यूएस और अन्य वित्तीय संस्थान और कानून प्रवर्तन एजेंसियां क्रिप्टो संस्थाओं को मंजूरी देने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रही हैं। अमेरिका और उसके विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने प्रतिबंध लगाने के तौर-तरीकों में बदलाव किया।
इस भिन्न दृष्टिकोण के परिणाम मिश्रित थे, और क्रिप्टो उद्योग में कई लोगों के लिए, उन्होंने एक नया प्रतिमान स्थापित किया और उस रेखा को पार किया जिसका अमेरिकी एजेंसियों ने अतीत में सम्मान किया था। इन मामलों में सबसे प्रतीकात्मक एथेरियम-आधारित विकेन्द्रीकृत एक्सचेंज टोरनाडो कैश और उसके डेवलपर्स के खिलाफ प्रतिबंध थे।
2022 में क्रिप्टो प्रतिबंधों की प्रवृत्ति ऊपर की ओर
एक के अनुसार रिपोर्ट ऑन-चेन एनालिटिक्स फर्म चैनालिसिस से, अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियां व्यक्तियों और संस्थाओं को मंजूरी देती थीं। 2018 में, OFAC ने दो ईरानी व्यक्तियों के खिलाफ अपने पहले क्रिप्टो-संबंधित प्रतिबंधों की घोषणा की।
बाद के वर्षों में, इन प्रतिबंधों के आकार और निहितार्थ में वृद्धि हुई। जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में देखा गया है, क्रिप्टो प्रतिबंधों का रुझान अगले वर्षों में उल्टा हो गया, 2022 में स्वीकृत पतों और संस्थाओं की संख्या में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई।
क्रिप्टो वॉलेट को लक्षित करने का निर्णय लेने पर OFAC ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। चार्ट खराब अभिनेताओं को जिम्मेदार ठहराए गए पते पर ध्यान केंद्रित करता है। रिपोर्ट का दावा है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने "बड़ी संस्थाओं" और विभिन्न सेवाओं को लक्षित करना चुना।
पिछले दो वर्षों में दर्ज की गई साइबर अपराध गतिविधियों की उच्च संख्या को दृष्टिकोण में बदलाव के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। वित्तीय संस्थान ने हैकर्स, ड्रग डीलरों और मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशंस को लक्षित किया:
(…) संस्थाओं की यह विविधता OFAC के 2021 से पहले के पदनामों की तुलना में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जो सभी व्यक्तियों के खिलाफ थे और ब्लॉकचेन स्तर पर, केवल अपेक्षाकृत कम संख्या में व्यक्तिगत वॉलेट शामिल थे।
चायनालिसिस का दावा है कि अकेले 2022 में डिजिटल संपत्ति परियोजनाओं और प्रोटोकॉल से अरबों डॉलर की चोरी हुई थी, लेकिन इन नए प्रतिबंधों के परिणाम क्या हैं?
स्वीकृत क्रिप्टो संस्थाएँ अलग हैं, क्या उनके साथ अलग व्यवहार किया जाना चाहिए?
इस बिंदु पर, चीजें जटिल हो गईं, और क्रिप्टो उद्योग के लिए प्रतिबंधों के निहितार्थ भी बदल गए। टोरनेडो कैश के अलावा, रिपोर्ट डार्कनेट मार्केटप्लेस हाइड्रा और रूसी क्रिप्टो एक्सचेंज गारेंटेक्स को देखती है।
इनमें से प्रत्येक संस्था अलग है और ओएफएसी द्वारा उन्हें लक्षित करने से पहले अलग-अलग श्रृंखला गतिविधि थी। जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में देखा गया है, "कानूनी" (नीले रंग में) और "अवैध" (नारंगी में) के लिए जिम्मेदार फंडों की संख्या अलग-अलग है।
जबकि हाइड्रा और गारेंटेक्स में अवैध और "जोखिम भरा" धन का प्रवाह था, इन मेट्रिक्स में टोरनेडो कैश ने स्पाइक्स देखा। विकेंद्रीकृत एक्सचेंज किसी को भी अपने टोकन स्वैप करने की अनुमति देता है, और बुरे अभिनेता इसका उपयोग लाखों चोरी किए गए धन को लूटने के लिए करते हैं।
रिपोर्ट के डेटा का दावा है कि टोरनाडो कैश को भेजे गए 34% धन कथित रूप से अवैध स्रोतों से आए थे, जबकि हाइड्रा और गारेंटेक्स क्रमशः 68% और 6% दर्ज किए गए थे। हालांकि, विकेन्द्रीकृत विनिमय ने इनमें से अधिकांश निधियों को एक लेन-देन में एक बुरे अभिनेता के लिए जिम्मेदार ठहराया।
इस अर्थ में, चैनालिसिस उन विशिष्ट अवैध गतिविधियों को निर्धारित करने में सक्षम था जो इन अंतर्वाहों का समर्थन करते थे। जहाँ Tornado Cash ने हैक और घोटालों से सबसे अधिक देखा, Garantex और Hydra के फंड बाल दुर्व्यवहार सामग्री, अवैध बिक्री, धोखाधड़ी और अन्य से आए।
प्रतिबंधों के बाद, जर्मन-आधारित बाज़ार, हाइड्रा से प्रवाह 0. था। देश में अधिकारियों ने प्रतिबंधों के साथ सहयोग किया, और मंच को नष्ट कर दिया गया।
गारंटेक्स ने विपरीत देखा; बुरे अभिनेताओं ने मंच पर अधिक धन भेजा। रूसी क्षेत्राधिकार के संरक्षण के तहत, कोई भी अमेरिकी संस्था द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को लागू करने के लिए तैयार नहीं था।
Tornado Cash ने भी अपने प्रवाह में गिरावट देखी, लेकिन निहितार्थ इस मीट्रिक से परे हैं। विकेंद्रीकृत एक्सचेंज के डेवलपर्स ने वास्तविक दुनिया के परिणाम देखे। उनमें से एक कानून प्रवर्तन एजेंसियों की हिरासत में है।
Tornado Cash ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हुए विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन पर काम करता है। इसके प्रतिबंध नवजात उद्योग के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकते थे। इसके अलावा, चायनालिसिस रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रतिबंध तभी प्रभावी होते हैं जब उन्हें लागू करने के लिए स्थानीय एजेंसियों का समर्थन प्राप्त होता है।
स्रोत: https://bitcoinist.com/the-2022-crypto-sanctions-real-impact-crypto-light/