए गए थे, साथ ही कुछ कम-आवश्यकता वाले फोन-आधारित ऐप भी थे।

CertiK ने क्रिप्टो परियोजनाओं से निपटने के दौरान उपयोगकर्ताओं या संभावित निवेशकों से सावधानी बरतने का आग्रह किया। प्रत्येक प्रमुख सदस्य पर एक उचित, गहन पृष्ठभूमि की जांच करनी चाहिए। यहां तक ​​कि पेशेवर, अनुभवी आपराधिक जांचकर्ताओं और खुफिया विश्लेषकों की टीम के साथ सहयोग करने की भी सिफारिश की जाती है।

क्रिप्टो स्कैमर्स बड़ा लक्ष्य रखते हैं

क्रिप्टो उद्योग के भीतर अवैध गतिविधियों में बढ़ोतरी को देखते हुए एक प्राथमिक जांच मदद कर सकती है। 

पिछले कुछ वर्षों में, क्रिप्टो घोटाले हुए हैं बढ़ी, क्रिप्टोकरेंसी में वृद्धि को देखते हुए। इससे पहले, CertiK की रिपोर्ट कि हैकर्स ने 2 की पहली छमाही में क्रिप्टो संपत्ति में $1 बिलियन से अधिक की चोरी की और 2022 से इस श्रेणी में नुकसान 223% बढ़ने की उम्मीद है।

इस तरह के विकास क्रिप्टो उद्योग के भीतर और नवाचार को रोक सकते हैं। इस बीच, नियामक निवेशकों को संभावित रूप से विनियमित और संरक्षित करने के तरीकों पर बहस करना जारी रखते हैं। 

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