डीओजे ने गोपनीयता-केंद्रित क्रिप्टो वॉलेट समुराई के संस्थापकों को गिरफ्तार किया

न्याय विभाग ने घोषणा की कि वह समुराई वॉलेट के संस्थापकों और सीईओ के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, यह आरोप लगाते हुए कि यह "क्रिप्टोकरेंसी मिक्सिंग सेवा" के रूप में काम करता है।

समुराई के सीईओ कीओन रोड्रिग्ज और सीटीओ विलियम लोनर्गन हिल दोनों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। 

2015 में स्थापित वॉलेट स्टार्टअप ने धन के स्रोत को अस्पष्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई गोपनीयता-बढ़ाने वाली सुविधाओं की एक श्रृंखला की पेशकश की थी - उपकरण जो अभियोजकों का कहना है कि आपराधिक गतिविधि को सक्षम करते हैं। डीओजे का आरोप है कि समुराई वॉलेट ने गैरकानूनी तरीके से 2 बिलियन डॉलर से अधिक का लेन-देन किया और "100 मिलियन डॉलर से अधिक की आपराधिक आय का शोधन किया।"

हिल को पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया था, और अमेरिकी अधिकारी प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं। डीओजे ने कहा कि रोड्रिग्ज को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और उसे बुधवार या गुरुवार को न्यायाधीश का सामना करना पड़ेगा। 

डीओजे ने कहा, "आइसलैंड में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के समन्वय में, समुराई के वेब सर्वर और डोमेन को जब्त कर लिया गया।" डोमेन अब एक पृष्ठ पर ले जाता है जो आगंतुक को सूचित करता है कि इसे जब्ती वारंट के हिस्से के रूप में जब्त कर लिया गया था। 

“समौराई ने अपने ग्राहकों के लिए $2 बिलियन से अधिक मूल्य के गुमनाम वित्तीय लेनदेन को निष्पादित करने के लिए गैरकानूनी रूप से कई अनूठी विशेषताओं को संयोजित किया। डीओजे ने आरोप लगाया, ''समौराई को 'गोपनीयता' सेवा के रूप में पेश करते समय, प्रतिवादियों को पता था कि यह अपराधियों के लिए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों की चोरी में संलग्न होने का स्वर्ग था।

हिल और रोड्रिग्ज का "इरादा" था और वे जानते थे कि "समुराई द्वारा संसाधित किए गए धन का एक बड़ा हिस्सा आपराधिक आय थी जो छुपाने के उद्देश्य से सामुराई के माध्यम से पारित की गई थी," विज्ञप्ति जारी रही। 

डीओजे ने दावा किया कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर आधिकारिक अकाउंट ने उपयोगकर्ताओं को वॉलेट के माध्यम से "आय को वैध" करने के लिए "प्रोत्साहित" किया। 

दोनों पर आधिकारिक तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के एक आरोप का आरोप लगाया गया था - जिसमें अधिकतम 20 साल की सजा होती है - और बिना लाइसेंस के धन प्रेषण व्यवसाय संचालित करने की साजिश का एक मामला - जिसमें अधिकतम पांच साल की सजा होती है। 

नियामकों ने लंबे समय से लेनदेन मिश्रण सेवाओं को लक्षित किया है। आज की गिरफ्तारियां ऐसी सेवाओं और उनके डेवलपर्स के खिलाफ नवीनतम कदम का प्रतिनिधित्व करती हैं। 

2022 में, अमेरिकी सरकार ने एथेरियम-आधारित लेनदेन मिश्रण सेवा, टॉरनेडो कैश को मंजूरी दे दी। इसके डेवलपर्स में से एक, एलेक्सी पर्टसेव पर सेवा में शामिल होने के लिए नीदरलैंड में मुकदमा चल रहा है। अगले महीने फैसला आने की उम्मीद है. 

समुराई ने वर्षों से मिश्रण सेवाओं को बाधित करने और अवरुद्ध करने के प्रयासों के लिए अमेरिकी सरकार की सार्वजनिक रूप से आलोचना की है। 

जनवरी के एक पत्र में, समुराई वॉलेट ने कहा कि मिश्रण सेवाओं के खिलाफ फिनसीएन के प्रस्तावित नियम "बिटकॉइन मिश्रण को प्रभावी ढंग से गैरकानूनी घोषित करके आपकी गोपनीयता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएंगे और साथ ही बुनियादी सर्वोत्तम प्रथाओं जैसे पते का पुन: उपयोग न करने को एक संदिग्ध कार्रवाई के रूप में संवर्धित रिपोर्टिंग की आवश्यकता होगी।"

यह एक विकासशील कहानी है।

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